Hier ist die Höchststrafe für Alex Mashinsky, nachdem er sich wegen Betrugs schuldig bekannt hat

von

Als Forscher mit langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt, aber der Fall von Alex Mashinsky ist eines der ungeheuerlichsten Beispiele für Betrug, die mir je begegnet sind. Die Tatsache, dass er sich des Rohstoff- und Wertpapierbetrugs schuldig bekannte, was mit einer Freiheitsstrafe von maximal 30 Jahren geahndet wird, spricht Bände über seine Taten.

Als Analyst würde ich diese Aussage so umformulieren: In meiner Analyse hat Alex Mashinsky, ein früherer Manager des Kreditunternehmens für digitale Währungen, Celsius, jeweils eine Anklage wegen Rohstoffbetrugs und Wertpapierbetrugs eingestanden.

Zusammengenommen sind diese Anklagen mit einer Freiheitsstrafe von maximal 30 Jahren verbunden.

Mashinskys Schuldgeständnis

Bereits im Juli 2023 sah sich Mashinsky mit sieben Vorwürfen konfrontiert, darunter Betrug, Absprachen und Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Celsius-Token CEL.

Bei einer Gerichtsverhandlung am Dienstag vor dem US-Bezirksrichter John Koeltl wurde gestanden, dass irreführende Aussagen zum „Earn“-Programm von Celsius gemacht wurden. Dieses Programm hat angeblich Investoren dazu verleitet, ihre Bitcoins auf die Plattform zu übertragen, was zu einem geschätzten Gewinn von etwa 48 Millionen US-Dollar für die beteiligte Person geführt hat.

Laut einem Bericht von Inner City Press gab Mashinsky zu, dass er die Situation falsch dargestellt hatte, als er behauptete, Celsius habe die behördliche Genehmigung. Er gestand auch, dass er gelogen hatte, weil er seine CEL-Tokens nicht verkauft hatte. Er übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln.

Laut Gerichtsakten hat der ehemalige Geschäftsführer zugestimmt, auf die Gewinne aus seinen illegalen Aktivitäten zu verzichten. Der Richter Koeltl hat sein Strafmaß auf den 8. April 2025 angesetzt.

Als Krypto-Investor fühlte ich mich von der Verlockung der versprochenen hohen Renditen zu Celsius hingezogen. Ohne dass ich zu diesem Zeitpunkt wusste, scheint es, dass der fragliche 59-Jährige die Marktbedingungen in betrügerischer Absicht manipuliert hat, um den Preis seines nativen CEL-Tokens künstlich in die Höhe zu treiben. Diese Offenbarung ist für diejenigen besorgniserregend, die dieser Plattform ihre Investitionen anvertraut haben, darunter auch für mich.

In einfachen Worten bezeichnete der US-Anwalt Damian Williams seine Aktivitäten als einen der bedeutendsten Betrügereien im Kryptowährungssektor. Er nutzte verlockende Phrasen wie „Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr eigenes Bankgeschäft“, um milliardenschwere Investitionen anzulocken.

Betrügerische Praktiken hinter dem Zusammenbruch von Celsius

Vereinfacht ausgedrückt bietet Celsius – eine digitale Kreditplattform für Kryptowährungen – Dienstleistungen wie die Gewährung von Belohnungen für den Besitz von Kryptowährungen, die Bereitstellung von Krediten unter Verwendung von Kryptowährungen als Sicherheit und die sichere Aufbewahrung von Vermögenswerten. Das Hauptprodukt war das „Earn“-Programm, das hohe Renditen auf die Krypto-Investitionen der Nutzer forderte. Unter der Führung von Mashinsky überschätzte das Unternehmen jedoch die Sicherheit, Rentabilität und Langlebigkeit seiner Angebote, um einzelne Kunden anzulocken.

Der 59-jährige Manager soll zusammen mit anderen Spitzenbeamten den Markt getäuscht haben, indem er den Wert von CEL fälschlicherweise in die Höhe getrieben hat. Aus Gerichtsakten geht hervor, dass er und ein ehemaliger Chief Revenue Officer, Roni Cohen-Pavon, Berichten zufolge erhebliche Mittel aus Kundeneinlagen ausgegeben haben, um einen überhöhten Preis für CEL aufrechtzuerhalten, wodurch Anleger über den tatsächlichen Wert getäuscht wurden.

Mashinsky profitierte persönlich davon, dass er CEL im Wert von 48 Millionen US-Dollar zu überhöhten Preisen verkaufte, während er fälschlicherweise behauptete, er habe nicht verkauft. Bevor die Plattform am 12. Juni 2022 die Abhebungen einstellte, hatte er Krypto-Assets im Wert von 8 Millionen US-Dollar abgehoben. Durch die Pause hatten Kunden keinen Zugriff auf Krypto im Wert von 4,7 Milliarden US-Dollar, und am 13. Juli 2022 meldete das Unternehmen Insolvenz nach Kapitel 11 an.

Zuvor hatte der frühere CEO kürzlich ein Fehlverhalten gestanden, ähnlich wie Roni Cohen-Pavon, die bereits im September 2023 ein Geständnis abgelegt hatte. Cohen-Pavon gab in vier Fällen Schuld zu, darunter die Manipulation des Aktienkurses von CEL. Er hat beschlossen, die Behörden bei ihren laufenden Ermittlungen zu unterstützen und soll am 11. Dezember verurteilt werden.

Weiterlesen

2024-12-04 17:44