Okx in heißem Wasser! Malta lässt den Hammer fallen!

Durch den Bart von Marx! Ein weiterer Krypto Kerfuffle! OKX scheint, dass sich dieser Anbieter von Digital wie an einer Stelle der maltischen Behörden befasst hat. Malta, diese sonnige Insel, auf der Geheimnisse und misstrauisch große Yachten im Überfluss vorhanden sind, hat OKX mit einer Geldstrafe geschlagen. Eine dürftige Summe, wohlgemerkt, nur 1,2 Millionen amerikanische Greenbacks. Taschenwechsel für Beelzebub selbst, aber trotzdem ist eine Geldstrafe ein guter!

• OKX Geldstrafe von 1,2 Mio. USD von Malta für AML -Verstöße.
  Das passiert, wenn Sie nicht nach den Regeln spielen, Kameraden! Regeln, sage ich!

• Maltas FIAU entdeckt systemische AML -Verstöße bei OKX.
  Systemisch, sagst du? Wie ein schlechter Fall des Proletariat -Blues?

Ah, die Abteilung für Financial Intelligence Analysis (FIAU). Klingt schrecklich bürokratisch, nicht wahr? Wie eine Abteilung, die sich dem Zählen von Sandkörnern widmet. Wie auch immer, diese schönen Leute im FIAU während einer überraschenden Inspektion (unangekündigt, deckten Sie wie das NKVD vor Ihrer Haustür! Systemisch, sagen sie! Wie ein Muster, das der Teufel selbst gewebt hat.

OKX bestraft, weil sie keine Kunden überwachen und gegen AML -Regeln verstoßen haben

Der Kern der Sache scheint, dass OKX etwas locker war, um seine Kunden im Auge zu behalten. Es ist nicht möglich, die Kunden ordnungsgemäß zu überprüfen und zu überwachen. Eine Kardinalsünde in den Augen des Fiau! Diese Kundenschecks sind wie der Knoblauch zum Vampir der Geldwäsche. Entmutigt die unappetitlichen Zeichen davon, die Plattform zu nutzen, um ihre schändlichen Pläne zu finanzieren. Stellen Sie sich die Kühnheit vor!

Und die Quelle der Mittel! Ein höchst empfindliches Thema. OKX, leider, untersuchte nicht tief genug in, wo all die schöne Lucre kam. Finanzinstitutionen, sie müssen Detektiv spielen, sehen Sie. Wie Sherlock Holmes schnüffelte ein besonders scharfes Ponzi -Schema. Interne Kontrollsysteme waren unzureichend. Verdächtige Transaktionen, nicht gemeldet. Eine Trifecta von Übertretungen!

Daher die Geldstrafe. Eine schwere Geldstrafe, sie nennen es. Aber ich vermute, OKX wird überleben. Diese Dinge sind wie Mückenstiche auf einem Elefanten. Irritierend, vielleicht, aber nicht tödlich. Die Probleme nach Angaben der FIAU gingen über geringfügige Fehler hinaus. Kritische operative Mängel! Der Ausdruck tropft mit bürokratischer Missbilligung.

Trotz dieser… Hiccup setzt OKX seinen unerbittlichen Marsch in ganz Europa fort. Verschlucken Lizenzen wie ein Vielfraß in einem Buffet. MICA Regulation Dies, MiFID II Lizenz, dass. Expansion, Expansion, Expansion! Wie eine bolschewistische Revolution, aber mit Krypto anstelle des Kommunismus.

OKX konfrontiert rechtliche Probleme, da es weltweit erweitert wird

Aber leider hat jeder Silberstreifen eine Wolke. Und die Wolke von OKX ist eine ziemlich bedrohliche, gefüllt mit legalem Donner und regulatorischem Blitz. Eine Untersuchung der Europäischen Union, nicht weniger! Anschuldigungen der Geldwäsche, die sich aus einem Bybit -Hack ergeben. 100 Millionen gestohlene, angeblich durch die OKX -Plattform gewaschen. Eine äußerst unappetitliche Situation!

Und dann ist da noch Thailand. Oh Thailand! Wo die SEC (Securities and Exchange Commission, nicht die andere SEC, wohlgemerkt) gegen OKXs Business Operation Company eingeleitet hat. Betrieb eines digitalen Asset -Austauschs ohne offizielle Genehmigung. Ein mutiger Schritt, Kameraden! Eine mutige Bewegung, die sie in der Suppe gelandet hat!

Also, da hast du es. OKX, ein bedeutender Spieler im weltweiten Kryptospiel, ist in ein Netz von legalen und regulatorischen Leiden verwickelt. Maltas Geldstrafe, EU -Ermittlungen, thailändische Gerichtsverfahren. Alles weist auf eine Sache hin: Verbesserte Regulierungseinhaltung ist nicht nur ein Vorschlag, es ist eine Notwendigkeit! Oder, wie der große Kamerad Lenin einmal (wahrscheinlich) sagte: „Wer nicht nachkommt, wird bestraft!“ Oder so etwas.