Illegale On-Chain-Aktivitäten weiten sich über Cyberkriminalität hinaus auf nationale Bedrohungen aus: Kettenanalyse

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Mit der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen wächst die Sorge vor deren Missbrauch. Es beschränkt sich nicht nur auf herkömmliche Internetkriminalität; Es birgt nun potenzielle Risiken wie die Gefährdung der nationalen Sicherheit und die Täuschung der Verbraucher, wie Chainalysis hervorhebt.

Es stimmt, dass diese rechtswidrigen Unternehmen zur Geldwäsche nach und nach digitale Plattformen innerhalb der Blockchain übernehmen, obwohl sie hauptsächlich außerhalb der Kette agieren. Dieser Übergang hat zu einem professionelleren kriminellen On-Chain-Ökosystem geführt, in dem komplexe Netzwerke und fortschrittliche Dienste entstanden sind, um verschiedene Arten von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu unterstützen.

Sextortion, KYC-Umgehungen und mehr im Jahr 2024

Basierend auf einer aktuellen Ankündigung von Chainalysis und einem Bericht von CryptoPotato wurde festgestellt, dass Adressen im Zusammenhang mit illegalen Kryptowährungstransaktionen im Jahr 2024 etwa 40,9 Milliarden US-Dollar erhielten. Dieser Betrag stellt einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren dar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich bei dieser Zahl um eine Schätzung handelt, die nur auf den bisher identifizierten Zuflüssen zu bekannten illegalen Adressen basiert, was darauf hindeutet, dass die tatsächliche Zahl höher sein könnte.

Das Blockchain-Forschungsunternehmen geht davon aus, dass die Gesamtsumme höher ausfallen könnte, was darauf hindeutet, dass es im Jahr 2024 zu Rekordzuflüssen in illegale Gruppen oder Organisationen gekommen sein könnte.

Basierend auf historischen Trends ist es wahrscheinlich, dass das Volumen illegaler Kryptowährungstransaktionen im Jahr 2024 höher sein wird als im Jahr 2023. Seit 2020 sind unsere jährlichen Schätzungen illegaler Aktivitäten von einem Berichtszeitraum zum anderen um etwa 25 % gestiegen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte der Gesamtbetrag für 2024 51 Milliarden US-Dollar übersteigen.

Im Jahr 2024 kam es zu einem Anstieg betrügerischer Aktivitäten, wobei hochprofitable Investitionsvorhaben und die Schweineschlachtung zu besonders lukrativen Täuschungsmethoden wurden.

Künstliche Intelligenz (KI) ist heute ein entscheidendes Element dieser Strategien. Sie ermöglicht hochgradig maßgeschneiderte Erpressungsversuche durch Sextortion und unterstützt das Wachstum der Cyberkriminalität auf verschiedene Weise, beispielsweise durch die Umgehung von Know Your Customer (KYC)-Protokollen durch KI-gestützte Dienste. Betrüger nutzen auch Versicherungsdienste wie Huione und schlagen aus Betrügereien mit Krypto-Geldautomaten Kapital, die ein erhebliches Problem darstellen, da sie oft auf ältere Menschen abzielen.

Die Erträge auf dem Darknet-Markt im Jahr 2023 liegen unter denen von 2022

Im Jahr 2024 stieg der gestohlene Geldbetrag im Vergleich zum Vorjahr um etwa 21 % und erreichte rund 2,2 Milliarden US-Dollar. Für den Großteil dieser Diebstähle waren dezentrale Finanzplattformen (DeFi) verantwortlich, doch im zweiten und dritten Quartal waren zentralisierte Dienste häufiger das Ziel.

Ungefähr 43,8 % der gestohlenen Kryptowährungen können auf Verstöße gegen private Schlüssel zurückgeführt werden. Im vergangenen Jahr haben nordkoreanische Hackergruppen erstaunliche 1,34 Milliarden US-Dollar von verschiedenen Krypto-Plattformen erbeutet, was etwa 61 % der jährlichen Gesamtverluste ausmacht. Man geht davon aus, dass einige dieser Angriffe von nordkoreanischen IT-Experten inszeniert wurden, die sowohl Krypto- als auch Web3-Unternehmen erfolgreich infiltriert haben und dabei ausgefeilte Methoden wie fortschrittliche Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) eingesetzt haben, um deren Netzwerke zu kompromittieren.

Laut Chainalysis belaufen sich die Einnahmen aus Ransomware immer noch auf Hunderte Millionen, doch große Strafverfolgungsmaßnahmen und weniger Opfer, die Lösegeld zahlen, haben das System beeinträchtigt. Allerdings war dieses Jahr (2024) ein aktives Jahr mit anhaltenden Angriffen und einigen Ransomware-Banden, die geringere Zahlungen erhielten.

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2025-01-15 16:07