Bitcoin Bandit bekommt 6 Jahre: Wer wusste, dass Wäsche so profitabel sein könnte? 😂💰

Trung Nguyen bekommt 6 Jahre Gefängnis für nicht autorisierte Bitcoin.
über 1 Millionen US -Dollar für Betrüger und Drogendealer über nationale Autoren gewaschen.
Ausgelassene Fincen-Registrierung, verstoßen gegen Geldwäschegesetze.

In einer so alten Geschichte wie der Zeit befand sich Trung Nguyen, ein 48-Jähriger aus Danvers, in einer Art Gurke. Eine Jury mit der Weisheit von Salomon hielt ihn für schuldig, eine nicht lizenzierte Bitcoin-Operation durchzuführen, und der Richter Richard G. Stearns verhängte eine sechsjährige Haftstrafe wegen seiner kühnen Bargeld-zu-Bitcoin-Eskapaden. Die Verurteilung umfasste fünf Jahre hinter Gittern, drei Jahre beaufsichtigte Veröffentlichung und ein hohes Verfall von 1.513.000,04 USD. Ja, Sie haben das richtig gelesen – vier Cent! Von 2017 bis 2020 wurde das Automatenunternehmen von Nguyen zum Spielplatz für Betrüger und Drogendealer und verwandelte illegales Geld in glänzende digitale Münzen.

Nguyens Prozess, genannt DCS420 (Weil warum nicht?), In nur fünf Tagen, und bis November 2024 hatte die Jury gesprochen. Er wurde schuldig befunden Die stellvertretenden US -Anwälte Seth B. Kosto und Benjamin A. Saltzman waren nicht amüsiert und behaupteten, Nguyen habe ein Händchen wegen absichtlich gegen Bundesvorschriften. Wer wusste, dass es so kompliziert sein könnte, ein Verbrecher zu sein?

Nicht lizenzierter Bitcoin -Betrieb exponiert

Nguyen, der Mastermind, tarnte seine Operation unter dem Deckmantel des nationalen Autorentends, LLC, geschickt, um Banken und Regierungsbeamte zu täuschen, er sei nur ein weiterer Verkaufsmaschinenunternehmer. Sie wussten nicht, dass er Bargeld von Kunden nahm, einschließlich eines Meth -Händlers, und es gegen Bitcoin tauschte – natürlich zu einem Preis! 2018 holte er coole 250.000 US -Dollar vom Betäubungsmittelhändler in zehn separaten Transaktionen. Von 2019 bis 2020 spielte er die Rolle von Cupid für Romantik -Betrugsopfer in Missouri, Connecticut und Massachusetts und legte sie an, Bargeld für Bitcoin zu übergeben, das er dann an Übersee -Betrüger schickte. Liebe ist in der Tat ein Schlachtfeld! 💔

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Nach Bundesgesetz werden virtuelle Währungsaustauscher wie Geldsender behandelt, was bedeutet, dass sie sich bei Fincen, einer Abteilung des Finanzministeriums, registrieren müssen. Spoiler Alert: Nguyen hat sich nicht als Gelddienstegeschäft registriert und vergaßen bequem, Berichte für Transaktionen über 10.000 US -Dollar einzureichen. „Nguyen war sich der Erhalt illegaler Mittel bewusst und hat dazu beigetragen, die Kriminalität zu erleichtern“, sagte der amtierende US -Anwalt Joshua S. Levy. Nun, das ist eine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen!

Um sich dem langen Arm des Gesetzes zu entziehen, verließ Nguyen sich auf verschlüsseltes Nachrichten und Software, die seine Bitcoin -Transaktionen versteckten. Er war wie ein Zauberer, der Einlagen über 10.000 US -Dollar in kleinere Mengen aufteilte und sie über mehrere Tage oder verschiedene Zweige ausbreitete. Sprechen Sie über eine verschwindende Handlung! Er stellte sogar eine gefälschte Geschäftsfront ein, hat jede Erwähnung von Bitcoin weggelassen und Lieferantennamen wie ein wahrer Künstler heraufbeschworen.

Die Strafverfolgung ergreifen schwierige Maßnahmen

Der Vorhang fiel auf das große Programm von Nguyen dank einer Untersuchung durch Ermittlungen der Heimatschutz, der IRS -kriminellen Ermittlungen und des US -amerikanischen Postinspektionsdienstes. Michael J. Krol, Special Agent, der für die Ermittlungen der Heimatschutz in Neuengland zuständig ist, erklärte, dass Nguyen durch Ausweichen der Bankregeln illegales Geld in die reguläre Wirtschaft eingeführt habe. Die Untersuchung ergab, dass er wissentlich mit Fonds von Drogendealern und Betrugsopfern umgegangen ist, während er vorgab, ein legitimer Geschäftsmann zu sein. Bravo!

Das Vorgehen der Regierung gegen Nguyen ist ein Beweis für das Engagement, Kryptowährungsverbrechen zu beenden. Das Justizministerium hat die Mission, Dienstleistungen zu zielen, die illegal Geld übertragen, von denen viele mit Betrug und Drogenhandel verbunden sind. Erst kürzlich schaffte es einem Texas, dass ein Mann aus Texas Betrugsfonds mit einer ähnlichen Methode waschen und eine Haftstrafe erhielt. Es scheint, dass Kriminalität nicht bezahlt hat – es sei denn, Sie sind wirklich, sehr gut darin! 😅

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2025-05-24 08:32