Neue Anklagen – neue Probleme: Wird Tether sie überleben?

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Als erfahrener Forscher, der den Aufstieg und Fall zahlreicher digitaler Vermögenswerte miterlebt hat, bin ich zutiefst besorgt über die anhaltenden Vorwürfe gegen Tether (USDT). Die ständigen Vorwürfe der Undurchsichtigkeit, Intransparenz und möglichen Verbindungen zu illegalen Aktivitäten erinnern an einen wiederkehrenden Albtraum in der Kryptowelt.

Eine Überwachungsorganisation namens Consumers‘ Research hat eine Kritik veröffentlicht, in der Tether, das Unternehmen hinter dem USDT-Stablecoin, beschuldigt wird, geheim zu bleiben und keine umfassende Überprüfung seiner Dollarbestände durchzuführen.

Inhaltsverzeichnis

Teather wird (wieder einmal) Intransparenz vorgeworfen

Analysten von Consumers‘ Research haben festgestellt, dass das Unternehmen hinter USDT bisher keine Prüfung seiner Reserven abgeschlossen hat, obwohl es sich seit 2017 dazu verpflichtet hat. Interessanterweise erhielt dieser Stablecoin in puncto Stabilität die Bewertung „4 von 5“. S&P Global, wobei „1“ die stabilste und „5“ die instabilste ist.

Der Bericht enthält einen Brief an die Gouverneure aller US-Bundesstaaten, in dem über die undurchsichtigen Aktivitäten von Tether berichtet wird. Zusätzlich zum offenen Brief hat Consumers’ Research eine spezielle Ressource mit einer detaillierten Beschreibung seiner Behauptungen gestartet.

Folglich behauptet das Unternehmen, dass Tether wiederholt versprochen habe, eine eingehende Prüfung seiner Reserven durchzuführen, jedoch kein umfassender Bericht einer vertrauenswürdigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgelegt worden sei. Darüber hinaus stellen sie Ähnlichkeiten mit dem Fall um FTX und Alameda Research fest. Der Mangel an Transparenz seitens Tether spiegelt die Situation wider, die letztendlich zum Untergang von FTX führte.

Die beigefügte Verbraucherwarnung weist auf ähnliche Probleme hin, mit denen Tether konfrontiert war, wie sie bei FTX und Celsius vor ihrem Untergang beobachtet wurden und die zu massiven finanziellen Verlusten für Verbraucher führen könnten. Diese Probleme sind auf irreführende und irreführende Marketingstrategien zurückzuführen, die der Realität widersprechen.

Letztlich gibt es Vorwürfe, dass das Unternehmen mit fragwürdigen Geschäftspartnern zusammenarbeiten würde. Darüber hinaus vermuten Analysten, dass die Aufsicht des Unternehmens es USDT ermöglichte, internationale Sanktionen und illegale Aktionen zu umgehen.

Gleichzeitig begann im Juni die erste Phase einer Verbraucherforschungskampagne, die auf Tether abzielte. Das Unternehmen erhob Vorwürfe gegen den Emittenten des USDT-Stablecoins und machte Verbindungen zu russischen und chinesischen Regierungsstellen, Terrorgruppen und Drogenhandelsnetzwerken geltend.

Inkognito-Dollar für sanktionierte Länder

Zuvor erklärten WSJ-Reporter, dass USDT in Ländern wie Venezuela und Russland als eine Art „versteckter US-Dollar“ fungiert und einen nahtlosen Geldtransfer ins Ausland ermöglicht.

Die Autoren dieses Artikels argumentieren, dass USDT aufgrund der mangelnden Regulierung ein Risiko sowohl für die US-Finanzinfrastruktur als auch für die nationale Sicherheit darstellt. Das Wall Street Journal behauptet, dass das Handelsvolumen dieses Vermögenswerts im Jahr 2023 das des Visa-Zahlungsnetzwerks übertraf.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass Tether, der Stablecoin-Emittent, im gleichen Zeitraum unglaubliche 6,2 Milliarden US-Dollar an Gewinnen erwirtschaftete und damit den weltweit führenden ETF-Anbieter BlackRock übertraf. Das Wall Street Journal hob diese beeindruckende Leistung hervor, die nur 100 Mitarbeitern des Unternehmens gelang.

Das Wall Street Journal hob Venezuela und Russland als Länder hervor, in denen Tether (USDT) häufig zur Umgehung von Sanktionen eingesetzt wird. Im Beispiel Venezuelas verwendet das staatliche Ölunternehmen Petroleos de Venezuela einen Stablecoin zur Abwicklung von Öltransaktionen.

Als Forscher, der sich mit den Feinheiten globaler Finanztransaktionen beschäftigt, habe ich einige auffällige Muster entdeckt. Tether, eine Kryptowährung, scheint für bestimmte Unternehmen eine bevorzugte Methode zu sein, um sich in internationalen Wirtschaftsgewässern zurechtzufinden. Russische Oligarchen und Waffenhändler, die unter Sanktionen stehen, nutzen Tether häufig, wenn sie im Ausland Immobilien kaufen oder Rechnungen für verbotene Waren begleichen. Ebenso akzeptiert Venezuelas sanktioniertes staatliches Ölunternehmen Tether-Zahlungen für seine Ladungen. Darüber hinaus scheint es, dass kriminelle Netzwerke, darunter Drogenkartelle, betrügerische Organisationen und Gruppen wie die Hamas, Tether für Geldwäschezwecke nutzen.

