In Kambodscha ansässiger Online-Marktplatz, der mit der Erleichterung illegaler Aktivitäten durch Krypto-Zahlungen verbunden ist

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Als Krypto-Investor mit großem Interesse an der Branche und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft finde ich die Nachrichten über Huione Guarantee, einen kambodschanischen Online-Marktplatz, der mit kriminellen Aktivitäten und Finanzierung über Krypto in Verbindung steht, zutiefst besorgniserregend. Das Ausmaß dieser Operation ist enorm und ihre Verbindung zur Herrscherfamilie Kambodschas macht sie umso alarmierender.

Die Huione-Garantie, ein bekannter Online-Marktplatz mit Sitz in Kambodscha und einem geschätzten Wert von Milliarden, gehört dem Huione-Konglomerat, das Verbindungen zur Herrscherfamilie des Landes hat. Laut einem Bericht von Elliptic erleichtert diese Plattform kriminelle Aktivitäten und deren Finanzierung mithilfe von Kryptowährungen, wobei USDT von Tether als wichtiges Transaktionsmittel dient.

Als Forscher habe ich herausgefunden, dass der Marktplatz als Brücke zwischen Käufern und Verkäufern fungiert, indem er mehrere Kommunikationsplattformen in einem zentralen Hub zusammenfasst. Diese Ansammlung großer Käufer- und Verkäuferpopulationen erleichtert Transaktionen für verschiedene Waren und Dienstleistungen. Bedauerlicherweise umfassen einige dieser Angebote illegale Aktivitäten wie den Verkauf gestohlener Kreditkartendaten, die Entwicklung von Websites für betrügerische Machenschaften und die Bereitstellung von Geräten, die an Betrugsarbeitsplätzen verwendet werden. Diese unappetitlichen Geschäfte werden oft gegen Kryptowährungen oder traditionelle Zahlungsmethoden eingetauscht.

Huione Guarantee fungiert sowohl als Betreiber der Plattform als auch als Schutz für alle Transaktionen und gewährleistet so die Sicherheit vor Betrug. Als primäre Zahlungsmethode wird der USDT-Stablecoin beworben, es werden jedoch auch Zahlungsanträge und Banküberweisungen akzeptiert.

Als erfahrener Krypto-Investor bin ich auf dem Markt auf verschiedene unappetitliche Angebote gestoßen, aber Geldwäsche ist der am häufigsten genutzte Dienst. Kriminelle schicken ihre verunreinigten Gelder gegen eine Gebühr an Geldwäscher auf diesen Plattformen. Die Kosten dieser Dienstleistung hängen von der Schwere des Verbrechens ab, das zu diesen unrechtmäßigen Gewinnen geführt hat. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle diese Kriminellen ortsansässig sind. Sie sind über die Grenzen Kambodschas hinaus zu finden und wandeln ihre illegalen Gelder über chinesische Anwendungen in Krypto, Bargeld oder Zahlungen um.

Die Händler bieten offen Lösungen zur Geldwäsche an, indem sie beispielsweise Gelder von weltweiten Opfern entgegennehmen, die Gelder grenzüberschreitend bewegen und sie in verschiedene Vermögenswerte wie Bargeld, Stablecoins und chinesische digitale Geldbörsen umwandeln.

Als Forscher, der sich mit den Feinheiten illegaler Märkte beschäftigt, habe ich faszinierende Informationen über eine Untergrundplattform entdeckt, die verblüffende Ähnlichkeiten mit Darknet-Basaren aufweist. Berichten zufolge wird dieser geheime Marktplatz von Hun To beaufsichtigt, einer prominenten Persönlichkeit mit familiären Bindungen zum kambodschanischen Premierminister Hun Manet.

Zusätzliche Informationen: Huione Guarantee umfasst Zahlungslösungen wie Huione Pay, eine eigene Zahlungsplattform, die in Geldwäscheaktivitäten verwickelt ist. Marktvermittler bieten über dieses Netzwerk Geldwäschedienste an und erzielen dabei erhebliche Gewinne, die über die gewaschenen Gelder hinausgehen und in der Regel mehr als 10 % betragen.

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2024-07-11 18:02