Als erfahrener Krypto-Investor habe ich eine ganze Reihe von Betrügereien und Betrügereien in der Branche gesehen. Aber diese neuesten Nachrichten über Idin Dalpours angebliches 43-Millionen-Dollar-Ponzi-System sind besonders entmutigend. Ich kann mir nur vorstellen, welchen Schmerz und Verlust diejenigen empfanden, die seiner Täuschung zum Opfer fielen.
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich erfahren, dass Idin Dalpour von einem New Yorker Gericht in Zusammenarbeit mit dem FBI angeklagt wurde. Die Einzelheiten der gegen ihn erhobenen Vorwürfe müssen noch vollständig bekannt gegeben werden, aber es sieht so aus, als ob uns einige bedeutende Entwicklungen in der Welt der digitalen Vermögenswerte und des Wertpapierrechts bevorstehen.
Ein 39-jähriger Mann aus New York wird beschuldigt, eine komplexe Betrügeroperation organisiert zu haben, bei der Investoren vermutlich um etwa 43 Millionen US-Dollar betrogen wurden.
43-Millionen-Dollar-Ponzi-Programm
In der Anklage wird behauptet, dass er zwischen etwa 2020 und April 2024 ein Schneeballsystem inszeniert habe. Seine Hauptopfer waren Investoren mit Sitz in den USA und anderen Ländern, die er über ein von ihm kontrolliertes Unternehmen namens „Entity-1“ zu Investitionen verlockte.
Dieses Unternehmen war an zwei unterschiedlichen Geschäftsvorhaben beteiligt: der Leitung eines Kryptowährungshandelsunternehmens und der Beaufsichtigung eines Gastgewerbeunternehmens in Las Vegas. Dalpour behauptete jedoch fälschlicherweise, dass er Kryptowährungen zu ermäßigten Konditionen erworben und sie anschließend an einzelne Anleger weiterverkauft habe, wobei er beeindruckende Renditen und Garantien zur Risikominderung für ihre Investitionen versprach.
Darüber hinaus behauptete er, dass Entity-1 Vereinbarungen mit einer bekannten Verwaltungsfirma und einem führenden Hotel in Las Vegas über die Vermietung von Eigentumswohnungen an Touristen getroffen habe.
Anleger wurden von dem Programm angelockt, da hohe jährliche Renditen versprochen wurden, die ursprünglich mit 42 % angegeben wurden. Berichten zufolge stellte Dalpour den Anlegern gefälschte Dokumente, darunter Verträge, E-Mails und Kontoauszüge, zur Verfügung, um seine falschen Angaben zur Rentabilität und Authentizität der Investitionen zu untermauern.
Aus der Anklageschrift geht hervor, dass Dalpour seinen Verpflichtungen gegenüber den Anlegern nicht nachgekommen ist, indem er deren Gelder für andere als die zugesagten Zwecke verwendet hat. Stattdessen nutzte er die Investitionen neuer Geldgeber, um frühere Investoren zurückzuzahlen.
Berichten zufolge soll Dalpour die Mittel der Investoren für seine persönlichen Ausgaben genutzt haben. Zu diesen Ausgaben gehörten Glücksspielverluste in Höhe von rund 1,7 Millionen US-Dollar, Ausgaben von Art Direct im Wert von über 400.000 US-Dollar und Studiengebühren für Privatschulen für seine Kinder.
Er soll Anlegern, die ihr Geld zurückbekommen wollten, irreführende Konten vorgelegt haben, mit Geschichten über eingefrorene Gelder aufgrund eines angeblichen Server-Hacks im Hotel und nicht existierender Bankinstitute.
Dalpour drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis
Im November 2023 soll Dalpour der Anklageschrift zufolge zugegeben haben, Menschen über die Führung des Hotelunternehmens in Las Vegas getäuscht zu haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Investorengelder missbraucht und falsche Verträge und Finanzdokumente erstellt zu haben.
In dieser Interaktion bemerkte Dalpour: „Sie können mich sofort verhaften, wenn Sie das beabsichtigen, ich besitze bereits, was ich habe.“
Die Festnahme von Dalpour bedeutet einen wesentlichen Fortschritt in der laufenden Untersuchung. Sollte er für schuldig befunden werden, drohen ihm möglicherweise Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren wegen des vorgeworfenen Delikts des Überweisungsbetrugs.
Die Securities and Commodities Fraud Task Force des Southern District of New York überwacht die Untersuchung in diesem Fall. Dalpour soll vor dem Bundesgericht von Manhattan vor der Richterin der Vereinigten Staaten, Barbara Moses, erscheinen.
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2024-05-04 22:17