Mit einem Schritt, der selbst den abgebrühtesten Kriminellen dazu bringen würde, seine Lebensentscheidungen zu überdenken, gelang es der spanischen Guardia Civil mit dem ungewöhnlichen Trio aus Tether, TRON und TRM Labs, satte 26,4 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen einzufrieren, die mit einem europäischen Verbrechersyndikat in Verbindung stehen. 🕵️♂️💸
Die spanischen Behörden blockierten gemeinsam mit der T3 Financial Crime Unit (ein Name, der eher nach einer Billigfluggesellschaft als nach einer Verbrechensbekämpfungseinheit klingt) die Gelder, die mit einem Geldwäschenetzwerk in Verbindung standen, das mit der Subtilität eines Elefanten im Porzellanladen operierte. Laut einer Pressemitteilung, deren Erstellung wahrscheinlich länger dauerte als die Operation selbst, arbeitete die T3 FCU – unterstützt von TRON, Tether und TRM Labs – unermüdlich daran, die Kryptoadressen dieser ruchlosen Gruppe aufzuspüren. Die Kriminellen, so scheint es, hatten ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne in Kryptowährungen umgewandelt, vermutlich, weil es so 20. Jahrhundert ist, Koffer voller Bargeld mit sich herumzutragen. 💼💻
TRON-Gründer Justin Sun, der ewige Optimist, gab zu, dass die Operation „eine unbequeme Wahrheit ans Licht bringt“. Mit der Würde eines Mannes, der gerade entdeckt hat, dass Wasser nass ist, fügte er hinzu: „Kriminelle werden von denselben Eigenschaften angezogen, die Blockchain revolutionär machen … aber wir zeigen, dass die Transparenz von TRON Geldwäsche tatsächlich schwieriger und nicht einfacher macht.“ Na, ist das nicht eine Erleichterung? 🎉
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Ein Sprecher der spanischen Guardia Civil, der wahrscheinlich ein besseres Pokerface hat als die meisten anderen, gab bekannt, dass die Aufsichtsbehörde Überwachung, Ermittlungsinstrumente und KYC-Aufzeichnungen der Börse eingesetzt habe, um die Gelder mit Geldwäsche in Verbindung zu bringen. Der Sprecher erwähnte auch, dass die kriminelle Organisation „Millionen über Grenzen hinweg bewegt“ habe, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten zu nennen, vielleicht weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, Sangria zu schlürfen. 🍷
Wie crypto.news bereits berichtete, wurde die T3 Financial Crime Unit gegründet, um illegale Aktivitäten mit USDT auf der TRON-Blockchain zu bekämpfen. Sie überwacht weltweit USDT-Transaktionen im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar, was ungefähr dem BIP eines kleinen Inselstaates entspricht. 🌍💵
Für T3 FCU ist dies die größte Vermögenssperre seit ihrer Einführung im Jahr 2024. Insgesamt hat die Gruppe den Behörden geholfen, über 126 Millionen Dollar einzufrieren, die mit illegalen Aktivitäten auf fünf Kontinenten in Verbindung stehen. Tether-Chef Paolo Ardoino, der offensichtlich kein Blatt vor den Mund nimmt, sagte, der Schritt sei ein „Beweis für die Macht der Blockchain“ bei der Verbrechensbekämpfung und warnte Kriminelle, dass „diejenigen, die versuchen, Tether zu missbrauchen, erwischt werden“. Man kann nur hoffen, dass sie sich Notizen machen. 📝🚨
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2025-01-30 13:10