Maduro-Kritiker sagen, der venezolanische Präsident werde Kryptowährungen nutzen, um Sanktionen zu umgehen

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Als Krypto-Investor mit geopolitischem Hintergrund und Erfahrung darin, die Situation in Venezuela genau zu verfolgen, bin ich zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Regierung von Präsident Maduro und ihren möglichen Einsatz von Kryptowährungen zur Umgehung internationaler Sanktionen. Die mutmaßlichen Aktivitäten von SUNACRIP, wie von Chainalysis berichtet, werfen ernsthafte Warnsignale auf und weisen auf einen besorgniserregenden Trend hin, dass Regierungen, die unter Sanktionen stehen, sich bei Finanzmanövern der Kryptowährung zuwenden.

Als Forscher, der die politische Situation in Venezuela untersucht, bin ich auf Behauptungen einheimischer Kritiker und Aktivisten gestoßen, die darauf hindeuten, dass Präsident Nicolás Maduro und seine Regierung möglicherweise nach Methoden suchen, um internationale Sanktionen zu umgehen. Ein möglicher Weg könnten ihrer Meinung nach Kryptowährungstransaktionen sein.

Maduro hat sein Versprechen für eine faire und uneingeschränkte Wahl im Juli gebrochen. Dieser Verstoß gegen die Verpflichtung führte dazu, dass die Vereinigten Staaten ab Ende Mai erneut Wirtschaftssanktionen gegen bestimmte venezolanische Beamte verhängten, die sich insbesondere gegen Gold- und Öltransaktionen richteten.

Andrei Fierman, Leiter der nationalen Sicherheit bei Chainalysis, enthüllte gegenüber Bloomberg, dass bestimmte Regierungen, die unter Sanktionen stehen, versucht haben, diese Beschränkungen mithilfe von Kryptowährungen zu umgehen.

Als Forscher, der sich mit dem Thema der Verwendung von Kryptowährungen im Zusammenhang mit internationalen Sanktionen befasst, bin ich auf Bedenken gestoßen, die von Mitgliedern des US-Kongresses im Jahr 2022 geäußert wurden. Sie äußerten ihre Besorgnis über die mögliche Verwendung von Kryptowährungen durch sanktionierte Parteien für Geldtransfers aus Russland . Als Reaktion auf diese Bedenken wurden anschließend Gesetzesentwürfe vorgeschlagen, um dieses Problem auf der Grundlage von Informationen des Congressional Research Service anzugehen.

Als Forscher, der eine Untersuchung durchführte, analysierte ich die Blockchain-Daten von SUNACRIP, einer venezolanischen Krypto-Aufsichtsbehörde, die bereits 2018 von der lokalen Regierung eingerichtet wurde, mithilfe von Chainalysis-Tools und -Techniken.

Den verfügbaren Informationen zufolge hat die venezolanische Aufsichtsbehörde für Kryptowährungen und damit verbundene Aktivitäten (SUNACRIP) erhebliche Mengen digitaler Token zwischen verschiedenen Konten an verschiedenen Kryptowährungsbörsen verschoben.

Basierend auf der Analyse des Blockchain-Datenunternehmens habe ich mehrere Transaktionen identifiziert, die auf Konten zurückgeführt werden könnten, die möglicherweise von SUNACRIP oder eng mit ihnen verbundenen Personen verwaltet werden. Der Gesamtwert dieser Transaktionen überstieg 70 Millionen US-Dollar und lautete auf verschiedene Stablecoins.

Maduro setzt sich nicht für faire Wahlen ein

In diesem Jahr äußerte Matthew Miller, ein Vertreter des US-Außenministeriums, die Ansicht, dass sowohl Maduro als auch seine Verbündeten mangelndes Engagement gezeigt hätten, die Bedingungen ihres Wahlabkommens einzuhalten.

Als Analyst habe ich beobachtet, dass Nicolas Maduro und seine Vertreter ihre Verpflichtungen im Rahmen der Wahl-Roadmap-Vereinbarung nicht vollständig erfüllt haben. Folglich wird die Generallizenz 44, die Transaktionen im Zusammenhang mit dem Öl- und Gassektor Venezuelas erleichtert, nicht nach Mitternacht verlängert.

– Matthew Miller (@StateDeptSpox), 17. April 2024

Das US-Finanzministerium erteilte Unternehmen neue Genehmigungen und gab ihnen zwei Monate Zeit, ihre Aktivitäten und Finanzgeschäfte in der Öl- und Gasindustrie des betreffenden OPEC-Landes einzustellen.

Als Forscher, der die wirtschaftliche Situation in Venezuela untersucht, kann ich sagen, dass die Umsetzung von Sanktionen durch die Vereinigten Staaten erhebliche Konsequenzen für die venezolanische Regierung haben könnte. Zuvor versuchten sie, diese Beschränkungen zu umgehen, indem sie im Jahr 2018 eine Kryptowährung namens Petro einführten.

Nach einer gründlichen Untersuchung eines erheblichen Korruptionsskandals untersagte die Verwaltung die Verwendung des Tokens. Berichten zufolge wurden Kryptowährungs-Wallets angeblich verwendet, um Gelder umzuleiten, die für Venezuelas staatliche Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela S.A. bestimmt waren. Analysten gehen davon aus, dass Präsident Maduro ähnliche Praktiken anwenden könnte.

Als Krypto-Investor, der die politische Landschaft genau verfolgt, kann ich nicht umhin, die missliche Lage zu bemerken, in der sich Maduro befindet. Nach Ansicht vieler politischer Analysten steht er an einem Scheideweg: Sollte er bei den bevorstehenden Wahlen verlieren, wie zahlreiche Umfragen vermuten lassen, hat er zwei mögliche Wege. Die erste Möglichkeit besteht darin, eine Niederlage einzugestehen und Verhandlungen über eine friedliche Machtübergabe aufzunehmen, um so einen rechtlichen Schutz vor künftiger Strafverfolgung zu gewährleisten. Der alternative Weg besteht darin, zu versuchen, die Wahlergebnisse zu manipulieren oder ungültig zu machen, was zu Instabilität und möglicherweise gewalttätigen Zusammenstößen führen könnte.

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2024-06-16 23:28