Nigeria lässt Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Binance-Führungskräfte fallen

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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an globalen regulatorischen Entwicklungen verfolge ich die turbulente Beziehung zwischen Nigeria und Binance mit angehaltenem Atem. Die jüngste Wendung in dieser Saga – die Rücknahme der Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla – hat bei mir eine Mischung aus Erleichterung und Besorgnis ausgelöst.

Die jüngste Entwicklung in der laufenden Saga zwischen Nigeria und Binance sieht die Rücknahme steuerbezogener Anschuldigungen gegen das Spitzenpersonal der Börse vor.

Der nigerianische Journalist Alexander Onukwue berichtete per Tweet, dass der Federal Inland Revenue Service (FIRS) in Nigeria die Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Tigran Gambaryan, Binances Leiter für die Einhaltung von Finanzkriminalität, und Nadeem Anjarwalla, den Direktor für Afrika-Operationen der Börse, fallengelassen hat.

Binance-Manager sind steuerfrei

Ungefähr in der letzten Märzwoche beschuldigte das Federal Inland Revenue Service (FIRS) Binance der Steuerhinterziehung und machte Gambaryan und Anjarwalla als zweite und dritte Verdächtige in dem Fall verantwortlich. Gleichzeitig wurde berichtet, dass Anjarwalla der Inhaftierung durch die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) entgangen sei.

Vor meiner unerwarteten Abreise waren mein Begleiter Gambaryan und ich seit Februar in einer gut gesicherten Lodge in Nigeria festgehalten. Unsere Gespräche mit der Regierung waren unterbrochen worden und unsere Reisedokumente, einschließlich Pässe, wurden beschlagnahmt, was uns an der Ausreise hinderte. Nach meiner Flucht während des heiligen Monats Ramadan verlegten die Behörden Gambaryan in das Kuje-Gefängnis in Abuja, wo er seitdem bleibt.

Als Krypto-Investor kann ich erklären, dass Binance und seinen Führungskräften vorgeworfen wird, die Steuergesetze in Nigeria nicht einzuhalten. Insbesondere haben sie sich angeblich nicht beim Federal Inland Revenue Service (FIRS) registriert, um Steuern auf die Einnahmen aus ihren Kryptowährungsdiensten zu zahlen. Darüber hinaus haben sie keine Mehrwertsteuer (MwSt.) auf auf ihrer Plattform getätigte Krypto-Transaktionen erhoben und keine Rechnungen mit Mehrwertsteuer ausgestellt, damit Benutzer entsprechende Steuerzahlungen leisten können. Darüber hinaus haben sie Berichten zufolge ihren Nutzern dabei geholfen, ihre Steuerpflichten zu vernachlässigen.

Als Forscher, der sich mit dieser Situation befasst, würde ich es so formulieren: Da Gambaryan und Anjarwalla aus dem Steuerhinterziehungsfall freigelassen wurden, muss ersterer, der derzeit in Nigeria inhaftiert ist, nicht mehr an Gerichtsverhandlungen teilnehmen, da Binance allein dasteht der Verteidiger. Dennoch bleiben beide weiterhin in dem von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) eingeleiteten Geldwäscheverfahren angeklagt.

Die nigerianische Binance-Saga vertieft sich

Der Konflikt zwischen Binance und Nigeria begann, als der Naira gegenüber dem Dollar deutlich an Wert verlor. Die Zentralbank von Nigeria warf Binance vor, die Devisenproblematik zu verschärfen, indem sie Benutzern erlaubte, ihre Plattform zur Manipulation von Märkten und Spekulationen über Währungswerte zu nutzen.

Laut der Enthüllung von Binance-CEO Richard Teng forderten die nigerianischen Behörden angeblich Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt 150 Millionen US-Dollar, um Strafanzeigen fallen zu lassen. Die nigerianische Regierung verurteilte diese Anschuldigungen jedoch als hinterhältige Taktik und als Versuch, Geld zu erpressen.

Als Rechtsanalyst würde ich es so ausdrücken: Die US-Gesetzgeber haben die Intervention des Präsidenten gefordert, um die Freilassung des kränklichen Binance-Managers zu erleichtern, der sich derzeit in Haft befindet.

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2024-06-16 21:36