Als Forscher mit Erfahrung in Compliance und regulatorischen Angelegenheiten finde ich die Nachricht über Artur Schabacks Schuldgeständnis sowohl besorgniserregend als auch enttäuschend. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend und unterstreichen die Bedeutung robuster Anti-Geldwäsche- (AML) und Know Your Customer (KYC)-Programme in der Kryptowährungsbranche.
Artur Schaback, Mitbegründer und ehemaliger CTO von Paxful, gab zu, dass er absichtlich versucht hatte, kein zufriedenstellendes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) gemäß dem Bankgeheimnisgesetz zu erstellen, voranzutreiben, einzuhalten oder aufrechtzuerhalten.
Nach Angaben des Office of Public Affairs des US-Justizministeriums hat Schaback es von Juli 2015 bis Juni 2019 versäumt, wichtige KYC-Daten (Know Your Customer) von Kunden zu sammeln, die zu Handelszwecken Konten auf Paxful erstellt haben.
DOJ: Schaback hat Paxful wegen Geldwäsche und Betrug zugelassen
Der ehemalige Geschäftsführer täuscht angeblich andere, indem er Paxful als einen Dienst ohne „Know Your Customer“-Anforderungen (KYC) darstellt, unwirksame Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) verschleiert und es versäumt, Berichte über mutmaßliche illegale Aktivitäten einzureichen.
Durch das Versäumnis, Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer“ (KYC) zu ergreifen, behauptete das DOJ, dass der 36-jährige Einwohner Estlands es Paxful ermöglicht habe, als Kanal für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und andere illegale Aktivitäten zu fungieren wie Betrug, Liebesbetrug, Erpressungspläne und Prostitution.
Schaback gab zu, eine Verschwörung geplant zu haben, um die Schaffung, Verbesserung, Durchsetzung und Aktualisierung eines angemessenen Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) gemäß dem Bankgeheimnisgesetz absichtlich zu vernachlässigen.
Als Krypto-Investor verfolge ich die Entwicklungen im Fall Schaback aufmerksam. Seine Verurteilung ist für den 4. November angesetzt und ihm droht eine mögliche Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Die Entscheidung wird von einem Richter am Bundesbezirksgericht unter Berücksichtigung der US-Sentencing Guidelines und anderer relevanter gesetzlicher Elemente getroffen. In der Zwischenzeit hat Schaback seine Absicht bekannt gegeben, aus dem Vorstand von Paxful Inc. zurückzutreten.
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2024-07-10 06:46