Indiens Strafverfolgungsbehörde geht hart gegen Emoilent-Kryptobetrug im Wert von 890.000 US-Dollar vor

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Als erfahrener Analyst mit langjähriger Erfahrung habe ich schon mehr als genug Finanzbetrug gesehen, und leider scheint Indien eine Brutstätte für solche Aktivitäten zu sein, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen. Die neueste Saga um Emollient Coin ist ein weiteres Beispiel dafür, wie ahnungslose Anleger in Systeme gelockt werden können, die unrealistische Renditen versprechen.

Die indische Strafverfolgungsbehörde führt eine Untersuchung gegen die Schöpfer von Emoillent Coin durch, einer fragwürdigen digitalen Währung, da diese den Anlegern hohe Gewinne verspricht.

Als Analyst habe ich Informationen aus lokalen Nachrichtenquellen gesammelt, aus denen hervorgeht, dass rund 2.508 Anleger in Indien zusammen etwa 7.343.6267 indische Rupien (INR) verloren haben, was ungefähr 890.000 USD entspricht. Dieser Verlust entstand aufgrund ihrer Investitionen in Kryptowährungen in einer Zeit erhöhten Marktrummels.

Unter dem Firmennamen „Emollient Coin Limited“ wurde eine Falschwährung eingeführt, die Renditen von bis zu 40 % auf zehn Monate gehaltene Anlagen verspricht. Um ahnungslose Personen anzulocken, führten sie außerdem ein abgestuftes Empfehlungsprogramm ein, das bis zu 7 % Provision für jeden neu geworbenen Benutzer bietet.

In vielen Fällen sind Empfehlungsprogramme wie diese charakteristisch für Pyramidensysteme, die mit mehrstufigen Marketingbetrug verbunden sind. Die Täuschung besteht darin, unter dem Vorwand, in ein scheinbar lukratives Unternehmen zu investieren, das in Wirklichkeit nicht existiert, immer wieder neue Mitglieder zu werben. Sobald sich genügend Personen anschließen, verschwinden die Täter mit den angesammelten Geldern.

Was Emollient Coin betrifft, nutzten die Verantwortlichen des Programms angeblich eine mobile App als primäres Tool. Geld wurde auf verschiedene Weise angefordert, beispielsweise durch Banküberweisungen, Transaktionen über Kryptowährungsplattformen und sogar persönliche Barzahlungen. Es heißt, dass diese Betrüger die weit verbreitete Akzeptanz von Bitcoin (BTC) ausnutzten, um Benutzer zu Investitionen zu bewegen.

Henry Maxwell war verantwortlich für Emollient Coin Limited, ein Unternehmen, das vor Ort ein Büro hatte, aber fälschlicherweise behauptete, seinen Hauptsitz in London zu haben. Von 2017 bis 2019 führte dieses Unternehmen einen Betrug durch, bei dem es sich absichtlich auflöste, nachdem es den Nutzern Geld abgenommen hatte, was zu Verlusten für diese führte. Die Strafverfolgungsbehörde wirft den Betrügern vor, mit den gestohlenen Geldern Grundstücke zu kaufen.

Als Reaktion auf zahlreiche Beschwerden, die im Jahr 2020 beim zusätzlichen Bezirksrichter in der nordindischen Stadt Leh (wo der Betrug stattfand) eingereicht wurden, leitete die indische Polizei eine Untersuchung ein und führte eine Suchaktion durch.

Drei Personen, darunter A R Mir, Ajay Kumar Choudhary und zwei weitere Schlüsselfiguren des Unternehmens, werden beschuldigt, viele Menschen finanziell getäuscht zu haben. Gemäß dem Geldwäschepräventionsgesetz hat die Wirtschaftsabteilung die Kontrolle über Büros und Vermögenswerte übernommen, die mit diesem betrügerischen Plan in Zusammenhang stehen.

Inder werden von Kryptobetrug geplagt

In den letzten Jahren habe ich hier in Indien einen besorgniserregenden Trend zu betrügerischen Aktivitäten im Kryptobereich festgestellt. Erst kürzlich wurde ich auf den Max-Krypto-Handelsbetrug aufmerksam, der Ende letzten Monats in Hyderabad aufgedeckt wurde. Durch dieses Schneeballsystem wurden angeblich mindestens 50 Investoren um etwa 200.000 US-Dollar betrogen. Ich bin über solche Vorfälle besorgt und hoffe, dass diese Untersuchungen zur Wiedererlangung der verlorenen Gelder führen und die Verantwortlichen vor Gericht stellen.

Im selben Monat beschlagnahmte die ED etwa 3,83 Millionen US-Dollar an Bargeld und zugehörigen Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Highrich-Online-Gruppe, einem mutmaßlichen Unternehmen, das an einem Plan beteiligt ist, der Krypto-Investitionen ähnelt. Zuvor war die Behörde im Vormonat gegen den „E-Nugget“-Betrug vorgegangen, der seinen Opfern mehr als 10 Millionen US-Dollar abgenommen hatte, indem er sich als Spieleplattform ausgab.

Zuvor hatte Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) Bedenken hinsichtlich des möglichen Missbrauchs von Kryptowährungsplattformen für Geldwäscheaktivitäten geäußert. Daher müssen sich im Land tätige Krypto-Dienstleister bei FIU-India registrieren und das Prevention of Money Laundering Act (PMLA) einhalten.

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2024-08-03 01:41