Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor habe ich das Auf und Ab verschiedener Trends miterlebt, von traditionellen Aktienmärkten bis hin zur aufstrebenden Welt der Kryptowährungen. Der jüngste Rückgang von Krypto-Betrügereien im Zusammenhang mit japanischen Börsen, wie von Chainalysis berichtet, ist in der Tat eine positive, wenn auch vorläufige Entwicklung. Es ist jedoch wichtig, wachsam zu bleiben, denn wie die Geschichte zeigt, öffnet sich eine Tür, wenn sich eine Tür schließt – in diesem Fall für neue Methoden der Geldwäsche und betrügerischer Aktivitäten.
Im Jahr 2024 kam es zu einem Rückgang der illegalen Kryptowährungszuflüsse von japanischen Börsen, da die Betrügereien mit Ethereum (ETH) den Daten zufolge einen deutlichen Rückgang von etwa 69 % verzeichneten.
Im ersten Halbjahr 2024 habe ich laut Daten von Chainalysis, einem führenden Blockchain-Analyseunternehmen, einen erheblichen Rückgang der Kryptobetrugs- und Betrugsaktivitäten im Zusammenhang mit japanischen Börsen festgestellt. Die Zuflüsse in Cluster, bei denen es sich vermutlich um Betrug handelt, gingen stark zurück, wobei Ethereum (ETH) einen Rückgang um 69 % verzeichnete und Bitcoin (BTC) sich im Vergleich zu den Zahlen von 2023 fast halbierte. Dies ist sicherlich eine positive Entwicklung für den Kryptomarkt!
Im Jahr 2023 verarbeiteten japanische Börsen etwa 44,6 Millionen US-Dollar in Ethereum (ETH) und 11 Millionen US-Dollar in Bitcoin (BTC), die mit Betrügereien in Zusammenhang standen. Den Daten zufolge sank der Zufluss von ETH im Zusammenhang mit Betrügereien jedoch bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 auf etwa 13,7 Millionen US-Dollar, während die BTC-bezogenen Betrugszuflüsse deutlich auf etwa 5,7 Millionen US-Dollar zurückgingen. Es ist erwähnenswert, dass Chainalysis auch einen Rückgang betrügerischer Aktivitäten meldet, die nicht direkt mit krypto-nativen Betrügereien in Zusammenhang stehen. Tatsächlich sanken die ETH-Zuflüsse im Zusammenhang mit Nicht-Krypto-Betrug auf einen Minimalwert von 1.171 US-Dollar, und die Zuflüsse im Zusammenhang mit BTC-Betrug wurden um die Hälfte auf 18,8 Millionen US-Dollar reduziert.
Der Bericht hob die sich entwickelnden Geldwäschetechniken hervor, einschließlich der Verwendung von Konsolidierungs-Wallets und dezentralen Börsen, um ETH in Stablecoins wie Tether (USDT) umzuwandeln.
„Angesichts der rasanten Geschwindigkeit, mit der Geldwäscher neue Wallet-Adressen nutzen, ist es nicht einfach, sie alle einzeln in Echtzeit zu verfolgen, aber wir können dennoch gemeinsame Konsolidierungspunkte aus den von uns identifizierten Clustern identifizieren, um deren Ausmaß abzuschätzen.“ illegale Aktivitäten.“
Kettenanalyse
Laut Chainalysis finden fortgeschrittene Hacker ständig Wege, unentdeckt zu bleiben, indem sie neue Wallet-Adressen und Inter-Chain-Technologien verwenden, was die Notwendigkeit vorbeugender Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Taktiken unterstreicht.
Unterdessen ist ein Rückgang der Krypto-Betrügereien zu verzeichnen, während gleichzeitig die Besorgnis über Schwachstellen in digitalen Zahlungssystemen wächst, die über Kryptowährungen hinausgehen. Insbesondere Betrugsfälle im Zusammenhang mit kommunalen digitalen Währungen in Japan sind in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt.
Einmal nahm die Polizei von Osaka sieben Verdächtige fest, die illegal die lokale Währung der Stadt Toyonaka, sogenannte „Machikane-Punkte“, verwendet hatten. Diese Personen erlangten diese Punkte durch unbefugte Nutzung von Kreditkartendaten mit dem Ziel, unverdiente Prämienprämien zu kassieren.
In verschiedenen Städten ist der Betrug im Zusammenhang mit digitalen Währungen gestiegen, was potenzielle Gefahren unterstreicht, da immer mehr Orte diese schnell einführen. Allein im Jahr 2023 führten über 219 Kommunen regionale digitale Währungen ein, verglichen mit nur 32 im Jahr 2019. Experten warnen jedoch davor, dass diese Systeme zu immer attraktiveren Zielen für Phishing-Operationen werden.
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2024-11-22 12:12