Kasachstan blockiert illegale Krypto-Börsen, um Geldwäsche zu bekämpfen

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Die Behörden in Kasachstan haben mehr als 3.500 nicht autorisierte Handelsplattformen für Kryptowährungen geschlossen, um Probleme im Zusammenhang mit Geldwäsche anzugehen.

Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung der AFM RK (der Finanzaufsichtsbehörde des Landes) hervorgeht, stellten sie im Jahr 2024 36 illegale Kryptowährungsgeschäfte ein und erwirtschafteten zusammen einen Umsatz von etwa 112,84 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus haben sie in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Sicherheitskomitee und dem Ministerium für Kultur und Information den Zugang zu mehr als 3.500 nicht registrierten Krypto-Handelsplattformen eingeschränkt.

Aufgrund einer Zunahme von Geldwäschevorfällen erklärte die Regulierungsbehörde, dass bestimmte digitale Währungsbörsen mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen zur Bekämpfung der Geldwäsche getroffen hätten und es versäumt hätten, strenge „Know-Your-Customer“-Verfahren umzusetzen. Diese mangelnde Durchsetzung machte diese Plattformen für illegale Akteure, darunter Betrüger und Drogenschmuggler, attraktiv.

Im Rahmen des Vorgehens beschlagnahmte die Regulierungsbehörde außerdem 4,8 Millionen USDT von diesen Plattformen.

Zusätzlich zu anderen Maßnahmen hat die Verwaltung zwei Kryptowährungs-Ponzi-Systeme erfolgreich abgewehrt und etwa 545.000 US-Dollar zurückerlangt. Zusätzliche 120.000 US-Dollar im Zusammenhang mit diesen betrügerischen Aktivitäten wurden ebenfalls eingefroren.

Neben anderen Initiativen hat die Regierung zwei kryptobasierte Ponzi-Systeme erfolgreich abgeschaltet und etwa 545.000 US-Dollar zurückgefordert, während weitere 120.000 US-Dollar im Zusammenhang mit diesen betrügerischen Operationen eingefroren wurden.

Das AFM RK wird weiterhin eng mit seinen globalen Partnern zusammenarbeiten und deren Tools zur Transaktionsüberwachung verbessern, um Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu bekämpfen. Darüber hinaus werden neue Vorschriften durchgesetzt, um sicherzustellen, dass Anbieter digitaler Vermögenswerte mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie sich nicht an die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) halten.

Die jüngsten Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Vorgehens gegen illegale Kryptowährungsaktivitäten in Kasachstan. Wie bereits von crypto.news erwähnt, erklärte der Vorsitzende der AFM, Zhanat Elimanov, in einer Ankündigung vom Oktober 2024, dass das Land zusätzlich zu seinen laufenden Bemühungen zur Bekämpfung nicht lizenzierter Börsen und illegaler Transaktionen auch das Problem des illegalen Kryptowährungs-Minings angehen werde Kryptowährungen.

Seitdem China im Jahr 2021 strengere Vorschriften gegen das Mining und die Nutzung von Kryptowährungen erlassen hat, hat sich Kasachstan zu einem bedeutenden Akteur auf dem globalen Kryptowährungsmarkt entwickelt und viele Miner und kryptobezogene Unternehmen angezogen, die aufgrund dieser Änderungen dorthin umgesiedelt sind.

Laut einem im Dezember von RISE Research und Freedom Horizons veröffentlichten Bericht führte der schnell wachsende Kryptowährungsmarkt zu einem Anstieg der Steuereinnahmen aus diesem Sektor, und die Zahl der Anwohner, die digitale Vermögenswerte besitzen, hat sich im Jahr 2024 mehr als verdoppelt.

Dennoch setzt dieses Land weiterhin einen strengen Regulierungsrahmen durch und verweigert den Zugang zu ausländischen Kryptowährungsplattformen, die angeblich gegen ihre Vorschriften für digitale Vermögenswerte verstoßen. Zur Veranschaulichung: Die in den USA ansässige Coinbase wurde im Dezember 2023 für die Bereitstellung unversicherter Kryptowährungen eingeschränkt.

Dennoch ließen sich andere Konkurrenten wie Binance und Bybit nicht davon abhalten, in den Markt in Kasachstan einzusteigen. Tatsächlich haben sie erfolgreich die erste Genehmigung für die Bereitstellung von Handels- und Verwahrungsdiensten innerhalb der Grenzen Kasachstans erhalten.

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2025-01-08 14:00