Die Vielfalt rechtswidriger Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen nimmt zu, da Schätzungen zufolge der Wert solcher illegalen Transaktionen im Jahr 2024 nach jüngsten Erkenntnissen 51 Milliarden US-Dollar übersteigen wird.
Laut dem Crypto Crimes Report 2025 von Chainalysis beläuft sich die ermittelte Gesamtsumme auf etwa 40,9 Milliarden US-Dollar. Allerdings deuten vergangene Muster darauf hin, dass dieser Betrag steigen könnte, da immer mehr Kryptowährungs-Wallet-Adressen mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden.
Als Analyst habe ich im Laufe der Jahre einen deutlichen Anstieg illegaler Aktivitäten beobachtet, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 25 % seit 2020, wenn man aufeinanderfolgende Berichtszeiträume vergleicht.
Dem Bericht zufolge haben derzeit identifizierte illegale Adressen etwa 40,9 Milliarden US-Dollar erhalten. Unter Berücksichtigung früherer Muster geht unsere Schätzung jedoch davon aus, dass der tatsächliche Gesamtbetrag bei rund 51 Milliarden US-Dollar liegen könnte.
Die Trends im Jahr 2021 deuten auf einen zunehmenden Grad der Formalisierung im kriminellen Bereich von Kryptowährungen hin, da spezialisierte große Online-Plattformen entstehen, um Geldwäsche und andere rechtswidrige Aktivitäten zu erleichtern. Eine solche Plattform ist Huione Guarantee, ein Marktplatz, der Geldwäschedienste auf Abruf anbietet.
Um der behördlichen Kontrolle zu entgehen, hat die Gruppe kürzlich ihren eigenen Stablecoin USDH eingeführt.
Stablecoins dominieren die vielfältigen illegalen Aktivitäten
Der Studie zufolge handelt es sich bei etwa zwei Dritteln (63 %) aller geheimen Transaktionen um Stablecoins. Diese erhebliche Kontrolle deutet auf ein breiteres Muster bei Kryptowährungstransaktionen hin, bei dem Stablecoins häufig für legitime Funktionen wie Überweisungen und internationale Geldtransfers verwendet werden, wie im Bericht nahegelegt wird.
Dennoch kommen Vorfälle wie Ransomware-Angriffe, Gelddiebstahl und Betrug weiterhin häufig vor. Rund 1,34 Milliarden US-Dollar der in diesem Jahr gestohlenen Kryptowährungen im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar sollen auf nordkoreanische Hackergruppen entfallen sein, hauptsächlich durch die Kompromittierung privater Schlüssel. Darüber hinaus haben sich betrügerische Aktivitäten weiterentwickelt, bei denen fortschrittliche Techniken wie KI-gesteuerte Strategien, einschließlich personalisierter Sextortion-Systeme, zum Einsatz kommen.
Trotz eines Rückgangs bei Darknet-Markttransaktionen und Betrugsshops ist es Ransomware-Banden gelungen, Hunderte von Millionen anzuhäufen. Obwohl Strafverfolgungsmaßnahmen wie die Abschaltung des Universal Anonymous Payment System viele dieser Operationen behindert haben, haben sie ihre Existenz nicht vollständig ausgelöscht.
Obwohl der Anteil illegaler Aktivitäten im Vergleich zum gesamten On-Chain-Volumen zurückging und im Jahr 2024 nur noch 0,14 % erreichte, gehen Experten davon aus, dass diese Zahl steigen könnte, da die Genauigkeit der Datenzuordnung mit der Zeit besser wird.
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2025-01-15 18:40