Als erfahrener Forscher mit einem scharfen Blick für finanzielle Missetaten und Erfahrung in der Aufklärung komplexer Finanzpläne finde ich diesen Fall besonders faszinierend. Die mutmaßliche Steuerhinterziehung durch Kryptotransaktionen des ukrainischen Bloggers Oleksandr Slobozhenko ist Berichten zufolge ein Beweis für den Einfallsreichtum moderner Finanzkrimineller.
Einem in der Ukraine ansässigen lokalen Blogger wurde von Finanzermittlern vorgeworfen, er habe Steuern im Wert von etwa 5 Millionen US-Dollar umgangen, angeblich durch Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit Online-Affiliate-Marketing-Aktivitäten.
Einem bekannten Blogger aus der Ukraine wird, wie es in einer Pressemitteilung vom 16. August heißt, vom Wirtschaftssicherheitsbüro des Landes vorgeworfen, mit einer komplexen Strategie, die Kryptowährungstransaktionen beinhaltete, Steuern in Höhe von über 5 Millionen US-Dollar zu umgehen.
Nach Angaben der Financial Intelligence Agency hat dieser bekannte Blogger, der sich häufig mit Aktivitäten wie Web-Traffic-Vermittlung und Affiliate-Marketing beschäftigt, einen komplizierten Plan ausgeheckt, um große Geldsummen zu verbergen, die er in verschiedenen digitalen Sektoren wie Online-Glücksspielen, Dating-Plattformen und Sport verdient hat Wetten und Verkauf von Gesundheitsprodukten.
Obwohl das Büro den Namen des Bloggers noch nicht öffentlich bekannt gegeben hat, deuten lokale Nachrichtenagenturen darauf hin, dass sich die Anschuldigungen möglicherweise gegen Oleksandr Slobozhenko richten, eine prominente Persönlichkeit in der ukrainischen Tech- und Social-Media-Szene.
Über 5 Millionen US-Dollar an unbezahlten Steuern
Als Analyst habe ich Vorwürfe aufgedeckt, die darauf hindeuten, dass ich im Jahr 2020 eine Handelseinheit gegründet habe, ohne sie gesetzlich als Unternehmen zu registrieren, und mich dadurch möglicherweise der Steuerpflicht entzogen habe. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen trotz seines Wohlstands offenbar nie bei den ukrainischen Steuerbehörden registriert wurde und mit seinen Mitarbeitern keine offiziellen Arbeitsverträge unterzeichnet wurden, wie es in der Pressemitteilung heißt.
Um die Rückverfolgung ihrer Einnahmen zu erschweren, tauschten der Blogger und seine Kollegen ihre Gewinne gegen Kryptowährungen, indem sie digitale Geldbörsen nutzten, die auf den Namen vertrauenswürdiger Personen registriert waren.
„Zuverlässige Verbündete des Verdächtigen eröffneten Kryptowährungskonten mit ihren eigenen Informationen und Unterlagen und verdienten Kryptowährungen mit den Web-Traffic-Vermittlungsdiensten des Unternehmens. Diese digitalen Vermögenswerte wurden anschließend in die elektronische Geldbörse des Unternehmensleiters verschoben und in US-Dollar umgewandelt.“
Das Wirtschaftssicherheitsbüro der Ukraine
Als Analyst habe ich herausgefunden, dass meine Blogging-Aktivitäten, die von mehreren IT-Experten unterstützt wurden, von 2020 bis 2023 nicht deklarierte Einnahmen von über 1 Milliarde Yen (ca. 27 Millionen US-Dollar) generierten. Bedauerlicherweise wurde in diesem Zeitraum keins dieser Einnahmen den Steuerbehörden offengelegt, was zur Folge hatte schätzungsweise 5,1 Millionen US-Dollar an unbezahlten Steuern.
Im Zuge ihrer laufenden Ermittlungen führten die Ermittler mehrere Durchsuchungen durch und beschlagnahmten Luxusautos, Wohnungen und verschiedene andere Immobilien in Kiew. Dem Blogger wird derzeit nach ukrainischem Recht erheblicher Steuerbetrug und Geldwäsche vorgeworfen.
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2024-08-16 18:44