Als langjähriger Krypto-Investor mit Markterfahrung habe ich die Entwicklungen rund um Tether (USDT) mit großem Interesse und Vorsicht verfolgt. Die jüngsten Vorwürfe gegen Tether, wie von Consumers‘ Research und Eleanor Terrett berichtet, sind besorgniserregend. Es ist jedoch wichtig, mehrere Perspektiven zu berücksichtigen, bevor ein endgültiges Urteil gefällt wird.
Als Forscher, der Finanznachrichten untersuchte, stieß ich auf eine interessante Anschuldigung, die durch eine Anzeige am Times Square in New York gegen Tether erhoben wurde. Die Anzeige deutete darauf hin, dass Tether in korrupte Praktiken verwickelt war und illegale Aktivitäten erleichterte.
Ich bin auf einen Tweet der Fox News-Journalistin Eleanor Terrett gestoßen, in dem sie ein Bild einer großen Werbetafel am Times Square geteilt hat. Sie wies darauf hin, dass dies Teil einer Werbemaßnahme der gemeinnützigen Organisation Consumers’ Research sei.
Eine neue digitale Werbetafel am Times Square in New York City zeigt derzeit eine Anschuldigung gegen Tether, den weltweit größten Stablecoin, wegen Beteiligung an Korruption.
– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 18. Juni 2024
Will Hild, der Geschäftsführer der Organisation, zog einen drastischen Vergleich zwischen Tether und der nicht mehr existierenden FTX-Börse. Seiner Ansicht nach funktioniert Tether wie ein „Ponzi-System“, das das Risiko erheblicher finanzieller Folgen für seine Anleger birgt.
Im Jahr 2023 wies Hield darauf hin, dass von allen Stablecoins der von Tether ausgegebene USDT Berichten zufolge am häufigsten für fragwürdige Transaktionen verwendet wurde. Darüber hinaus äußerte er Bedenken hinsichtlich der unzureichenden Transparenz von Tether und des Fehlens regelmäßiger öffentlicher Prüfungen.
Hilft Tether Terroristen und Menschenhändlern?
Als Forscher bin ich auf einige besorgniserregende Behauptungen gestoßen, die Consumers‘ Research in ihrer jüngsten Erklärung aufgestellt hat. Sie behaupten, dass Tether illegale Aktivitäten ermöglicht und Wege gefunden habe, internationale Sanktionen zu umgehen.
Die Organisation hat eine hochkarätige Kampagne gestartet, um die Öffentlichkeit vor möglichen Verbindungen zwischen Tether und mutmaßlichen Terrorgruppen oder Menschenhändlerringen zu warnen, die angeblich USDT-Stablecoins für ihre illegalen Aktivitäten nutzen.
Neben den Vorwürfen, dass Tether USDT zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten und zur Umgehung internationaler Sanktionen genutzt habe, behauptet Consumer’s Research, dass Tether zögere, die notwendigen Beweise vorzulegen, die belegen, dass sie über ausreichende Reserven zur Deckung ihrer Stablecoins verfügen.
Als Forscher, der sich mit den Feinheiten der Operationen von Tether beschäftigt, bin ich auf einige besorgniserregende Aspekte gestoßen, die einer genaueren Untersuchung bedürfen. Seit über einem Jahrzehnt weigert sich dieser Stablecoin-Anbieter standhaft, sich einer Prüfung zu unterziehen, was in der Finanzwelt für Aufsehen sorgt. Darüber hinaus gibt es anhaltende Vorwürfe, die Tether-Transaktionen mit illegalen Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung sowie Drogen- und Menschenhandel in Verbindung bringen. Diese Ergebnisse erfordern weitere Untersuchungen und Transparenz von Tether.
Will Hild, Executive Director für Verbraucherforschung
UN-Bericht über Geldwäsche
Im Januar enthüllte ein Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, dass Kriminelle in Südostasien zunehmend Tether (USDT) für Geldwäscheaktivitäten nutzen.
