Als Forscher mit Erfahrung in Finanzkriminalität und investigativem Journalismus finde ich diesen Fall angesichts der Beteiligung von Binance, einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, faszinierend. Die Verschiebung des Prozesses gegen Binance und seine Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla kommt in komplexen Finanzfällen wie diesem nicht unerwartet.
Der Verhandlungstermin für Binance, eine in Nigeria ansässige Kryptowährungsbörse, und zwei ihrer Spitzenmanager wurde vom nigerianischen Gericht verschoben.
Der Prozess, der am 2. Mai beginnen sollte, wurde Berichten zufolge auf den 17. Mai verschoben, um der Rechtsabteilung ausreichend Zeit für die Prüfung relevanter Dokumente zu geben.
Dem Bericht von Reuters zufolge verzögerte sich die Gerichtsverhandlung im Geldwäschefall von Binance, da die Rechtsabteilung von Binance keine wichtigen Dokumente zur Vorbereitung ihrer Verteidigung für Tigran Gambaryan, den Compliance-Beauftragten, und Nadeem Anjarwalla erhalten hatte.
„Nach der offiziellen Übergabe des über 300 Seiten umfassenden Gerichtsdokuments gewährte der Richter einen Aufschub, um der Person vor der Anhörung am 17. Mai ausreichend Zeit für eine gründliche Prüfung zu geben.“
Reuters-Quellen
Binance und seine Spitzenbeamten werden wegen Beteiligung an Geldwäscheprogrammen und der Durchführung nicht autorisierter Finanztransaktionen angeklagt.
Im Februar nahmen nigerianische Strafverfolgungsbehörden Gambaryan und Anjarwalla in Gewahrsam. Im März gelang es Anjarwalla jedoch, sich aus seiner Haft zu befreien und das Land illegal zu verlassen.
Am 8. April wies das Gericht Gambaryans Behauptung zurück, er könne nicht für die Aktivitäten von Binance in Nigeria zur Verantwortung gezogen werden. Dieses Argument beruhte auf der Tatsache, dass der Top-Binance-Manager die lokalen Behörden als deren Börsenvertreter geschult hatte.
Gambaryan weigerte sich, ein Fehlverhalten während der Auseinandersetzung anzuerkennen und machte stattdessen eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte geltend. Nach diesem Vorfall wurde er in eine Hochsicherheitshaftanstalt verlegt. Gegen einen leitenden Angestellten wird ermittelt, weil er angeblich Steuern im Wert von 35 Millionen US-Dollar verschleiert und die unrechtmäßig erworbenen Gelder gewaschen hat.
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2024-05-02 19:51