Als Forscher mit einem Hintergrund im investigativen Journalismus finde ich diese Situation zutiefst besorgniserregend. Die mutmaßliche Beteiligung hochrangiger Polizeibeamter an einem Bitcoin-Betrug ist nicht nur schockierend, sondern auch ein klarer Hinweis auf die systemische Korruption, die innerhalb der Strafverfolgungsbehörden herrschen kann.
Als Forscher bin ich auf Informationen gestoßen, die darauf hinweisen, dass eine Gruppe von Polizeibeamten, darunter ein Generalinspekteur der Polizei (IGP), von der indischen Kriminalpolizei derzeit von einem Sonderermittlungsteam (SIT) untersucht wird. Dies ist auf ihre Beteiligung an einem Bitcoin-Betrug zurückzuführen.
Die Kriminalpolizei, die damals von IGP Sandeep Patil geleitet wurde, hat eine Anfrage vom State Intelligence Team (SIT) erhalten, in der um Erklärungen für Ungereimtheiten gebeten wurde, die bei der Untersuchung der Bitcoin-Betrugsuntersuchung aufgedeckt wurden.
Im Jahr 2017 orchestrierte Srikrishna Ramesh, der unter den Pseudonymen Sriki und Mastermind auftritt, einen Betrug, bei dem es um das Hacken der Kryptowährungsbörse Unocoin ging. Während dieses Verstoßes erbeutete er 60,6 Bitcoins im Wert von damals rund ₹1,14 Crore ($137.000). Darüber hinaus verschaffte sich Srikrishna unbefugten Zugriff auf zahlreiche andere Online-Systeme und wusch die gestohlenen Gelder mithilfe von Kryptowährungen.
Im Jahr 2020 wurden Sriki und Khandelwal wegen angeblichen Online-Kaufs illegaler Substanzen im Wert von 5,5 Millionen ₹, was damals etwa 150 Bitcoins entsprach, in Gewahrsam genommen.
Basierend auf dem ersten Bericht, der im Januar vom Special Investigation Team (SIT) eingereicht wurde, bin ich auf Vorwürfe gegen vier ehemalige Beamte der Kriminalpolizei – Sridhar Poojar, Prashanth Babu, Chandradhar SR und Lakshmikanthaiah – sowie einen privaten Cyber-Experten namens Santhosh gestoßen Kumar. Diese Personen werden derzeit wegen ihrer Rolle im Bitcoin-Betrug angeklagt. Konkret werden ihnen illegale Inhaftierung, Vertrauensbruch durch Beamte und die Vernichtung wichtiger Beweise im Zusammenhang mit diesem Fall vorgeworfen.
„Bei den Vorwürfen geht es darum, die Ermittlungen zu manipulieren, um den bei der Untersuchung aufgedeckten Missbrauch von Bitcoins zu verschleiern.“
Zunächst gaben die Ermittler die Entdeckung von etwa 31 Bitcoins im Wert von rund 9 Crores aus Sikris Besitz und einer vernachlässigbaren Menge, nämlich 0,08627702 Bitcoins, aus Khandelwals Besitz bekannt. Bei weiterer Suche konnten diese Bitcoins jedoch nicht gefunden werden.
Der Bericht besagte, dass Sriki angeblich die Bitcoin-Kernsoftware manipuliert habe, um die Ermittlungen zu täuschen. Die Kriminalpolizei hat es jedoch versäumt, genauer zu untersuchen, wann und wie diese Manipulation vermutlich stattgefunden hat.
Darüber hinaus geht aus dem Bericht des Sonderermittlungsteams hervor, dass Inspektor Chandradhar Khandelwal verhaftet und ihn gezwungen hat, Gelder von seinem eigenen Konto auf die Krypto-Plattform Wazirx zu überweisen, um Bitcoins zu kaufen.
Es wurde behauptet, dass diese Maßnahme ergriffen wurde, um die Bitcoins auszugleichen, die die Kriminalpolizei nicht von Khandelwal zurückholen konnte, da er bereits alle seine Kryptowährungsbestände aufgebraucht hatte.
Das Special Investigation Team (SIT) untersucht derzeit Berichte, wonach Rishab, der Sohn eines ADGP, möglicherweise an dem laufenden Betrug beteiligt war. Es wurde behauptet, dass er durch den Bitcoin-Handel unrechtmäßig Gewinne erzielt habe und im relevanten Zeitraum 40 Lakh ₹ in Form eines Schecks erhalten habe. Laut SIT nutzte Rishab dieses Geld dann für den Kauf eines neuen Fahrzeugs.
Indien hat in den letzten Jahren einen Anstieg von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen erlebt, was zu den jüngsten Maßnahmen des Enforcement Directorate (ED) geführt hat. Erst in diesem Monat hat die ED zwei bedeutende Betrügereien aufgedeckt und etwa 30 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Gewinnen eingezogen. Zuvor hat die ED in Zusammenarbeit mit dem FBI erfolgreich ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das Kryptowährungen nutzte, um schätzungsweise 360 Millionen US-Dollar aus Drogenhandelsaktivitäten zu waschen.
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2024-05-15 12:36