Als Forscher mit Erfahrung in Steuerverwaltung und digitalen Währungen halte ich die Maßnahmen des IRB Malaysia zur Bekämpfung der Krypto-Steuerhinterziehung für einen wesentlichen Schritt zur Verbesserung der allgemeinen Steuerkonformität und Steuererhebung. Der geschätzte Wert der Kryptowährungstransaktionen in Malaysia ist in diesem Jahr erheblich, weshalb es für die Regulierungsbehörden von entscheidender Bedeutung ist, sicherzustellen, dass die Einkommensteuervorschriften von Personen eingehalten werden, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind.
Das malaysische Inland Revenue Board (IRB) hat eine neue Operation namens „Ops Token“ gestartet, um die Steuerhinterziehung bei Kryptowährungen zu bekämpfen und das Steuermanagement im ganzen Land zu verbessern.
IRB Malaysia führt Krieg gegen Krypto-Steuerhinterziehung
Berichten zufolge haben das Inland Revenue Board of Malaysia (IRB), die Royal Malaysia Police und CyberSecurity Malaysia (CSM) bei einer gemeinsamen Operation zusammengearbeitet. An diesem Vorhaben sind insgesamt 38 Mitarbeiter beteiligt, die an zehn verschiedenen Standorten in der Region Klang Valley stationiert sind.
Basierend auf jüngsten Berichten wird prognostiziert, dass sich der Gesamtwert der Kryptowährungstransaktionen in Malaysia in diesem Jahr auf etwa 1,441 Billionen RM oder umgerechnet rund 340 Milliarden US-Dollar belaufen wird.
Im Zuge des „Ops Token“-Verfahrens erlangte das Internal Revenue Bureau Zugriff auf die auf Smartphones und Computern gespeicherten Informationen zum Kryptowährungshandel. Dies ermöglichte es ihnen, mit digitalen Vermögenswerten getätigte Geschäfte zu verfolgen und die daraus resultierenden Einnahmen auszuwerten.
Als Krypto-Investor bin ich auf Informationen des Teams gestoßen, aus denen hervorgeht, dass bestimmte Unternehmen mit dem alleinigen Zweck gegründet wurden, Kryptowährungstransaktionen durchzuführen, um Steuerverbindlichkeiten zu umgehen.
Als Forscher, der sich mit Steuervorschriften befasst, kann ich Ihnen sagen, dass die Steuerbehörde klargestellt hat, dass die gesammelten Daten im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen einer gründlichen Analyse unterzogen werden, um den Wert dieser Vermögenswerte und die daraus resultierenden Gewinne zu ermitteln. Das ultimative Ziel besteht darin, alle bisher nicht gemeldeten Steuerhinterziehungen beim Internal Revenue Board aufzuklären.
Laut einer aktuellen Ankündigung von CEO Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin müssen diejenigen, die in Malaysia an Kryptowährungstransaktionen teilnehmen, die Einkommensteuergesetze des Landes einhalten.
Als Forscher, der sich mit Steuerkonformität befasst, rate ich allen natürlichen und juristischen Personen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, dringend, ihre Steuern umgehend beim nächstgelegenen Internal Revenue Bureau (IRB) zu melden, um mögliche Strafen bei Nichteinhaltung zu vermeiden.
Die Umsetzung dieser Operation zielt darauf ab, das Einkommen des Landes durch die Reduzierung der Steuerhinterziehung und die Verbesserung der Steuerwirksamkeit zu steigern. Folglich stärkt es die Nachhaltigkeit der Bemühungen Malaysias, Steuereinnahmen zu erzielen. (Das Team behauptet)
Steuerhinterziehung, behördliche Kontrolle
Als Forscher, der sich mit Kryptowährungen beschäftigt, ist mir aufgefallen, dass es zahlreiche Fälle gab, in denen diese digitale Währung in Steuerhinterziehungsprogramme verwickelt war. Dieses Thema hat eine erhebliche Debatte unter politischen Entscheidungsträgern und Experten ausgelöst und zu Forderungen nach strengeren Vorschriften und klareren Berichtsstandards geführt, um solche Aktivitäten zu verhindern und die Einhaltung der Steuergesetze sicherzustellen.
Der Untergang der in Verruf geratenen Kryptowährungsbörse FTX von Sam Bankman-Fried wurde durch betrügerische Finanzberichterstattung und missbräuchliche Verwaltung von Geldern verursacht. Dieser Vorfall löste eine Welle behördlicher Untersuchungen und verstärkter Kontrollen aus und verdeutlichte die wesentliche Rolle von Ehrlichkeit und solidem Finanzmanagement auf dem Kryptomarkt.
Basierend auf dem Bericht von Bloomberg beabsichtigt die Biden-Regierung, die Steuerberichterstattung zu verbessern, indem sie es für Einzelpersonen zur Pflicht macht, Kryptowährungstransaktionen über 10.000 US-Dollar dem Internal Revenue Service offenzulegen.
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Nigeria
Tigran Gambaryan, ein Compliance-Beauftragter von Binance, wurde in Nigeria wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung und Geldwäsche in Gewahrsam genommen. Seine Inhaftierung erfolgte, nachdem er eine Forderung nach einer Kryptowährung im Wert von etwa 150 Millionen US-Dollar erhalten hatte, die er für einen Erpressungsversuch hielt.
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2024-06-16 19:58