Als erfahrener Krypto-Investor habe ich schon einiges an Marktvolatilität und Sicherheitsverstößen erlebt. Die Nachricht, dass der Poloniex-Hacker Ether im Wert von über 3,4 Millionen US-Dollar an Tornado Cash transferiert hat, ist gelinde gesagt besorgniserregend. Es ist eine düstere Erinnerung daran, dass einige Cyberkriminelle auch nach dem Verlust von Krypto-Vermögenswerten im Wert von über 125 Millionen US-Dollar im November 2023 immer noch Anonymisierungstools wie Tornado Cash verwenden, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen.
Ein Hacker, der im November 2023 den Verstoß gegen die Kryptowährungsbörse Poloniex inszenierte, hat kürzlich etwa 1.100 Ether (ETH) an den kryptischen Mischdienst Tornado Cash übertragen, der internationalen Sanktionen unterliegt.
Der Hacker übertrug Ether in Raten und behielt die Kontrolle über einen Wert von rund 180 Millionen US-Dollar in verschiedenen digitalen Hauptbüchern.
Poloniex-Hacker wäscht 1.120 ETH
Basierend auf Informationen von Arkham Intelligence übertrug ein Hacker mithilfe von Poloniex Ethereum in elf Raten zu je 10 ETH, was einem Gesamtwert von 1.100 ETH oder etwa 3,37 Millionen US-Dollar entspricht. Am 7. Mai wurden innerhalb von vier Stunden zwei weitere Transaktionen für 10 ETH, was etwa 61.400 US-Dollar entspricht, durchgeführt.
Anstelle von Ether überwies ein Hacker am 30. April mithilfe von Poloniex etwa 32 Millionen US-Dollar in Bitcoin (501,62 BTC) an eine nicht identifizierte Bitcoin-Wallet. (Wallet-Adresse: bc1qt…xfekh)
Als Krypto-Investor verwalte ich derzeit ein Portfolio im Wert von etwa 181,3 Millionen US-Dollar. Zu meinen Beständen gehören Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT und Floki. Meine größte Investition erfolgt in Ether mit 25.563 Münzen im Wert von rund 78,6 Millionen US-Dollar.
Als Forscher, der die Ereignisse vom November 2023 untersucht, kann ich Ihnen sagen, dass es bei Poloniex zu einem erheblichen Verlust kam, als ein Hacker Krypto-Assets im Wert von etwa 125 Millionen US-Dollar entwendete. Über 175 verschiedene Token wurden aus dem Hot Wallet der Börse gestohlen.
Nach dem Cyberangriff versprach Poloniex-Inhaber Justin Sun, diejenigen, deren Gelder kompromittiert wurden, vollständig zu entschädigen. Darüber hinaus machte er einen Vorschlag: eine Belohnung von 5 % für den Hacker, wenn er innerhalb einer Woche 95 % der gestohlenen Gelder zurückerhalten würde.
Als Forscher, der sich mit Blockchain-Sicherheit beschäftigt, bin ich auf eine bedeutende Entdeckung von PeckShield im März 2023 gestoßen. Sie fanden heraus, dass die Hacker, die für den HECO Bridge-Exploit im November desselben Jahres verantwortlich waren, eine erstaunliche Menge von 40.391 ETH-Äquivalenten bewegten auf rund 145,7 Millionen US-Dollar an Tornado Cash.
Tornado-Bargeld wird immer noch von Schurkenschauspielern verwendet
Jüngste Erkenntnisse zeigen, dass Cyberkriminelle weiterhin Tornado.Cash nutzen, einen Mischdienst zur Verschleierung von Transaktionsverläufen, obwohl er seit August 2022 auf der schwarzen Liste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums steht.
Basierend auf Informationen des US-Finanzministeriums wird berichtet, dass kriminelle Organisationen wie die nordkoreanische Lazarus-Gruppe einen Krypto-Mischdienst eingesetzt haben, um unrechtmäßig erworbene Gewinne zu waschen.
Nach der Verhängung von OFAC-Sanktionen wurden Personen, die an der Schaffung von Tornado Cash beteiligt waren, beschuldigt, sich an Geldwäscheaktivitäten beteiligt zu haben und gegen Sanktionsbestimmungen verstoßen zu haben.
Alexey Pertsev, einer der im August 2022 in den Niederlanden in Gewahrsam genommenen Entwickler, wurde von niederländischen Behörden beschuldigt, über einen Mischdienst Kryptowährungsgelder im Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar verarbeitet zu haben.
Roman Storm plädierte vor dem US-Gericht auf nicht schuldig, unter anderem wegen der Wäsche von mehr als einer Milliarde US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Kryptowährungsgeldern. Unterdessen bleibt ein dritter Verdächtiger, Roman Semenov, der auf die Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) gesetzt wurde, weiterhin auf freiem Fuß.
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2024-05-07 23:33