Die Global Crypto Exchange OKX hat sich bereit erklärt, satte 505 Millionen US-Dollar an Strafen zu zahlen, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsunternehmen zu betreiben, das gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Gesetze verstößt. 🤑
Die Einigung folgt einer Untersuchung des US -Justizministeriums, bei dem festgestellt wurde, dass bestimmte US -Kunden trotz der offiziellen Richtlinie des Unternehmens, die die US -Nutzer seit 2017 verbieten 2024. 🕵️eitung
Laut offizieller Ankündigung von OKX umfasst die Strafe eine Geldstrafe von 84 Millionen US -Dollar und den Verfall von 421 Millionen US -Dollar an Gebühren, die von US -Kunden verdient wurden, von denen die meisten institutionelle Kunden waren. 🏦
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Die Muttergesellschaft von OKX, Aux Cayes Fintech Co. Ltd., erkannte die Compliance -Misserfolge an, betonte jedoch, dass keine Vorwürfe wegen Kundenschadens erhoben wurden und keine Mitarbeiter des Unternehmens angeklagt wurden. 🤷eitung
Wir haben mit der US -Justizabteilung zusammengearbeitet, um unser Geschäft gründlich zu untersuchen. Wir hatten einen kleinen Prozentsatz von Kunden, die aufgrund historischer Compliance -Lücken unsere internationalen Dienstleistungen nutzen konnten. Heute gehören unsere Compliance -Kontrollen zu den führenden in der…
– OKX (@OKX) 24. Februar 2025
OKX erklärte, dass es freiwillig einen Compliance -Berater eingestellt habe, um seine regulatorischen Praktiken vor der Siedlung zu stärken und weiterhin mit dem Berater zusammenzuarbeiten, um den globalen Compliance -Rahmen zu verbessern. 🛠️
Unter Berufung auf Investitionen in die Kenntnis Ihrer Kundenverfahren, AML -Instrumente, Transaktionsüberwachung und Ermittlungen für Finanzkriminalität betonte das Unternehmen seinen Engagement für die Einhaltung von Vorschriften weiter. 🛡️
In einem Post am 24. Februar bekräftigte der OKX -CEO XI, den CEO von OKX, das Engagement des Unternehmens für die regulatorische Transparenz und sagte, dass das Ziel des Unternehmens darin besteht, OKX als Branchenstandard für die Einhaltung internationaler Märkte zu etablieren.
„Wir werden unsere Compliance -Operationen weiterhin reifen und weiterhin eng mit den globalen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Unsere Vision ist es, OKX zum Goldstandard der globalen Konformität in Bezug auf verschiedene Märkte und ihre jeweiligen Regulierungsstellen zu machen. Ich bin stolz auf unsere Firma. “
– Star XI, OKX CEO
Die Siedlung ist ein Meilenstein für den Kryptowährungssektor, während die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt ihre Prüfung der Börsen verschärfen, die in mehreren Gerichtsbarkeiten tätig sind. 🌍
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2025-02-25 06:45