In einer äußerst lobenswerten Ausstellung von Fleiß hat Austrac es selbst zur Bekauerung dieser irrtümlichen Krypto- und Überweisungsanbieter, strenge Warnungen und Aussetzen von Lizenzen, um die finanziellen Bastionen unserer fairen Nation zu befestigen, bestraft.
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Prognose ansehenAustrac, der angesehene Regulierungsbehörde von Anti-Geldwäsche (AML) in Australien, hat kürzlich eine äußerst strenge Kampagne gegen ein Dutzend und eine Überweisung und Krypto-Austauschanbieter für die schwere Sünde der Nichteinhaltung begangen. Nach einem Jahr fleißiger Untersuchung sind sie nun bereit, entschlossene Maßnahmen gegen jene Unternehmen zu ergreifen, die es nicht geschafft haben, verdächtige Transaktionen mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit zu melden. Warnungen wurden an eine Vielzahl von Betreibern versandt, die sich nun auf dem Abgrund potenzieller regulatorischer Sanktionen befinden. 
In einer ziemlich dramatischen Ankündigung hat der CEO von Austrac, der immer Art von Brendan Thomas, verkündet, dass diese Durchsetzungswarnungen tatsächlich zu zukünftigen Maßnahmen einer schwereren Natur führen könnten. Nach einer gründlichen Prüfung haben neun unglückliche Anbieterunternehmen entweder ihre Verlängerungen verloren oder ihre Lizenzen ausgesetzt oder in einigen Fällen für ihre Nichteinhaltung zusammenhängend abgesagt. Darüber hinaus wurden zwei zusätzliche Anbieter in Kenntnis genommen, da auch sie vom Weg der Einhaltung abgewichen sind. 
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Es ist mit keinem großen Maß für die Ironie, dass wir die erheblichen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf mehrere prominente Teilnehmer innerhalb der Branche beobachten. Unternehmen wie Auasia Trading Pty Ltd und AMCO Travel and Exchange Pty haben ihren Ruf erhebliche Schäden erlitten, insbesondere nachdem Schlüsselpersonal in Verurteilungen und Strafverfolgungsmaßnahmen für verschiedene Straftaten verwickelt war. In der Zwischenzeit haben zwei Organisationen, Digi-Send E-Mononey Pty Ltd und Rootie Technology Pty Ltd, zusammen mit Jinte Net Blockchain Pty Ltd, die Bühne zu verlassen, ihre Operationen einzustellen und ihren Status als registrierte Einheiten aufzugeben. Wie sehr dramatisch! 
Austrac stimmt gegen Geldwäscherisiken im Krypto -Sektor aus
CurrencyFair Australia Pty Ltd und CurrencyFair Limited, Alas, haben ihr Registrierungsprozess innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht abgeschlossen. Sie haben sich jedoch erfolgreich registriert, wenn auch mit bestimmten Bedingungen, die ihrer Genehmigung verbunden sind. Austrac ist nach wie vor wachsam und überwacht die Compliance -Standards dieser Anbieter kontinuierlich. Sollten sie die festgelegten Bedingungen nicht erfüllen, stehen sie möglicherweise vor Suspendierung oder Stornierung ihrer Registrierung. Die Spannung ist spürbar! 
In einer eher unglücklichen Wendung der Ereignisse wurden Zipmex Australia Pty Ltd und FTX Express Pty Ltd aus dem digitalen Währungsaustauschregister entfernt, nachdem sie der Insolvenz erlegen sind. Austrac untersucht nun verschiedene nicht konforme digitale Währungsplattformen mit dem edlen Ziel, die Berichterstattung über verdächtige Geschäfte zum Schutz unseres Finanzsystems zu verbessern. 
eute
Im Januar 2024 hat AUSTRAC begonnen, Erinnerungen an Verpflichtungen an erstaunliche 106 Unternehmen zu senden, die in mehreren Sektoren tätig sind. Die Regulierungsbehörde arbeitet fleißig daran, potenzielle Geldwäschebedrohungen in den Markt für digitale Währung zu mildern und sowohl sein Crypto -Taskforce -Protokoll als auch eine Reihe umfangreicher regulatorischer Initiativen einzustellen. Man kann nur hoffen, dass ihre Bemühungen Früchte tragen! 
Die Integrität unseres Finanzsystems hängt in der Tat stark von den Ermittlungsaktivitäten von Austrat ab. Die Regulierungsbehörde ist auf Berichte von registrierten Unternehmen angewiesen, um nützliche Ermittlungsinformationen für strafrechtliche Untersuchungen zu fördern. Austrac bleibt bei der Bekämpfung von Risiken, insbesondere innerhalb des Digitalwährungssektors, durch seine angesehenen Krypto -Taskforce und breitere regulatorische Bemühungen. Tatsächlich eine sehr edle Verfolgung! 
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2025-02-17 15:45