Als Analyst mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Cyberkriminalität und Ermittlungen zu digitalen Vermögenswerten bin ich vom Fall Ilya Lichtenstein sowohl beeindruckt als auch entsetzt. Beeindruckt, weil seine Fähigkeiten unbestreitbar hochentwickelt waren – er schaffte es jahrelang, den Behörden zu entgehen und Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu waschen. Entsetzt, denn die schiere Kühnheit, eine große Krypto-Börse zu hacken und zu versuchen, seine Spuren zu verwischen, ist mehr als rücksichtslos.
Der 35-jährige Computerprogrammierer Ilya Lichtenstein wurde zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er an der Wäsche von Bitcoin beteiligt war, die illegal von der digitalen Währungsbörse Bitfinex erworben worden war.
Im Jahr 2016 verkündete das US-Justizministerium (DOJ) ein Urteil im Zusammenhang mit einem hochkarätigen Fall über den Diebstahl von etwa 120.000 BTC, deren Wert zu diesem Zeitpunkt auf 71,8 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung im Jahr 2022 hatte die gleiche Menge an Bitcoin jedoch einen Wert von über 4,5 Milliarden US-Dollar.
Der Bitfinex-Hack
Als Krypto-Investor befand ich mich in einer unangenehmen Lage, als ich entdeckte, dass ich mir angeblich mithilfe fortschrittlicher Hacking-Tools unbefugten Zugriff auf das Netzwerk von Bitfinex verschafft hatte. Nachdem es mir gelungen war, hineinzukommen, habe ich laut Gerichtsdokumenten mehr als 2.000 nicht autorisierte Transaktionen durchgeführt und rund 119.754 BTC von der Börse in eine Wallet unter meiner Kontrolle überwiesen.
Nach der Sicherheitsverletzung habe ich versucht, meine Aktionen innerhalb der Bitfinex-Plattform zu verbergen, indem ich Anmeldedaten und Systemprotokolle gelöscht habe, die mich belasten könnten. Später bat ich meine Frau Heather Morgan um Hilfe bei der Wäsche der unrechtmäßig erworbenen Gelder.
Das Justizministerium hat aufgedeckt, dass Lichtenstein und Morgan verschiedene Methoden eingesetzt haben, um den Ursprung der gestohlenen digitalen Währung zu verbergen. Dazu gehörten die Erstellung falscher Identitäten für Online-Profile, die Implementierung von Software zur Automatisierung von Transaktionen und der Tausch von Bitcoin gegen andere Kryptowährungen, eine Strategie, die oft als „Springen zwischen Blockchains“ oder „Chain-Hopping“ bezeichnet wird.
Darüber hinaus transferierten sie Teile des unrechtmäßig erworbenen Geldes auf Deep-Web-Marktplätze und zahlreiche Handelsplattformen für Kryptowährungen und zogen es schließlich auf verschiedene Konten ab, um der Rückverfolgung zu entgehen.
Als Forscher, der sich mit diesem Thema beschäftigt, habe ich herausgefunden, dass sie Strategien zur Wahrung der Anonymität bei ihren Finanzgeschäften anwenden. Insbesondere nutzten sie Kryptowährungs-Taumeldienste wie Bitcoin Fog, um ihre Transaktionen zu verschleiern. Darüber hinaus richteten sie Geschäftskonten in den Vereinigten Staaten ein, um ihren Bankgeschäften eine legitime Fassade zu verleihen. Schließlich entschieden sich Lichtenstein und Morgan dafür, einen Teil der Gelder in Goldmünzen umzuwandeln.
Lichtensteins Verurteilung
Im Jahr 2016 gilt der Bitfinex-Hack als eines der bedeutendsten Cyberverbrechen, die jemals in der Branche der digitalen Vermögenswerte registriert wurden. Während zunächst angenommen wurde, dass er nur in Geldwäsche verwickelt war, gab Lichtenstein schließlich zu, der Drahtzieher der Sicherheitsverletzung zu sein.
Doch obwohl er seine Beteiligung gestand, wurde weder ihm noch Morgan vorgeworfen, die Tat tatsächlich direkt ausgeführt zu haben. Stattdessen gaben beide am 3. August 2023 in einem Fall die Verschwörung zur Geldwäsche zu. Diese Anklage könnte möglicherweise eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren nach sich ziehen.
Nach ihrer Festnahme im Februar 2022 gelang es den Behörden, gestohlene Bitcoins im Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar zu lokalisieren und zurückzuholen. Ein Teil dieses Geldes wurde anschließend an die ursprüngliche Börse zurückgegeben.
Über seine fünfjährige Haftstrafe hinaus muss Lichtenstein nach Ablauf seiner Haftzeit mit einer dreijährigen Beaufsichtigung rechnen. Andererseits ist Morgans Verurteilung für den 18. November angesetzt.
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2024-11-16 01:30