Als erfahrener Krypto-Investor mit einer jahrzehntelangen Reise durch die sich ständig weiterentwickelnde Welt der digitalen Vermögenswerte bin ich sowohl vorsichtig optimistisch als auch leicht besorgt über die jüngste Ankündigung der russischen Zentralbank bezüglich ihrer neuen Plattform zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten.
Die russische Zentralbank plant die Schaffung eines neuartigen Systems, das es ihr ermöglichen soll, rechtswidrige außerbörsliche (OTC) Kryptowährungstransaktionen und fragwürdige Finanzgeschäfte zu bekämpfen.
Offenbar erwägt die russische Zentralbank die Einrichtung eines neuen Systems zur Abschreckung illegaler Aktivitäten, indem es Untergrundunternehmen erschwert, Bankdienstleistungen für kriminelle Zwecke zu nutzen, wie etwa Krypto-zu-Fiat-OTC-Plattformen, die Maßnahmen zur Identitätsprüfung überspringen.
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Als Analyst trage ich zu einer Zusammenarbeit zwischen der Bank von Russland, unserer nationalen Finanzaufsichtsbehörde Rosfinmonitoring, Banken und lokalen Experten bei. Unser Ziel ist es, ein System zu etablieren, das illegale Finanzaktivitäten von Kunden wirksam erkennt und unterbindet. Jüngsten Berichten der russischen Nachrichtenagentur RBC zufolge stammen diese Informationen direkt von Bogdan Shablya, dem Leiter des Finanzüberwachungs- und Währungskontrolldienstes der Bank von Russland.
Es heißt, dass die Plattform es der Zentralbank erleichtern wird, Informationen über mögliche illegale Handlungen an Finanzinstitute weiterzugeben und ihnen so dabei zu helfen, rechtswidrige Finanztransaktionen zu verhindern. Der Schwerpunkt liegt auf Personen, die oft als „Dropper“ bezeichnet werden und ihre Kredit- oder Debitkarten für Geldwäsche oder illegale Aktivitäten wie Drogenverkäufe, Glücksspiele in Online-Casinos, Handel mit Kryptowährungen und außerbörslichen Dienstleistungen oder den Umgang mit Raubkopien auf Websites missbrauchen.
Zentralisierte Datenbank
Shablya stellte klar, dass die Zentralbank Online-Systeme zur Überwachung einzelner Transaktionen mit bestimmten Banken eingerichtet habe, derzeit jedoch Informationen über „verdächtige Konten“ nur an Banken weitergeben könne, bei denen diese Kunden Konten unterhalten. Angesichts der Tatsache, dass böswillige Akteure häufig mehrere Konten bei verschiedenen Banken eröffnen, besteht ein dringender Bedarf, Daten zu konsolidieren und „Informationen zwischen allen Finanzinstituten auszutauschen“, betonte Shablya.
Derzeit können Banken niemandem ein Konto verweigern, nur weil es Hinweise darauf gibt, dass es sich um Geldverschwendung handeln könnte. Die maximale Maßnahme, die eine Bank ergreifen kann, besteht darin, ein Konto einzurichten, die damit verbundenen Online-Banking-Dienste jedoch einzuschränken. Diese Maßnahmen erfolgen typischerweise, nachdem ungewöhnliche Transaktionen stattgefunden haben, wie Shablya klarstellt.
Es ist ungewiss, wann die Plattform gestartet wird, da Shablya erklärte, dass an der Angelegenheit noch gearbeitet werde, und ihr Ziel unterstrich, eine „geeignete Lösung“ zu finden, die das Problem löst, ohne gesellschaftliche Unruhen auszulösen oder unschuldige Menschen zu beeinträchtigen.
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2024-12-25 10:31