Als Forscher bin ich auf eine faszinierende Enthüllung eines Agentursprechers der Financial Times gestoßen. Sie enthüllten, dass Kriminelle mithilfe neuartiger Technologien auf geniale Weise ein ausgeklügeltes Bankensystem entwickelt haben. Darüber hinaus hat die Zunahme unregulierter Online-Casinos und Krypto-Assets das kriminelle Netzwerk in der Region erheblich gestärkt.
Als Krypto-Investor habe ich die rasche Weiterentwicklung der globalen Regulierungslandschaft für Krypto-Assets beobachtet. Die Vereinten Nationen teilen meine Sorge und erkennen die Notwendigkeit an, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Sie verstehen, dass ein Zurückbleiben dazu führen könnte, dass wichtige Entwicklungen in der Branche verpasst werden.
Die Vertreter von Tether gaben später als Reaktion auf den UNODC-Bericht eine Erklärung ab, in der sie ihre Enttäuschung über die Methodik der Agentur und die Voreingenommenheit bei ihrer Prüfung zum Ausdruck brachten.
„Wir sind unzufrieden, dass die UN USDT ausdrücklich wegen seiner Beteiligung an illegalen Aktivitäten anprangert, ohne seinen bedeutenden Beitrag zur Ankurbelung der Wirtschaft in Entwicklungsländern anzuerkennen.“
Tether-Vertreter
Das Unternehmen befürwortete nachdrücklich die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden wie dem FBI und dem US-Geheimdienst. Darüber hinaus erklärte Tether, dass USDT aufgrund seiner Blockchain-Struktur eine ungeeignete Option für illegale Aktivitäten sei. Dies wird durch die zahlreichen Kontosperrungen des Unternehmens unterstrichen.
Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Zusammenfassend hat sich Tether an die UN gewandt und sie zu offenen Diskussionen eingeladen. Das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, finanzielle Klarheit und Transparenz in unserer Branche zu fördern.
Die fragwürdige Erfahrung der Tether-Gründer und der Wall-Street-Kontrolle
Vier Personen mit begrenztem finanziellen Hintergrund beaufsichtigten ab Februar 2023 die Geschäftsführung von Tether, wie aus Berichten des Wall Street Journals hervorgeht, die auf Finanzunterlagen basieren.
Medienberichten zufolge besaß Giancarlo Devasini, der früher plastischer Chirurg war, im Jahr 2018 die größte Beteiligung.
Ungefähr 30 % der Aktien des Unternehmens wurden zu gleichen Teilen auf zwei Personen aufgeteilt: Jean-Louis van der Velde, ein ehemaliger Elektronikimporteur, und Stuart Hoegner, ein Spieler. Aufgrund des Bitfinex-Krypto-Exchange-Hacks gehörten jedoch weitere 13 % der Aktien dem größten Kunden, Christopher Harborne. Die Identität der Person oder Personen, die die restlichen 14 % der Unternehmensanteile besaßen, bleibt geheim.
Noch im selben Monat stieß ich auf eine weitere interessante Neuigkeit. Das Wall Street Journal veröffentlichte diese Informationen und enthüllte, dass Cantor Fitzgerald, eine renommierte US-Investmentfirma, im Auftrag des Stablecoin-Emittenten Tether-Anleihen im Wert von beeindruckenden 39 Milliarden US-Dollar verwaltet. Berichten zufolge begann diese Vereinbarung bereits im Jahr 2021.
Als Analyst habe ich beobachtet, dass ein erheblicher Teil der Reserven von Tether von einem einzigen Unternehmen kontrolliert wird. Dieses Ergebnis unterstreicht die Bereitschaft der Wall-Street-Institutionen, die fragwürdige Geschichte von Kryptowährungsunternehmen außer Acht zu lassen, um riesige Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu verwalten.
Fragwürdige Zahlungsfähigkeit
Im Mai veröffentlichte das Expertenteam der Deutschen Bank nach einer Studie seine Ergebnisse zum Stablecoin-Markt. Sie identifizierten potenzielle Nachteile dieser Anlageklasse und wiesen auf die Undurchsichtigkeitsprobleme rund um Tether hin.
