Als Analyst mit Erfahrung in den Bereichen Finanzkriminalität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bin ich zutiefst besorgt über den wachsenden Trend illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Indien. Die jüngste Zusammenarbeit zwischen dem Enforcement Directorate (ED) und dem Federal Bureau of Investigation (FBI) zur Bekämpfung eines Drogenhandels im Wert von 360 Millionen US-Dollar ist eine deutliche Erinnerung an die Risiken, die mit der Verwendung digitaler Währungen für kriminelle Aktivitäten verbunden sind.
Ich habe herausgefunden, dass sich die indische Strafverfolgungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) mit ihren amerikanischen Kollegen zusammengetan hat, um ein ausgedehntes Drogenhandelsnetzwerk im Wert von etwa 3000 Crore INR oder 360 Millionen US-Dollar zu zerschlagen. Berichten zufolge beinhaltet dieser Vorgang die Verwendung von Kryptowährungen.
Als Krypto-Investor habe ich die jüngsten Entwicklungen in der Welt der digitalen Währungen im Auge behalten. Letzte Woche gingen aus lokalen Berichten einige interessante Neuigkeiten hervor. Das Enforcement Directorate (ED) arbeitete mit dem Federal Bureau of Investigation (FBI) zusammen, um zwei Personen festzunehmen, die angeblich an einer kryptobezogenen Operation beteiligt waren. Diese Ermittlungen wurden im Jahr 2023 eingeleitet, die Festnahmen erfolgten jedoch erst kürzlich. Ich war besonders interessiert, weil das FBI wertvolle Informationen an die Notaufnahme weitergab, die zu diesen Verhaftungen führten.
Am 27. April wurden Parvinder Singh und Banmeet Singh, zwei Bewohner von Haldwani in Uttarakhand, bei Polizeidurchsuchungen in der Gegend festgenommen.
Berichten zufolge soll der Verdächtige sein kriminelles Unternehmen über versteckte Marktplätze im Dark Web wie Silk Road 1, AlphaBay und Hansa verwaltet haben. Darüber hinaus nutzten sie Online-Werbung, um Käufer für den illegalen Verkauf von Drogen anzulocken. Sie bauten außerdem ein Netzwerk von Händlern und organisierten Vertriebszellen auf und wickelten Zahlungen mit mehreren Kryptowährungen ab.
Die Gelder wurden dann über mehrere Kryptowährungs-Wallets gewaschen.
Das FBI hat bereits rund 180 Millionen US-Dollar an digitalen Währungen beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit dem laufenden Fall stehen. Gleichzeitig hat die ED wichtige Dokumente im Zusammenhang mit dieser Operation beschlagnahmt.
Im April stellte das Enforcement Directorate (ED) fest, dass gegen Raj Kundra, einen bekannten Geschäftsmann, der mit der Bollywood-Schauspielerin Shilpa Shetty verheiratet ist, wegen einer illegalen Kryptowährungsoperation im Wert von etwa 800 Millionen US-Dollar ermittelt wird, wie am 19. April berichtet wurde. Dies ist nicht der einzige Fall einer solchen Operation im Zusammenhang mit Kryptowährungen, den die ED im April aufgedeckt hat.
Als Forscher, der Anlageprogramme untersuchte, stieß ich auf eines namens „Gain Bitcoin“, das 2017 ins Leben gerufen wurde. Es lockte Anleger mit einem verlockenden Angebot: einer monatlichen Rendite von 10 %, die bequem in Form von Bitcoin ausgezahlt wurde.
Als Analyst habe ich einen besorgniserregenden Trend zu zunehmenden illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen in unserem Land festgestellt. Im März 2024 hat das Enforcement Directorate (ED) rechtliche Schritte gegen 299 Unternehmen wegen ihrer Beteiligung an einem solchen Fehlverhalten eingeleitet. Diese Maßnahmen wurden eingeleitet, nachdem betrügerische Krypto-Mining-Systeme aufgedeckt wurden.
Die Regulierungsbehörden in Indien haben als Vorsichtsmaßnahme Compliance-Mitteilungen an verschiedene Kryptowährungsbörsen in ihrem Zuständigkeitsbereich verschickt und sie aufgefordert, die Vorschriften des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) einzuhalten.
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2024-04-30 13:30