Mitbegründer von OmegaPro für 4-Milliarden-Dollar-Betrug verantwortlich, verhaftet

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  • Andreas Szakacs wurde im Juli in Istanbul wegen seiner Rolle im 4-Milliarden-Dollar-OmegaPro-Betrug verhaftet.
  • OmegaPros Kapital ist mit einem anderen Betrug, OneCoin, verbunden, der seine Investoren um 4 Milliarden US-Dollar in Rückstand brachte.

Als erfahrener Finanzanalyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung habe ich zahlreiche Fälle von Betrug und Täuschung in der Finanzwelt miterlebt. Das Ausmaß des OmegaPro-Betrugs im Zusammenhang mit dem berüchtigten OneCoin ist jedoch wirklich atemberaubend. Die Dreistigkeit von Andreas Szakacs alias Emre Avci, ahnungslose Anleger mit falschen Versprechungen hoher Renditen anzulocken und dann mit Milliarden von Dollar zu verschwinden, ist geradezu kriminell.

Andreas Szakacs, einer der Gründer der zusammengebrochenen Krypto- und Devisenplattform OmegaPro, wurde bereits im Juli in der Türkei wegen des Verdachts festgenommen, Investoren um geschätzte 4 Milliarden US-Dollar betrogen zu haben. Die Plattform funktionierte wie ein Schneeballsystem, bei dem Gelder neuer Investoren zur Entschädigung früherer Investoren verwendet wurden, was den Eindruck von Rentabilität erweckte, während das Unternehmen keine nennenswerten Einnahmen erzielte.

Ein schwedischer Staatsbürger namens Szakacs, der später nach seinem Umzug nach Istanbul die Identität von Emre Avci annahm, lockte Investoren an, indem er lukrative Erträge aus dem Handel vorschlug. Bei seiner Festnahme in der Türkei am 8. Juli, zehn Tage nachdem die Behörden am 28. Juni durch einen Brief eines Tippgebers auf seine Anwesenheit im Land aufmerksam gemacht worden waren, wies er diese Behauptungen jedoch zurück.

Ein niederländischer Staatsbürger, Dr. Abdul Ghaffar Mohaghegh, bestätigte die Echtheit eines anonymen Briefes und berichtete den Behörden, dass er als Teil einer größeren Gruppe von 3.000 Investoren, die zusammen etwa 107 Millionen US-Dollar durch den OmegaPro-Betrug verloren, um 7 Millionen US-Dollar betrogen worden sei.

Im November 2022, gerade als FTX zusammenbrach, stoppte OmegaPro die Abhebungen von Kunden. Viele Kunden hatten online mitgeteilt, dass sie mit OmegaPro schnelle Erträge aus ihren anfänglichen Investitionen erzielten. Sie wurden ermutigt, mehr zu investieren, doch dann wurden die Abhebungen auf der Plattform eingestellt und Szakacs verschwand und nahm die Gelder der Anleger mit. Schließlich wurde OmegaPro im Juli des folgenden Jahres vollständig geschlossen.

Als Forscher teile ich die folgenden Informationen: Meine Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mitbegründer in der Region Beykoz in Ankara, Türkei, während einer Polizeirazzia in zwei Villen festgenommen wurde. In einer dieser Villen wohnte der Mitbegründer, während die andere von Stefan Andreas gemietet wurde, einem mutmaßlichen Komplizen dieses angeblich betrügerischen Plans. Leider konnte Stefan Andreas zu diesem Zeitpunkt nicht ausfindig gemacht werden und man geht derzeit davon aus, dass er untergetaucht ist.

Behörden finden 36 Krypto-Wallets sowie mobile Geräte und Computer

Trotzdem beschlagnahmten Beamte 36 Kryptowährungs-Wallets, Computer und Telefone, die für Transaktionen im Wert von über 160 Millionen US-Dollar verwendet wurden. Szakacs weigerte sich jedoch, bei ihren Ermittlungen behilflich zu sein. Er hat alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe rundweg zurückgewiesen.

Es wird allgemein vermutet, dass die finanziellen Ressourcen von OmegaPro mit dem riesigen OneCoin-Betrugsprogramm im Wert von 4 Milliarden US-Dollar in Verbindung stehen. Die Gründerin dieses Unternehmens, Ruja Ignatova, oft als „Königin der Kryptowährungen“ bezeichnet, ist immer noch unauffindbar und auf der Flucht.

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2024-08-24 15:42