OFAC sanktioniert Mitarbeiter des russischen staatlichen Goldproduzenten wegen Geldwäsche mittels Krypto

von

Als Krypto-Investor mit Erfahrung in geopolitischen Risiken und Sanktionen verfolge ich die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit den Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen russische Einzelpersonen und Unternehmen, die an einem komplexen Krypto-Geldwäscheprogramm beteiligt sind, genau. Die Beteiligung eines staatlichen Goldproduzenten wie Polyus und seines Mitarbeiters Andrey Sudakov weckt Bedenken hinsichtlich der potenziellen Risiken für die gesamte Branche, insbesondere für diejenigen mit Verbindungen zu Russland oder anderen Hochrisikogebieten.

Ein russischer Staatsbürger, der bei Polyus, Russlands größtem staatlichen Goldunternehmen, beschäftigt ist, wurde wegen seiner Rolle in einer komplizierten Kryptowährungs-Geldwäscheoperation mit Sanktionen des US-Finanzministeriums belegt.

Das US-Finanzministerium gab am 12. Januar neue Sanktionen bekannt, die 300 Russen und Organisationen betreffen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, ihren Zugang zu bestimmten amerikanischen Software- und Technologieinnovationen einzuschränken. Da sich Russland auf eine vollständige Kriegswirtschaft zubewegt, soll dieser Schritt den russischen militärisch-industriellen Komplex daran hindern, diese technologischen Ressourcen der USA auszubeuten.

Laut der Analyse von TRM Labs als Blockchain-Intelligence-Unternehmen hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Maßnahmen gegen den russischen Staatsbürger Andrey Sudakov und seinen Hongkonger Partner Mu Xiaolu ergriffen. Es wird angenommen, dass beide Personen für den von den USA benannten russischen Goldproduzenten Polyus arbeiten. Berichten zufolge war das Duo an einer raffinierten Geldwäscheoperation beteiligt. Zahlungen aus dem Verkauf von Gold russischer Herkunft wurden über verschiedene Scheinfirmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong in Fiat-Währung und Kryptowährungen umgewandelt.

Als Analyst bin ich auf einige interessante Informationen zu einer Pressemitteilung des Finanzministeriums gestoßen. Demnach bietet VPower Finance Security Hong Kong Limited, das seinen Sitz in Hongkong hat und mit dem Transport von Gold russischer Herkunft verbunden ist, Blockchain-basierte Logistikdienstleistungen an. Mit dieser Technologie können Kunden die Abholung und Zustellung wertvoller Vermögenswerte mithilfe einer mobilen Anwendung personalisieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass derzeit unklar ist, ob die kryptobezogenen Dienste von VPower an dem vom OFAC gemeldeten Plan beteiligt waren.

Als Forscher, der Geldwäscheprogramme untersucht, sind mir Muster aufgefallen, die mit dem vorliegenden Fall übereinstimmen. Dazu gehören chinesische Elektronikhersteller, die durch Teilelieferungen nach Russland zu den militärischen Bemühungen Russlands beitragen. Darüber hinaus waren chinesische Vermittler sowie die Koordination zwischen russischen und chinesischen Logistikunternehmen beteiligt. Schließlich haben russische Kryptowährungshändler Zahlungen an chinesische Unternehmen erleichtert.

Um die Fähigkeit Russlands, aggressive Aktionen gegen die Ukraine fortzusetzen, einzuschränken, planen die USA und ihre Verbündeten, höhere Strafen gegen ausländische Finanzinstitute zu verhängen, die mit Russland Geschäfte machen, und ihren Zugang zu wesentlichen Technologien einzuschränken.

TRM Labs

Diese Aktion ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, das militärische Potenzial Russlands einzudämmen. Anfang Mai verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen gegen OKO Design Bureau, ein russisches Unternehmen, das sich auf unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) spezialisiert hat und angeblich einen Telegram-Kanal betrieben hat, in dem Kryptowährungsbeiträge angefordert wurden, wie das forensische Analyseunternehmen berichtet Kettenanalyse.

Weiterlesen

2024-06-13 12:38