Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung auf dem Buckel kann ich nicht anders, als eine Mischung aus Gefühlen zu verspüren, als ich diese Nachrichten aus Nigeria lese. Einerseits ist es entmutigend, solche eklatanten Betrügereien zu sehen, die auf ahnungslose Anleger abzielen, insbesondere wenn der Krypto-Bereich bereits mit Risiken und Unsicherheiten behaftet ist.
In Nigeria hat die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität insgesamt 792 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, an illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionen und Online-Dating-Betrug beteiligt gewesen zu sein.
Am 10. Dezember 2024 war ich Teil einer Operation, die bei einer Razzia im Big Leaf Building auf Victoria Island, Lagos, zur Verhaftung einer vielfältigen Gruppe von Personen führte, darunter 148 chinesische Staatsangehörige und 40 Filipinos.
Laut einer Erklärung des EFCC-Vorsitzenden Ola Olukoyede über seinen Sprecher Wilson Uwujaren wurde offengelegt, dass die Angeklagten ein siebenstöckiges Gebäude als Trainingsgelände für ihre nigerianischen Mitarbeiter nutzten und dort betrügerische Praktiken anwendeten.
Die Ermittler stellten über 500 SIM-Karten und hochwertige Computerausrüstung sicher, mit denen Opfer in Nordamerika, Europa und anderen Regionen angegriffen wurden.
Gefälschte Profile und Liebesbetrug
Ausländische Staatsangehörige sollen ihren nigerianischen Auszubildenden beigebracht haben, wie sie Online-Identitäten fälschen und mit potenziellen Opfern über Dienste wie WhatsApp, Instagram und Telegram interagieren. Der Betrug bestand darin, die Opfer zu einer gefälschten Investitionsseite, yooto.com, zu führen, die eine anfängliche Aktivierungsgebühr von 35 US-Dollar verlangte.
Die Kandidaten wurden aufgrund ihrer Computerkenntnisse und ihrer Schreibgeschwindigkeit ausgewählt. Nach einer zweiwöchigen Einarbeitungsphase schlüpften diese Kandidaten in die Rollen ausländischer Personen, um Opfer anzulocken. Sobald die Kontakte hergestellt waren, griffen ausländische Agenten ein, um den Betrug zu verwalten, und brachen die Verbindungen zu den nigerianischen Agenten ab, um die Finanztransaktionen zu verbergen.
Das Geld wurde den Mitarbeitern in Nigeria entweder in bar oder über private Bankkonten ausgezahlt, wodurch die Nutzung von Firmenbanksystemen vermieden wurde.
Bei den sichergestellten Gütern handelte es sich um Computer, Smartphones und Autos. Die Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) gab an, dass gegen die Verdächtigen Anklage erhoben werde, sobald die Ermittlungen vollständig abgeschlossen seien.
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2024-12-17 20:16