Einwohner Kaliforniens verklagt asiatische Banken wegen Krypto-Betrugs

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  • Ein kalifornisches Opfer fordert Schadensersatz in Höhe von 3 Mio. US-Dollar wegen Fahrlässigkeit der Bank.
  • Kryptobetrug verursachte im Jahr 2024 Verluste in Höhe von 28 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 72 % entspricht.

Am 31. Dezember 2024 reichte ein Mann namens Ken Liem aus Kalifornien beim kalifornischen Bezirksgericht eine Klage gegen drei große asiatische Banken ein. Er behauptete, sie hätten fahrlässig gehandelt, indem sie die Standardpraktiken „Know Your Customer“ (KYC) und „Anti-Money Laundering“ (AML) nicht durchgesetzt hätten, was seiner Meinung nach dazu geführt habe, dass ein Kryptowährungsbetrug ihm fast 1 Million US-Dollar gestohlen habe. In der Beschwerde wird im Wesentlichen behauptet, dass die Banken es den Betrügern ermöglicht hätten, sein Geld zu waschen, indem sie diese Protokolle nicht ordnungsgemäß umgesetzt hätten.

Der Betrugsversuch begann im Juni 2023 auf LinkedIn, wobei die Betrüger vorgaben, Vertreter einer profitablen Kryptowährungs-Investitionsmöglichkeit zu sein. Über mehrere Monate hinweg gelang es ihnen, Liem davon zu überzeugen, beträchtliche Mittel in die Fubon Bank Limited (Hongkong), die Chong Hing Bank Limited (Hongkong) und die DBS Bank Limited (Singapur) zu transferieren. Da das Geld auf externe Konten überwiesen wurde, sind die Chancen, es wiederzuerlangen, äußerst gering.

Hongkong-bezogene Unternehmen im Krypto-Betrug

Darüber hinaus waren auch vier in Hongkong ansässige Unternehmen – Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited und Weidel Limited – beteiligt. Es wird vermutet, dass sie sich mit den Betrügern verschworen haben und deren Konten genutzt haben, um Liems Gelder unter falschen Versprechungen über Kryptowährungsinvestitionen abzuheben.

Darüber hinaus wurden auch vier Unternehmen aus Hongkong genannt – Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited und Weidel Limited. Es scheint, dass sie mit den Betrügern zusammengearbeitet haben, indem sie Konten eingerichtet haben, um Liems Geld auf der Grundlage irreführender Behauptungen über Kryptowährungsinvestitionen abzuheben.

Finanzinstituten und Banken wird vorgeworfen, dass sie ihre Pflichten vernachlässigen und gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen, indem sie Warnzeichen nicht erkennen, die den Plan hätten vereiteln können. Die Anwälte von Liem behaupten, dass eine grundlegende Untersuchung verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit den betrügerischen Konten aufgedeckt hätte.

In diesem Fall fordert Liem eine Entschädigung in Höhe von mindestens 3 Millionen US-Dollar und beantragt darüber hinaus ein Schwurgerichtsverfahren. Der Fall unterstreicht das wachsende Problem des Schweineschlachtbetrugs. Darüber hinaus unterstreicht es die entscheidende Rolle, die Finanzinstitute bei der Verhinderung solcher betrügerischen Aktivitäten spielen müssen.

Im Jahr 2024 wurden weltweit Milliarden von Dollar durch Schweineschlachtbetrug betrogen, was dazu führte, dass zahlreiche Opfer die verantwortlichen Institutionen verklagten. Diese Maßnahmen haben die Finanzorganisationen aufgrund ihrer vermeintlichen Nachlässigkeit erheblich unter Druck gesetzt. Interessanterweise gingen die Kryptoverluste im Jahr 2024 um 17 % auf 1,49 Milliarden US-Dollar zurück. Allerdings sind die betrügerischen Aktivitäten mit einem unglaublichen Anstieg von 72 % sprunghaft angestiegen, was die dringende Notwendigkeit robuster finanzieller Sicherheitsmaßnahmen unterstreicht.

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2025-01-05 15:48