Fast 45 % der Investitionsbetrugsfälle in Irland betreffen Kryptowährungen

Als erfahrener Forscher mit Schwerpunkt auf Finanzkriminalität und digitalen Vermögenswerten kann ich nicht umhin, ein Déjà-vu-Gefühl zu verspüren, wenn ich über die grassierenden Krypto-Investitionsbetrügereien lese, die Irland und andere Regionen weltweit heimsuchen. Die Vorgehensweise dieser Betrüger ist so vorhersehbar wie ein gut einstudiertes Drehbuch, doch sie machen weiterhin Jagd auf ahnungslose Opfer, die von der Verlockung des schnellen Geldes angelockt werden.

Laut einer Warnung der wichtigsten Strafverfolgungsbehörde des Landes standen etwa die Hälfte der gemeldeten Fälle von Anlagebetrug in Irland im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

Basierend auf einem Bericht des Irish Independent wurde festgestellt, dass rund 44 % aller betrügerischen Anlageaktivitäten in Irland im Zeitraum von Januar 2020 bis August 2024 mit Bitcoin (BTC) und anderen digitalen Währungen in Zusammenhang standen. In den meisten Fällen handelte es sich um Personen, die sich als Anlageverwalter ausgaben, die Opfer durch die Vervielfältigung von Webseiten täuschten und sie durch Online- und Social-Media-Werbung verführten.

Von Januar 2020 bis August 2024 haben Betrüger mehr als 1.117 Personen erfolgreich um etwa 83 Millionen US-Dollar (entspricht 75 Millionen Euro) betrogen, wobei allein in diesem Jahr rund 13,5 Millionen Euro erbeutet wurden. Die größten Verluste wurden im Jahr 2023 gemeldet, sie beliefen sich auf 28 Millionen Euro und übertrafen damit die Gesamtsumme der Jahre 2021 und 2022.

Der Bericht beschreibt detailliert einen kryptobezogenen Vorfall, bei dem ein Opfer auf einer Social-Media-Plattform eine Anzeige sah, in der eine Investitionsmöglichkeit für eine auf einer mobilen App basierende Handelsplattform angeboten wurde. Nachdem sie sich für das Programm angemeldet hatten, kontaktierten die Betrüger das Opfer und manipulierten es durch Social Engineering dazu, 45.000 Euro (ungefähr 50.000 US-Dollar) zu überweisen. 

Anschließend teilten die Betrüger ihrem Ziel mit, dass sich ihre angeblichen Erträge aus Investitionen auf rund 727.000 Euro (808.620 US-Dollar) beliefen und Berichten zufolge als USDC-Stablecoin in einem auf Ethereum basierenden Atomic Wallet gespeichert seien. Als das Opfer jedoch versuchte, das Geld abzuheben, wurde es angewiesen, zusätzlich 40.000 US-Dollar für sogenannte unbezahlte Steuern zu zahlen, um an das Geld zu gelangen.

Betrüger täuschen Menschen, indem sie ihnen sagen, dass sie eine Gebühr oder Steuer schulden, um Zugang zu Geld oder Einkünften zu erhalten, was eigentlich eine Lüge ist. Diese Taktik wird häufig bei Anlagebetrug eingesetzt, wie die Warnung des Ministeriums für Finanzinstitute des US-Bundesstaates Washington im Juli zeigt. In diesem Fall lockten die Betrüger die Opfer zu verdächtigen Kryptowährungsinvestitionen, doch als sie versuchten, ihre Gewinne abzuheben, wurden die Konten eingefroren und mehr Geld verlangt.

Michael Cryan, Leiter des Garda National Economic Crime Bureau, warnte davor, dass Betrüger oft auf „normale, aufrichtige Personen“ abzielen. Er empfahl, bei der grenzüberschreitenden Überweisung von Geldern Vorsicht walten zu lassen.

„Schlaue Betrüger, die betrügerische Anlagebetrügereien betreiben, wirken oft überzeugend, indem sie vorgeben, im Besitz exklusiver Informationen zu sein. Bei diesen Personen handelt es sich jedoch um professionelle Betrüger, die sich eine sorgfältig geplante Routine eingeprägt haben.“

Michael Cryan, Detective Superintendent des Garda National Economic Crime Bureau

In jüngster Zeit kommt es immer häufiger vor, dass betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionen an verschiedenen Standorten auftauchen. Diese Betrüger locken Opfer mit verlockenden Angeboten hoher Gewinne. Eine der bedeutendsten Maßnahmen gegen diese Betrügereien wurde kürzlich von der Australian Securities & Investments Commission durchgeführt, der es gelang, 615 Websites zu schließen, die mit Krypto-Investitionsbetrug in Verbindung stehen.

Zuvor war ich in einen Rechtsstreit mit Meta (dem Unternehmen hinter Facebook) verwickelt, weil auf deren Plattform zunehmend Anzeigen für dubiose Kryptowährungsprogramme kursierten.

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2024-08-23 13:08