Die Autoren dieses Artikels unterstrichen außerdem das schnelle Wachstum von USDT auf weltweiter Ebene. Insbesondere betonten sie die Marketinginitiativen von Tether speziell in Georgia.

Eralp Hatipoglu, CEO von CityPay.io, dem lokalen Partnerunternehmen, gibt Berichten zufolge an, dass seine Organisation jeden Monat internationale Zahlungen im Wert von etwa 50 Millionen US-Dollar in USDT abwickelt. Er führt dieses hohe Volumen auf den Einfluss der USA auf das weltweite Bankennetzwerk zurück.

Hatipoglu erklärte weiter, dass sie die an jeder Transaktion beteiligten Personen gründlich geprüft, jedoch keine konkreten Beweise vorgelegt hätten.

Klagen gegen Tether nehmen zu

Im August behauptete das inzwischen bankrotte Celsius Network, dass Tether Vermögenswerte missbräuchlich verwendet und gegen die Vertragsbedingungen verstoßen habe.

Im Jahr 2020 schloss Celsius Network einen Vertrag mit Tether ab. Im Rahmen dieser Vereinbarung erhielten sie Kredite in digitalen USDT-Münzen. Daraufhin übertrug das Celsius Network 39.542 Bitcoin (BTC) als Sicherheit für diese geliehenen Mittel.

Den Aussagen von Celsius Network zufolge soll Tether im Jahr 2022 schnell eine erhebliche Menge an Bitcoins verkauft haben, was als Vertragsbruch gewertet wurde und letztendlich zum finanziellen Zusammenbruch von Tether beitrug.

Als Analyst kann ich diese Aussage eher im Gespräch und in der ersten Person so ausdrücken: Auf die Frage nach der Situation gab Paolo Ardoino, CEO von Tether, bekannt, dass Celsius Network sich gegen die Bereitstellung zusätzlicher Sicherheiten entschieden und Tether stattdessen zum Verkauf von Bitcoins aufgefordert habe um die Situation zu regeln.

In der Vergangenheit des Emittenten gibt es ein weiteres Beispiel, das ein starkes Echo hat und vor nicht allzu langer Zeit abgeschlossen wurde – eine Klage zwischen Tether und Bitfinex. Diese Kontroverse kam im Jahr 2019 auf. Zunächst hielten Vertreter von Tether und der Kryptowährungsbörse Bitfinex ihre enge Verbindung geheim. Lange Zeit verschwiegen sie, dass beide Unternehmen zur selben Dachgesellschaft – iFinex Inc. – gehören. Darüber hinaus verschwiegen sie die Tatsache, dass sie ein gemeinsames Management teilten. Dies führte zu zahlreichen Fragen zu möglichen Interessenkonflikten.

Später stellte sich heraus, dass Bitfinex die Mittel von Tether genutzt hatte, um seine eigenen Verluste auszugleichen, und es gab auch Vorwürfe der Marktmanipulation. Diese illegalen Aktivitäten wurden schließlich von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft aufgedeckt, was die Unternehmen dazu veranlasste, ihre Beteiligung an diesen Operationen anzuerkennen.

Die Situation führte zu einer gewissen Unsicherheit darüber, inwieweit Tether gesichert ist. Später lösten Tether und Bitfinex dieses Problem, indem sie eine Strafe in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar zahlten. Darüber hinaus erklärten sie sich bereit, regelmäßig Informationen über ihre Bestände offenzulegen.

Ist Tether wirklich so schlecht?

Tether Limited Inc. war fast seit seiner Gründung mit Betrugsvorwürfen konfrontiert. Der Hintergrund des USDT-Emittenten enthält sicherlich einige fragwürdige Kapitel. Aufgrund ihres Verhaltens scheint es jedoch, dass die Führungskräfte des Unternehmens bereit sind, Fehler einzugestehen und sich um die Weiterentwicklung des Projekts zu bemühen.

Als Krypto-Investor halte ich die Behauptungen von Consumers‘ Research und The Wall Street Journal für begründet. Es scheint, dass viele dieser Probleme durch eine gründliche Prüfung durch Dritte behoben werden können. Auf diese Weise können wir ein klareres Verständnis erlangen und die Transparenz unserer Investitionen gewährleisten.

Im Laufe der Jahre sind die Vorwürfe gegen Tether ziemlich konstant geblieben. Unabhängig von der Prüfung ist es dem Projekt gelungen, fortzubestehen und voranzukommen. Tether könnte einen Weg finden, durch zukünftige Untersuchungen zu navigieren, was zu ungünstigen Ergebnissen führen würde, und selbst diese Ergebnisse könnten möglicherweise in Frage gestellt werden.

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2024-09-13 19:12