Das indische Enforcement Directorate (ED) ermittelt derzeit gegen den Geschäftsmann Raj Kundra wegen seiner Beteiligung an einem mutmaßlichen Kryptowährungsbetrug im Wert von 800 Millionen US-Dollar. Vermögenswerte wurden beschlagnahmt und es gibt Hinweise auf seine Verbindung zu einem nicht mehr existierenden Bitcoin-Mining-Unternehmen.
Das Enforcement Directorate (ED) ermittelt derzeit gegen den Geschäftsmann Raj Kundra, der mit der Bollywood-Schauspielerin Shilpa Shetty verheiratet ist, wegen möglicher Beteiligung an einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsbetrug namens „Gain Bitcoin“. Es ist wichtig anzumerken, dass Raj Kundra in dieser laufenden Untersuchung nicht als Hauptverdächtiger gilt.
Während der aktuellen Untersuchung hat die Strafverfolgungsbehörde Vermögenswerte im Wert von etwa 12 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, darunter eine Wohnung in Mumbai, die Shilpa Shetty gehört.
Im Jahr 2017 gründeten Ajay Bhardwaj und Mahendwaj „Gain Bitcoin“. Sie bewarben eine attraktive monatliche Rendite von 10 % für Anleger, alles in der digitalen Währung Bitcoin. Infolgedessen zogen sie Investitionen im Wert von rund 800 Millionen US-Dollar an.
Zunächst belohnte das Programm frühe Unterstützer durch die Nutzung von Mitteln neuerer Investoren. Doch als es immer schwieriger wurde, neue Investoren zu gewinnen, kamen die Auszahlungen zum Erliegen. Anschließend wandelten die Administratoren die verbleibenden Gelder in Bitcoins um und versteckten sie in unauffindbaren digitalen Geldbörsen.
Jüngsten Untersuchungen zufolge soll Amit Bhardwaj, der Drahtzieher eines Bitcoin-Mining-Projekts in der Ukraine, 285 Bitcoins im aktuellen Wert von über 18 Millionen US-Dollar an Kundra transferiert haben. Es scheint jedoch, dass das Bitcoin-Mining-Projekt nie verwirklicht wurde und man geht davon aus, dass Kundra immer noch über diese digitalen Vermögenswerte verfügt.
Kundra und Shetty haben erklärt, dass sie nichts mit dem Plan zu tun haben und optimistisch sind, dass sie nach Abschluss der Ermittlungen für unschuldig befunden werden.
Während die behördlichen Maßnahmen gegen Fehlverhalten bei Kryptowährungen in Indien zunehmen, kommt das Auftauchen des „Gain Bitcoin“-Betrugs ans Licht.
Kürzlich hat die Strafverfolgungsbehörde ihre Ermittlungen intensiviert und eine Anklageschrift gegen 299 Verdächtige im Zusammenhang mit mutmaßlichen Geldwäscheaktivitäten gemäß Indiens strengen Anti-Geldwäschegesetzen eingereicht. Dieser Schritt erfolgte nach einer Reihe von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Krypto-Mining-Unternehmen, bei denen ahnungslose Anleger getäuscht wurden.
Darüber hinaus verändert sich die Szene des Kryptowährungsbetrugs in Indien, was zu einem neuen Trend bei Betrügern führt. In letzter Zeit kommt es vermehrt zu Betrügereien, bei denen sich Betrüger als Personalvermittler ausgeben. Diese betrügerischen Personen locken unschuldige Bewerber mit dem Versprechen von Stellen, die sich mit Kryptowährungen oder damit verbundenen Initiativen befassen. Sind die ahnungslosen Opfer jedoch erst einmal süchtig, werden sie stattdessen betrogen.
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2024-04-19 16:24