Wenn OKX Sie bittet, zu beweisen, dass Ihr Vater Ihr Vater ist, nehmen Sie es nicht persönlich – es ist nur die Einhaltung.
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Xu beschrieb die Herausforderung von „falsch positiven“, bei denen legitime Benutzer trotz normaler Verhalten fälschlicherweise als riskant gekennzeichnet werden. Der CEO stellte fest, dass selbst fortschrittliche Branchendatenbanken und -technologien keine 100% ige Genauigkeit der Compliance -Bestimmungen erreichen können.
„Viele Dienstleister verfolgen eine“ aggressive Identifikationsstrategie „, und die Regulierungsbehörden ermutigen häufig Plattformen, sich auf der Seite der Vorsicht zu erfüllen“, erklärte Xu. Er begründete, warum konforme Benutzer manchmal Anfragen erhalten, um zu beweisen, dass Ihr Vater Ihr Vater ist.
OKX -Kontobeschränkungen können das Einfrieren von Vermögenswerten beinhalten
OKX behauptet die Befugnis, Warnungen auszugeben, zusätzliche Dokumentation zu fordern, Kontofunktionen auszusetzen oder Konten für Verstöße gegen die Richtlinien zu kündigen.
In Fällen, in denen Sanktionen oder terroristische Aktivitäten beteiligt sind, ist der Austausch gesetzlich verpflichtet, Vermögenswerte einzufrieren.
Die Plattform integriert Datenbanken von Drittanbietern mit internen Verhaltensanalysemodellen, um potenzielle Risikokonten zu identifizieren.
XU betonte, dass das Compliance-System intern mit Null-Toleranz-Richtlinien für Fehlverhalten des Mitarbeiters einschließlich Insiderhandel und Verstößen gegen das Kundeninteresse beginnt.
Die Einhaltung von Kundenbekämpfung umfasst Identitätsprüfung, Transaktionsüberwachung, Sanktions-Screening und Marktmanipulationserkennung. Das System überprüft die Benutzeraktivität automatisch gegen globale Wachlisten und regulatorische Anforderungen.
Benutzer, die für eine zusätzliche Überprüfung gekennzeichnet sind, erhalten Anfragen für Fondsquellendokumentation, Adressnachweis und Beschäftigungshistorie. Xu versicherte den Benutzern, dass die Einreichung von wahrheitsgemäßen Dokumenten die Sicherheit für diejenigen nicht beeinträchtigen würde, die nicht an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.
Der CEO hob strenge Datenzugriffskontrollen und Datenschutzschutz für eingereichte Dokumente hervor. Er merkte auch an, dass eine unsachgemäße Offenlegung zu schwerwiegenden rechtlichen Folgen für die Plattform führen würde.
Wenn Sie also das nächste Mal aufgefordert werden, zu beweisen, dass Ihr Vater Ihr Vater ist, denken Sie daran, dass alles im Namen der Compliance liegt. Und wenn Sie sich immer noch frustriert fühlen, stellen Sie sich die Mitglieder des schlechten Compliance -Teams vor, die all diese Dokumente durchsuchen müssen. 😵💫
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2025-07-05 20:21