Als erfahrener Finanzanalyst mit einem Hintergrund in der Strafjustiz finde ich den Fall von Anatoly Legkodymov, dem russischen Mitbegründer von Bitzlato, sowohl faszinierend als auch beunruhigend. Die Tatsache, dass er illegale Kryptotransaktionen im Wert von über 700 Millionen US-Dollar ermöglicht hat, von denen viele mit Dark-Web-Märkten wie Hydra in Verbindung standen, ist ein klarer Verstoß gegen Finanzvorschriften und das Gesetz.
Ein russischer Mann, der Bitzlato, eine Kryptowährungsplattform, gründete, wurde zu einer Strafe verurteilt, die der Zeit entspricht, die er bereits in Haft verbracht hatte, weil er illegale digitale Währungstransaktionen im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar ermöglicht hatte.
Anatoly Legkodymov, ein russischer Mitbegründer der Hongkonger Krypto-Börse Bitzlato, wurde kürzlich zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Er wird jedoch keine weitere Haftstrafe verbüßen müssen, da er bereits seit 18 Monaten in Untersuchungshaft sitzt, weil er ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben hat, bei dem es sich um Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 700 Millionen US-Dollar im Dark Web handelte.
Am 18. Juli 2023 wurde Anatoly Legkodymov von Richter Eric Vitaliano vor einem New Yorker Gericht verurteilt, nachdem er im Dezember 2023 seine Schuld eingestanden hatte, weil er Transaktionen im Zusammenhang mit dem Dark Web ermöglicht hatte. Diese Transaktionen betrafen insbesondere den inzwischen aufgelösten Hydra-Markt, der im Jahr 2022 geschlossen wurde.
Staatsanwälte der US-Staatsanwaltschaft Brooklyn unter der Leitung von Breon Peace forderten den Richter auf, eine Gefängnisstrafe von mindestens vier Jahren gegen Legkodymov wegen seiner Rolle bei der Wäsche schmutzigen Geldes zu verhängen. Die Richterin berücksichtigte jedoch die beklagenswerten Bedingungen im Metropolitan Detention Center, das sie als „einen schrecklichen Ort“ bezeichnete, und führte zwei kürzliche Todesopfer unter Häftlingen als Gründe gegen eine längere Strafe an.
Das Justizministerium der Vereinigten Staaten erklärte, dass Bitzlato als wichtiger Vermittler für Transaktionen auf dem Schwarzmarkt diente und sowohl Käufer als auch Verkäufer bediente. Darüber hinaus wurde es zu einem Zufluchtsort für Ransomware-Kriminelle. Gemäß der Einspruchsvereinbarung demontierte Legkodymov Bitzlato und übergab über 23 Millionen US-Dollar an beschlagnahmten Vermögenswerten von der Krypto-Börse.
Es wird gemunkelt, dass Bitzlato in der Vergangenheit mit Hydra Market in Verbindung stand, einer Online-Plattform, die Berichten zufolge mit illegalen Substanzen handelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll dieser Marktplatz kriminelle Handlungen wie Geldwäsche, Drogenhandel, unrechtmäßigen Erwerb und Verkauf vertraulicher Finanzdaten sowie die Fälschung betrügerischer Identitäten erleichtert haben.
Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gab bekannt, dass ein enger Zusammenhang zwischen den Transaktionen der Kryptowährungsbörse Binance und Bitzlato besteht. Insbesondere trat Binance-Gründer Changpeng Zhao Ende November 2023 im Rahmen einer Einigung mit US-Aufsichtsbehörden über 4,3 Milliarden US-Dollar zurück. Anschließend wurde Zhao zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem er zugegeben hatte, gegen amerikanische Gesetze verstoßen zu haben.
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2024-07-19 10:34