Erbe des Cartier-Imperiums wegen versuchter Geldwäsche mit USDT verhaftet

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Als langjähriger Krypto-Investor mit Erfahrung im Bereich Financial Compliance finde ich die jüngste Verhaftung von Maximilien de Hoop Cartier und die Beteiligung von Tether (USDT) an Geldwäscheaktivitäten zutiefst besorgniserregend. Es ist zwar wichtig anzumerken, dass die mutmaßlichen kriminellen Handlungen einer Einzelperson nicht den Ruf einer ganzen Branche schädigen sollten, diese Veranstaltung erinnert jedoch daran, wie wichtig Transparenz, Regulierung und Sorgfaltspflicht im Kryptoraum sind.

Ich habe die Nachricht erhalten, dass Maximilien de Hoop Cartier, ein Vertreter der angesehenen französischen Luxusmarke Cartier, kürzlich vom US-Justizministerium (DoJ) festgenommen wurde. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe beziehen sich auf Geldwäscheaktivitäten, die angeblich mit Kryptowährungen durchgeführt wurden.

Einer Anklageschrift vom 2. Mai zufolge soll der Verdächtige wegen Beteiligung am Drogenhandel und illegalem Geldtransfer über den weit verbreiteten Stablecoin Tether (USDT) angeklagt werden.

Eine Person, deren Vorfahren auf Louis Cartier zurückgehen, den Pionier der Herstellung hochwertiger Uhren, Halsketten und Armbänder, wurde beschuldigt, angeblich mit dem kolumbianischen Drogenkartell zusammengearbeitet zu haben. Er soll versucht haben, etwa 100 Kilo Kokain in das Land zu importieren, und durch außerbörsliche USDT-Transaktionen riesige Geldsummen gewaschen haben.

Als Krypto-Investor bin ich auf einige interessante Neuigkeiten über eine berüchtigte Persönlichkeit in unserer Branche gestoßen. Diese als Cartier bekannte Person nutzte angeblich ein komplexes Netz von Software- und Technologieunternehmen, um seine wahren Aktivitäten zu verbergen. Oberflächlich betrachtet schienen diese Geschäfte legitim zu sein, in Wirklichkeit handelte es sich jedoch nur um Vorwände für Geldwäscheprogramme.

In der Anklageschrift wird behauptet, dass Cartier die Briefkastenfirmen ohne entsprechende Lizenz als geheime Geldtransferkanäle betrieben habe. Vor seiner Festnahme in Miami haben Cartier und fünf weitere Personen mit diesen illegalen Mitteln erfolgreich USDT im Wert von 14,5 Millionen US-Dollar gewaschen.

Derzeit wartet Cartier in einer Haftanstalt in Miami auf seine Verurteilung, ihm drohen vier Anklagen wegen rechtswidrigen Verhaltens. Unterdessen werden seine Kohorten in einem Gefängnis in Kolumbien inhaftiert.

Gegen mich wird derzeit wegen mehrerer Vorwürfe im Zusammenhang mit meinen Kryptowährungsaktivitäten ermittelt. Dazu gehören der Betrieb eines nicht registrierten Gelddienstleistungsunternehmens, der Umgang mit Vermögenswerten, die auf illegale Weise erworben wurden, Geldwäsche und die Verschwörung zur Geldwäsche.

Der Ankündigung von Tether am 2. Mai, ein Tool zur Überwachung von Sekundärmarktaktivitäten zu entwickeln, folgt unmittelbar eine Initiative des Blockchain-Intelligence-Unternehmens Chainalysis. Dieses von Chainalysis entwickelte neue Tool ermöglicht es Tether, Transaktionen zu erkennen und zu identifizieren, die möglicherweise mit verbotenen Kategorien wie Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen.

Zuvor hat Tether eng mit den Justizbehörden zusammengearbeitet, um rechtswidrige Transaktionen mithilfe von USDT zu verhindern.

Als Forscher bin ich auf einige interessante Neuigkeiten über einen Stablecoin-Emittenten gestoßen, der Maßnahmen ergriffen hat, um mit PDVSA verbundene Vermögenswerte einzufrieren. Dieser Schritt erfolgte als Reaktion auf Vorwürfe, dass der venezolanische staatliche Ölkonzern beabsichtigte, USDT als Mittel zur Umgehung der US-Sanktionen zu nutzen.

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2024-05-06 11:50