Krypto -Betrüger gefangen: Der Betrug von 36,9 Millionen US

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Daher haben fünf nicht so breite Männer beschlossen, sich schuldig zu bekennen, ihre Rolle bei der Wäsche von satten 36,9 Millionen US-Dollar zu waschen. Ja, Sie haben das richtig gehört – 36,9 Millionen US -Dollar! Alle von Opfern eines internationalen Krypto -Investitionsbetrugs. Sprechen Sie über eine schlechte Wahl für Investitionen! 💸

Diese finanziellen Zauberer gelang es, Geld von ahnungslosen Investoren in den USA mit einer entzückenden Mischung aus Shell -Unternehmen, Offshore -Konten und digitalen Geldbörsen zu stehlen. Denn wer liebt ein gutes Spiel des Versteckes mit seinem Geld nicht? 🙄

Details des Programms

Das US -Justizministerium (DOJ) hat sich schuldige Bitten von einem Trio kalifornischer Einwohner gesichert: Joseph Wong, 33; Jose Somarriba, 55; und Shengsheng er, 39. Oh, und vergessen wir nicht die beiden chinesischen Staatsbürger Yicheng Zhang und Jingliang Su, die sich auch für die Party entschieden haben. 🎉

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In einer Pressemitteilung, die in einem schlechten Film eine Handlung hätte sein können, enthüllte das DOJ, dass diese schönen Herren Teil eines kriminellen Netzwerks waren, das die US -Opfer davon überzeugte, in Krypto zu investieren. Spoiler -Alarm: Es war alles ein Betrug! 😱

Sie haben Vertrauen durch unerwünschte Social -Media -Nachrichten, Textnachrichten, Telefonanrufe und sogar Online -Dating -Sites erstellt. Denn nichts sagt „vertrauenswürdige Investition“ wie ein zufälliger DM von einem Fremden! 💌

Sobald sie ihre Haken hatten, überzeugten die Mitverschwörer in Übersee ihre Ziele, Geld zu überweisen, während sie glaubten, in die nächste große Sache in digitale Vermögenswerte zu investieren. Aber Überraschung! Die Fonds wurden tatsächlich von den Tätern kontrolliert von den Tätern geleitet. Mehr als 36,9 Millionen US-Dollar wurden auf ein Deltec-Bankkonto auf den Bahamas gebracht, das im Rahmen der oh-so-Innous-Achse Digital Limited registriert wurde. 🌴

Somarriba und er war Mitbegründer von Axis Digital und eröffneten das Deltec-Konto. SU trat später als Regisseur ein. Sie hatten sogar die Kühnheit, die Bank anzuweisen, das gestohlene Geld in USDT umzuwandeln. Wie großzügig von ihnen! Das Trio schickte dann die konvertierten Mittel an eine Brieftasche, die von einigen mysteriösen Leuten in Kambodscha kontrolliert wurde, die es dann an „Betrugszentren“ in der Region weiterleiteten. Denn warum nicht? 🤷‍♀️

In der Zwischenzeit war Wong damit beschäftigt, ein in Los Angeles ansässiges Netzwerk von Geldwäschern, die Schaffung von Shell-Unternehmen und die Verkabelungsmittel im Ausland zu leiten. Zhang war ebenfalls in der Aktion und leitete zwei dieser Kapitalverschmutzungskonten. Es ist wie eine schlechte Folge von „The Office“, aber mit mehr Geld und weniger Humor. 😅

Verdächtige warten auf die Verurteilung

Wong und Zhang sind jetzt maximal 20 Jahre Gefängnis wegen ihrer Geldwäscheverschwörung ausgesetzt. Somarriba, er und Su hingegen gaben zu, ein nicht lizenziertes Gelddienstegeschäft geführt zu haben, das ihnen maximal 5 Jahre landen könnte. Nicht gerade ein Urlaub auf den Bahamas, oder? 🏖️

Sie schließen sich drei weiteren an, die zuvor gestanden haben, darunter Daren Li, einen ehemaligen Einwohner von Kambodscha und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die seit April 2024 in US -Haft befinden. Ein weiterer Mitarbeiter, Lu Zhang, ein chinesischer Staatsbürger, bekannte sich ebenfalls wegen Geldwäsche Verschwörung schuldig. Es ist wie eine Wiedervereinigung der schlimmsten Art! 🎊

Dieses gesamte Debakel folgt einem Bericht aus dem Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI, in dem bekannt wurde, dass die Amerikaner über 60 am stärksten von kryptobezogenem Betrug betroffen waren. Im vergangenen Jahr wurden über 140.000 Beschwerden im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten verzeichnet, was zu Verlusten von mehr als 9 Milliarden US -Dollar führte. Also, wenn Sie dachten, Ihre Oma strickte nur noch einmal – sie könnte ihr nächstes Investitionsprogramm planen! 🧶

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2025-06-15 21:52