Als erfahrener Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der Verfolgung von Finanzkriminalität auf der ganzen Welt finde ich es alarmierend, aber nicht überraschend, dass ein weiteres groß angelegtes Krypto-Betrugsprogramm aufgedeckt wird. Die Komplexität und das Ausmaß dieser Operationen lassen darauf schließen, dass Cyberkriminelle ihre Methoden ständig weiterentwickeln, um neue Technologien auszunutzen und ahnungslose Opfer ins Visier zu nehmen.
Als Krypto-Investor war ich verblüfft, als ich erfuhr, dass die Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) in Nigeria am 10. Dezember satte 792 Personen festgenommen hat, die alle mit einem umfangreichen kryptobasierten Liebesbetrug mit Hauptsitz in Lagos in Verbindung stehen. Die Nachricht ist eine deutliche Erinnerung an die Notwendigkeit von Wachsamkeit und Sorgfalt bei Investitionen in diesem dynamischen Sektor.
148 Chinesen, 40 Filipinos und mehrere andere internationale Personen wurden bei einer Durchsuchung eines prächtigen siebenstöckigen Gebäudes, allgemein bekannt als Big Leaf, im gehobenen Viertel Victoria Island unerwartet festgenommen.
Hochentwickeltes Betrugsnetzwerk enthüllt
Den von der Agentur bereitgestellten Daten zufolge wurde die Operation auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Erkenntnisse durchgeführt, die darauf hindeuten, dass Big Leaf als Zentrum für betrügerische Aktionen gegen globale Opfer fungierte.
Bei den Ermittlungen wurde ein kompliziertes Schema aufgedeckt, bei dem ausländische Agenten mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, um ahnungslose Menschen durch Liebesbetrug und gefälschte Investitionsmöglichkeiten zu betrügen.
Es wurde berichtet, dass Personen aus Nigeria, die für ihre Computerkenntnisse bekannt sind, ein mindestens zweiwöchiges Schulungsprogramm absolvierten, in dem sie Techniken erlernten, um sich als ausländische Frauen auszugeben und sowohl romantische als auch geschäftliche Chats mit potenziellen Opfern zu führen.
Anschließend erstellten sie falsche Profile in verschiedenen sozialen Medien wie WhatsApp, Instagram und Telegram. Diese Profile wurden erstellt, um potenzielle Opfer zur Teilnahme an betrügerischen Kryptowährungsunternehmen zu verleiten, die auf einer Website namens Yooto[.]com gehostet wurden. Die Plattform verlangte eine Einführungsgebühr von 35 US-Dollar mit Garantien für erhebliche Renditen.
Den Forschern zufolge übertrug die nigerianische Gruppe, nachdem sie Verbindungen zu möglichen Zielen aufgebaut und deren Vertrauen gestärkt hatte, die Kontrolle über die Kommunikation an externe Betreiber, die die Betrügereien durchführten. Diese Regelung führte dazu, dass die örtlichen Helfer nicht über das gesamte Ausmaß der illegalen Aktivitäten informiert waren.
Bei ihren Ermittlungen entdeckten die Ermittler etwa 500 SIM-Karten und moderne Computer, die vermutlich zur Verschleierung der Identität genutzt wurden und sich vor allem auf Menschen mit Wohnsitz in Nordamerika und Europa konzentrierten.
Darüber hinaus wurde erwähnt, dass die nigerianischen Teilnehmer ohne jegliche Aufzeichnungen in bar bezahlt wurden, was es schwierig machte, die wahren Anführer des Betrugs zu identifizieren, die noch immer unbekannt und auf der Flucht sind.
Die Organisation arbeitet mit globalen Verbündeten zusammen, um den Umfang dieser Operation sowie etwaige Verbindungen zu kriminellen Organisationen vollständig zu untersuchen.
Groß angelegte Krypto-Betrugsprogramme
Es wurde festgestellt, dass es in letzter Zeit zu einer Zunahme kryptobezogener Betrügereien kam. Ein Bericht des Australian Cyber Security Centre (ACSC) zeigt, dass die Australier aufgrund falscher Investitionsmöglichkeiten insgesamt etwa 270 Millionen US-Dollar verloren haben.
215 Personen, darunter eine bekannte YouTube-Persönlichkeit mit über 600.000 Abonnenten, wurden von südkoreanischen Behörden wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem Kryptowährungsbetrug im Wert von 232 Millionen US-Dollar festgenommen. Dieser Person wird vorgeworfen, eine gefälschte Anlageberatungsfirma betrieben zu haben, die ein angebliches digitales Asset-Produkt verkauft und behauptet hat, es könne Renditen bis zum Zwanzigfachen der ursprünglichen Investition erzielen.
Darüber hinaus haben die Behörden Hongkongs im Oktober einen massiven transnationalen Betrug mit Deepfake-Technologie eingestellt, der Männer dazu verleitete, falsche Kryptowährungsinvestitionen zu tätigen.
In Hongkong hatte ein Team aus mindestens 27 Personen ihre Basis in einem Gebäude im Bezirk Hung Hom eingerichtet. Bei einer Durchsuchung fanden die Strafverfolgungsbehörden Computer, Mobiltelefone und etwa 25.000 US-Dollar, die vermutlich mit illegalen Aktivitäten in Zusammenhang stehen.
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2024-12-21 20:10