Elliptic nutzt künstliche Intelligenz (KI), um gegen Bitcoin-Geldwäsche vorzugehen

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Als Analyst mit einem Hintergrund in den Bereichen Finanzen und Datenwissenschaft freue ich mich über die Fortschritte, die beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Erkennung von Geldwäsche bei Bitcoin erzielt werden. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit zwischen Elliptic und dem MIT-IBM Watson AI Lab, da deren Forschung bereits zu bedeutenden Erkenntnissen geführt hat.

Nach Angaben des Blockchain-Analyseunternehmens hat das Forschungsteam von Elliptic Fortschritte bei der Nutzung der KI-Technologie zur Identifizierung von Geldwäschetransaktionen in Bitcoin gemacht.

Als Analyst hatte ich das Privileg, zu einer aktuellen Studie beizutragen, die in Zusammenarbeit mit Forschern des MIT-IBM Watson AI Lab durchgeführt wurde. Durch die Anwendung fortschrittlicher Deep-Learning-Techniken konnten wir bisher unentdeckte Fälle von illegalen Geldeinzahlungen an einer Kryptowährungsbörse aufdecken. Darüber hinaus haben wir neuartige Muster von Geldwäschetransaktionen identifiziert und zuvor versteckte illegale Wallets entlarvt.

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Das Unternehmen sagte, dass die Erkenntnisse bereits zur Verbesserung seiner Produkte genutzt würden.

Aufdecken versteckter Geldwäschemuster

Diese Woche gab Ellptic bekannt, dass die Rohdaten hinter ihrem System, die über 200 Millionen Kryptowährungstransaktionen umfassen, nun für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese Ressource wird die Community in die Lage versetzen, innovative KI-Techniken zur Erkennung illegaler Kryptowährungsgeschäfte zu entwickeln.

Ein maschinelles Lernmodell wird darauf trainiert, „Bitcoin-Waschmuster“ zu erkennen, indem es sich auf Transaktionssequenzen, sogenannte „Subgraphs“, im Blockchain-Netzwerk konzentriert. Dieser Ansatz ermöglicht es Elliptic, die komplizierten Geldwäschepläne oder „Multi-Hop“-Prozesse ins Visier zu nehmen, anstatt lediglich verdächtige Wallets und die spezifischen illegalen Aktivitäten einzelner Krimineller zu identifizieren.

Elliptic gab bekannt, dass sie heimlich mit einer namentlich nicht genannten Handelsplattform für Kryptowährungen zusammengearbeitet haben, um die Wirksamkeit ihrer Methode zur Erkennung von Geldwäsche zu untersuchen. Von den 52 potenziellen Geldwäscheszenarien, die vom System identifiziert wurden und zu Transaktionen auf dieser Plattform führten, wurden 14 von der Börse als verdächtige Benutzer identifiziert. Da nur eines von 10.000 Konten gemeldet wird, ist die Genauigkeit des Modells offensichtlich hoch.

„Obwohl wir nur einen kleinen Bruchteil des Potenzials in diesem Bereich ausgeschöpft haben, haben die bisherigen Fortschritte Vorteile für die Kunden von Elliptic mit sich gebracht. Um die Grenzen noch weiter zu verschieben und finanzielles Fehlverhalten in Kryptowährungen effektiv zu bekämpfen, ist eine engere Zusammenarbeit erforderlich.“ Der Informationsaustausch wird von entscheidender Bedeutung sein.“

Die Rolle von KI im Blockchain-Sektor

KI-Technologien erweisen sich nach und nach als bemerkenswerte Fähigkeit bei der Untersuchung riesiger Datenmengen, um verborgene Muster aufzudecken, die für Menschen nicht wahrnehmbar sind, beispielsweise bei der Erkennung verdächtiger Transaktionen auf dem Bitcoin-Marktplatz.

Als Forscher, der Risikokapitaltrends untersucht, wäre ich nicht schockiert, wenn ich erfahren würde, dass die Investitionen in Web3- und KI-Startups im Jahr 2023 637 Millionen US-Dollar überstiegen.

Laut einem Bericht von Nansen werden KI-Agenten voraussichtlich im Jahr 2024 den Blockchain-Sektor übernehmen und eine sicherere und optimierte Umgebung schaffen.

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2024-05-06 01:34