Basierend auf einer Analyse von über 330 verschiedenen Vermögenswerten wurde festgestellt, dass fast die Hälfte (49 %) der Stablecoins innerhalb eines Zeitraums von 8 bis 10 Jahren verschwinden. Der Hauptgrund dafür ist die volatile Natur des Kryptowährungsmarktes, die zu Instabilität und einem möglichen Verlust ihres an Währungen wie dem US-Dollar oder Euro gekoppelten Wertes führt.
Experten stellten den Niedergang des Stablecoin TerraUSD (TUSD) im Jahr 2022 fest. Dieser Zusammenbruch wurde auf die betrügerischen Handlungen von Terraform Labs und seinem Gründer Do Kwon zurückgeführt, die dazu führten, dass Anleger Verluste von über 40 Milliarden US-Dollar erlitten.
Die finanzielle Stabilität von Tether galt aufgrund seiner beherrschenden Stellung auf dem Stablecoin-Markt als unsicher. Sollte USDT instabil werden, könnten die Auswirkungen besonders schwerwiegend sein.
Tether widersprach den Ergebnissen der Deutschen Bank in ihrem Bericht. Die Vertreter von Tether argumentierten, dass der Bericht unklar sei und keine stichhaltigen Beweise liefere. Darüber hinaus wiesen sie darauf hin, dass der Bericht ungenaue Aussagen statt einer gründlichen Analyse enthalte.
Berichten zufolge warnten Analysten der Deutschen Bank Unternehmensvertreter vor möglichen Problemen auf dem Stablecoin-Markt, legten jedoch keine konkreten Beweise vor, die ihre Bedenken stützen könnten.
Als Forscher, der das Engagement der Deutschen Bank in der Finanzbranche untersucht, kann ich nicht anders, als Bedenken zu äußern, wenn ich die Vergangenheit der Bank bei Verstößen gegen Vorschriften und Strafen betrachte. Diese Geschichte lässt Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen, wenn es darum geht, andere Institutionen innerhalb des Sektors zu kritisieren.
Die Tether-Berichte glänzen weiterhin
Als Analyst habe ich den jüngsten Bericht des Unternehmens unter verschiedenen Vorwürfen untersucht, insbesondere hinsichtlich der Transparenz seiner Reservebestände. Überraschenderweise behaupten sie, dass etwa 90 % der Deckung des USDT-Stablecoins aus Bargeld und dessen Äquivalenten stammt. Gleichzeitig kam es im ersten Quartal 2024 zu einem deutlichen Anstieg des Angebotsvolumens des Vermögenswerts um 12,5 Milliarden US-Dollar.
Im ersten Quartal 2024 gab das Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 4,52 Milliarden US-Dollar bekannt, wobei ein erheblicher Teil, rund 1 Milliarde US-Dollar, auf Erträge aus US-Staatsanleihen zurückzuführen ist. Gleichzeitig erhöhte Tether im gleichen Zeitraum seine Überschussreserven um eine weitere Milliarde US-Dollar. Dieser beträchtliche Reservefonds überstieg die Verbindlichkeiten des Unternehmens bei weitem und belief sich auf über 6,3 Milliarden US-Dollar.
Wem soll man glauben?
Im Laufe seiner Geschichte wurde Tether wiederholt mit Vorwürfen über unklare Reservebestände konfrontiert, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begünstigen.
Trotz zahlreicher Kritikpunkte behauptet USDT seine Position als dominierende Stablecoin und verfügt über eine Marktkontrolle von über 69 % und eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 162 Milliarden US-Dollar.
Trotz Vorwürfen der Intransparenz seiner Geschäftstätigkeit behauptet Tether weiterhin seine führende Rolle und bleibt finanziell stabil, wobei die Gewinne regelmäßig Rekorde brechen.
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2024-06-20 18:56