Als erfahrener Forscher mit großem Interesse an der Schnittstelle zwischen Technologie und Strafverfolgung bin ich von dieser jüngsten Entwicklung in Japan sowohl fasziniert als auch beunruhigt. Die Festnahme von 18 Personen wegen Geldwäscheaktivitäten durch Monero ist ein bedeutender Meilenstein und läutet eine neue Ära in der digitalen Forensik ein.
Zum ersten Mal in der japanischen Rechtsgeschichte ist es den Strafverfolgungsbehörden gelungen, Transaktionen im Zusammenhang mit der Kryptowährung Monero (XMR) aufzuspüren und zu untersuchen, was zur Festnahme von 18 Personen führte, die betrügerischer Aktivitäten verdächtigt wurden.
Dem 26-jährigen Yuta Kobayashi, der angeblich die Gruppe leitet, werden illegale Aktivitäten mit Monero und die Nutzung gehackter Kreditkartendaten zur Begehung von Computerbetrug vorgeworfen.
Geldwäscheaktivitäten durch Monero
Basierend auf einem aktuellen Bericht der Nachrichtenquelle Nikkei wird behauptet, dass Kobayashi ein Team anführte, das illegal Gewinne erzielte, indem es Kreditkarten im Namen anderer Personen nutzte. Es wird behauptet, dass sie Gelder über die vertrauliche digitale Währung Monero gewaschen haben.
In Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden gelang es sowohl der Cyber Special Investigation Unit der National Police Agency als auch der Präfekturpolizei Saitama, Transaktionen aufzuspüren und schließlich Kobayashi zu identifizieren. Diese Person gehörte zu einer Gruppe, die zwischen Juni und Juli 2021 gefälschte Waren auf dem Online-Marktplatz „Mercari“ gelistet und 42 betrügerische Transaktionen mit illegal erlangten Kreditkartendaten durchgeführt hatte. Der von der Plattform gestohlene Gesamtbetrag belief sich auf rund 2.750.000 Yen oder rund 18.400 $.
Im angegebenen Zeitraum wurden über Monero etwa 900 Geldwäschefälle im Gesamtwert von rund 100 Millionen japanischen Yen (ca. 670.000 US-Dollar) durchgeführt.
Es besteht der Verdacht, dass die gestohlenen Kreditkarteninformationen im Rahmen von Phishing-Maßnahmen über betrügerische Websites oder E-Mails gesammelt wurden. Darüber hinaus scheint es, dass sie anonym über bestimmte Messaging-Apps kommuniziert und neue Mitarbeiter gefunden haben, indem sie auf verschiedenen Social-Media-Seiten auf zwielichtigen Stellenangeboten gepostet haben.
Monero steht vor wachsenden Einschränkungen
Im Laufe der Zeit wurde Monero aufgrund seiner robusten Datenschutzfunktionen, die die Transaktionsverfolgung und Benutzeridentifizierung erschweren, zunehmend von globalen Regulierungsbehörden untersucht. Solche Merkmale haben Bedenken hinsichtlich einer möglichen Beteiligung an illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Steuervermeidung geweckt.
Infolgedessen haben zahlreiche Länder Vorschriften erlassen, die die Verwendung von Monero einschränken oder verbieten. Zur Veranschaulichung: Die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) hat jeglichen Handel im Zusammenhang mit Privacy Coins verboten.
Plattformen wie Kraken entfernen Monero in bestimmten Bereichen aus ihren Diensten, was auf eine zunehmende Missbilligung dieser digitalen Währungen durch die Regulierungsbehörden hindeutet. Darüber hinaus deuten die neuesten Erkenntnisse von Europol darauf hin, dass Monero von Ransomware-Erstellern immer häufiger als Alternative zu Bitcoin eingesetzt wird.
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2024-10-22 06:58