G’day, Kumpels! Schlucken Sie sich für eine wilde Fahrt an, als Austrac, der australische Wachhund, aus der Krypto -Welt ein Bissen.
Austrac, das australische Transaktionsberichte und das Analyse-Zentrum, hat eine klare Nachricht an die Kryptowährungsbörsen und Überweisungsanbieter gesendet: Befolgen Sie die Gesetze zur Wäschemittel gegen Geld, oder sonst! In einer Pressemitteilung, die sogar den härtesten Croc -Absolvent für eine Träne gemacht hat, kündigte Austrac an, über 50 Anbieter zu überprüfen, und haben bereits Maßnahmen gegen 13 von ihnen ergriffen. Neun Anbieter erhielten letztes Jahr die Axt, weil sie das Gesetz über die Geldwäsche und die Finanzierung der Terrorismusbekämpfung nicht einhalten konnten. Autsch!
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Und wenn das nicht genug war, gehen zwei Anbieter nun auf dünnem Eis und stehen ihren Registrierungen ein. Brechen Sie die Regeln erneut auf und sie sind wie ein Känguru in Scheinwerfern fertig. Mehrere große Bigwigs von Unternehmen wie Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travel and Exchange Pty Ltd und B-Paywize Pty Ltd sind mit strafrechtlichen Anklagen oder rechtlichen Schritten ausgesetzt. Jinte Net Blockchain Pty Ltd und Digi-Send E-Mononey Pty Ltd? Nun, sie wurden ohne Registrierung in Betrieb genommen, was ein großes Nein-Nein ist. 🚫
Kämpfende Börsen FTX Express und Zipmex Australia wurden nach dem Insolvenzantrag aus dem Register der digitalen Währungsaustausch -Register verabreicht. Es scheint, als könnten sie nicht mit den Anforderungen von Austrat Schritt halten.
Also, was ist die Moral der Geschichte? Wenn Sie ein Kryptogeschäft in Australien sind, lehnen Sie sich nicht mit Austrac an, sonst sind Sie in tiefen, tiefen Schwierigkeiten. Wie Thomas, der CEO von Austrac, sagte es: „Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, können erwarten, von uns zu hören.“ Fairer Dinkum!
Seit Januar hat AUSTRAC 106 Compliance -Erinnerungen an Unternehmen gesendet, und sie haben die 417 registrierten Kryptowährungsbörsen im Auge geraten, die sie derzeit regulieren. Achten Sie besser, oder Sie werden sich vielleicht auf der falschen Seite dieses Wachhundes befinden! 🐾
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2025-02-17 12:04