Als erfahrener Krypto-Investor habe ich schon viele Betrügereien und betrügerische Machenschaften erlebt. Das neueste Programm, ZKasino, ist besonders besorgniserregend, da es ihm gelang, in nur wenigen Tagen Tausende von Anlegern anzuziehen und innerhalb von 30 Tagen erhebliche Renditen zu versprechen, die jedoch nie erfüllt wurden.
Am 29. April stieß ich auf Informationen, die darauf hindeuteten, dass ein Mann von den niederländischen Strafverfolgungsbehörden wegen seiner angeblichen Beteiligung an den betrügerischen Geschäften rund um die Online-Glücksspielplattform ZKasino festgenommen wurde.
Im Zuge der Operation beschlagnahmten die Beamten Eigentum im Gesamtwert von rund 11,4 Millionen Euro (ca. 12,2 Millionen US-Dollar), darunter Kryptowährungen, Immobilien und Luxusautos.
Niederländische Behörden beschlagnahmen Millionenvermögen
Laut einem Bericht des Fiskalinformations- und Ermittlungsdienstes (FIOD) wurde ein 26-jähriger Mann wegen angeblicher Beteiligung an einem betrügerischen Plan in Gewahrsam genommen. Der Fall, bei dem Berichten zufolge über 30 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen von Opfern auf der ganzen Welt betrogen wurden, beinhaltet Vorwürfe von Betrug, Unterschlagung und Geldwäsche.
Eine Person, deren Name noch nicht bekannt gegeben wurde, wurde am 25. April im Rahmen einer laufenden Untersuchung verdächtiger Vorgänge bei ZKasino in Gewahrsam genommen. Die Untersuchung wurde aufgrund von Vorwürfen in den sozialen Medien X und von Informationen eingeleitet, die von den Financial Intelligence, Operations and Inspections Departments (FIOD) gesammelt wurden.
Diese als Blockchain-basierte Glücksspielseite beworbene Plattform lockte Investoren mit verlockenden Garantien für erhebliche Gewinne innerhalb eines Monats. Diese Erwartungen blieben jedoch unerfüllt.
Der Bericht des FIOD enthüllte Einblicke in die mutmaßlichen Methoden der Angeklagten, was darauf hindeutet, dass es sich um einen „Köder- und Tauschbetrug“ handeln könnte. Basierend auf der niederländischen Untersuchung gab es Hinweise darauf, dass der Smart Contract der Plattform darauf ausgelegt war, Anleger durch die Einbehaltung ihrer Renditen zu täuschen.
Experten führten eine Durchsuchung in den Räumlichkeiten eines Verdächtigen durch und beschlagnahmten elektronische Speichergeräte und Besitztümer im Gesamtwert von mehr als 11,4 Millionen Euro. Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehörten hochwertige Fahrzeuge, Immobilienbestände und verschiedene Kryptowährungen.
Als Krypto-Investor habe ich von einer aktuellen Entwicklung in einem laufenden Fall gehört, bei dem ein Verdächtiger festgenommen wurde. Nach meiner Vorstellung vor einem Richter habe der Richter meines Wissens eine Verlängerung der Haft des Verdächtigen um zwei Wochen gewährt. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um den Ermittlern mehr Zeit zu geben, sich eingehender mit der vorliegenden Angelegenheit zu befassen.
Der ZKasino-Betrug
Am 20. April startete unsere Plattform und begrüßte über 10.000 Investoren, die zusammen etwa 10.515 Ether investierten. Eine bemerkenswerte On-Chain-Transaktion sorgte jedoch bei den Anlegern für Aufsehen. ZKasino übertrug an diesem Tag die gesamten 10.515 ETH auf das Lido-Absteckprotokoll.
Benutzer bemerkten einige Änderungen an der Website der ZKasino-Plattform, wie zum Beispiel die Streichung einer Erklärung, die Investoren hinsichtlich der ETH-Rendite versichert. Diese Löschung schürte den Verdacht weiter, da ZKasino in einem März-Beitrag auf X erklärte, dass sie eine Serie-A-Investitionsrunde im Wert von 350 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen hätten. Zu den bemerkenswerten Unterstützern gehörten unter anderem die Krypto-Börse MEXC und das Risikokapitalunternehmen Big Brain Holdings.
Im Jahr 2022 investierte Big Brain Holdings in Zigzag Exchange, ein Unterfangen, das später finanzielle Rückschläge für unser Unternehmen mit sich brachte. Inzwischen wurde festgestellt, dass einige der ursprünglichen Gründer dieses fragwürdigen Projekts sich mit ZKasino.io zusammengetan haben, was Bedenken hinsichtlich seiner Authentizität und möglichen betrügerischen Aktivitäten aufkommen lässt.
Wir haben noch nie in ZKasino investiert…
– Big Brain Holdings (@BigBrainVC), 21. April 2024
Als Forscher, der sich mit Investitionen von Big Brain Holdings befasste, stieß ich auf Informationen, die besagten, dass sie ursprünglich ein Angebot zur Token-Verteilung von ZKasino erhalten hatten. Nach weiteren Untersuchungen stellte Big Brain Holdings jedoch klar, dass sie nicht tatsächlich in die Plattform investiert hatten, und äußerte Bedenken hinsichtlich ihres potenziell betrügerischen Charakters.
Als Kryptowährungsanalyst bin ich auf einige interessante Informationen gestoßen. Obwohl die wahre Identität des Verdächtigen noch ungewiss ist, gibt es in der Community Gerüchte, dass es sich um Derivatives Ape handeln könnte, einen anonymen Benutzer der X-Plattform. Diese Spekulation wurde am 3. März in einem Beitrag von einem anderen bekannten Krypto-Analysten namens FatMan geäußert.
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2024-05-03 23:25