Aufgrund der kürzlich verabschiedeten Verordnungen des Europäischen Parlaments fällt die Aufsicht über Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs) ab sofort in die Zuständigkeit der Regierung.
Am 24. April wurde ein neues Gesetz verabschiedet mit dem Ziel, die „Hintergrundüberprüfungen und Verbraucherverifizierungsprozesse“ für Unternehmen in seinem Wirkungsbereich, einschließlich CASPs (Consumer Reporting Agencies oder Credit Service Providers), zu verbessern.
Kryptowährungsbörsen müssen zusammen mit anderen betroffenen Parteien alle fragwürdigen Transaktionen identifizieren und die Behörden darüber informieren. Diese Regel ist Teil der umfassenden MiCA-Gesetzgebung (Markets in Crypto-Assets).
Letztes Jahr führte die Europäische Kommission die MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) ein, die im Juni 2023 genehmigt wurde. Dieser Regulierungsrahmen zielt darauf ab, Anleger zu schützen und die Finanzstabilität innerhalb der Europäischen Union in Bezug auf Kryptowährungsanlagen zu wahren.
Eine zusätzliche Bestimmung des neuen Gesetzes schreibt die Gründung einer Organisation namens Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Authority (AMLA) vor. Diese in Frankfurt ansässige Regulierungsbehörde wird für die Durchsetzung der neu eingeführten Regeln verantwortlich sein.
Bei einer kürzlichen Veranstaltung beleuchtete Patrick Hansen, EU-Strategie- und Politikleiter bei Circle, das Problem, indem er erklärte, dass Compliance- und Sicherheitsproduktlösungen (CASPSs) den Vorschriften „Know Your Customer“ (KYC) und „Anti-Money Laundering“ (AML) entsprechen müssen ).
Wenn CASPs die genannten Vorschriften einhalten, haben Einwohner des Landes die Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen über Kryptoplattformen für Transaktionen über 1.000 € (1.072 $) zu kaufen. – Hansens Aussage lässt sich wie folgt umschreiben.
Diese Änderung könnte die Nutzung von Kryptowährungen für kleine Transaktionen in der gesamten EU erhöhen und Krypto-Zahlungsanbietern wie Strike Vorteile bringen, die kürzlich ihr Angebot für europäische Benutzer erweitert haben.
Der Kreisvorstand erklärte, dass diese Regelung bisher durch bestehende Gesetze umgesetzt worden sei. Daher müssen alle im Land tätigen Kryptowährungs-Wallet-Anbieter und Börsen diese Vorschriften einhalten.
In früheren Versionen der vorgeschlagenen Anti-Geldwäsche-Verordnung (AMLR) gab es einen Vorschlag für eine strengere Methode, die eine Know-Your-Customer-Überprüfung (KYC) für selbstverwahrende Auftraggeber und Begünstigte vorschreibt. Aufgrund von Brancheninitiativen wurde jedoch letztendlich ein risikobasierter Ansatz mit mehreren Optionen gewählt.
Hansen wies darauf hin, dass der EU-Rat das Gesetz verabschieden und drei Jahre später mit der Umsetzung beginnen werde. Er betrachtete dies als „positives Ergebnis“ für die Kryptowährungsbranche, die vor allem in rechtlichen Unklarheiten funktioniert.
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2024-04-25 12:38