Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Navigieren in der digitalen Asset-Landschaft habe ich gelernt, Hype und Realität zu unterscheiden, wenn es um die Wahrnehmung von Kryptowährungen als Werkzeug für illegale Aktivitäten geht. Die neueste Studie von Crypto ISAC hat das dringend benötigte Licht auf dieses Thema geworfen, und ich finde ihre Ergebnisse sowohl aufschlussreich als auch beruhigend.
Entgegen der landläufigen Meinung ist Bargeld nach wie vor das wichtigste Zahlungsmittel für illegale Finanztransaktionen. Andererseits bietet die Blockchain-Technologie laut aktuellen Forschungsergebnissen eine verbesserte Transparenz und Nachverfolgungsmöglichkeiten.
Im Gegensatz zur weitverbreiteten Annahme, dass Kryptowährungen die primäre Methode für illegale Finanzgeschäfte seien, zeigt eine aktuelle Studie von Crypto ISAC, dass Bargeld weiterhin die bevorzugte Wahl von Kriminellen ist. Im Gegensatz zu Kryptowährungstransaktionen, bei denen eine dauerhafte Aufzeichnung erstellt wird, hinterlassen Bargeldtransaktionen keine digitalen Spuren, wodurch es schwieriger wird, illegale Aktivitäten aufzuspüren.
Berichten von Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zufolge ist das Ausmaß der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über traditionelle Bankmethoden deutlich größer als in der Welt der Kryptowährungen.
Krypto ISAC
Obwohl Kryptowährungen in aufsehenerregenden Fällen mit Kriminalität in Verbindung gebracht werden, darunter Börsenzusammenbrüche und Diebstähle, machen diese nur einen kleinen Teil des gesamten Kryptovolumens aus. Crypto ISAC stellt fest, dass es zwar unmöglich ist, das genaue Ausmaß illegaler Aktivitäten im traditionellen Finanzbereich zu verfolgen, die geschätzte Menge an Geld, die weltweit in einem Jahr gewaschen wird, jedoch 2–5 % des globalen BIP oder 800 bis 2 Billionen US-Dollar beträgt.
Als Research-Analyst habe ich kürzlich einige interessante Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen On-Chain-Transaktionen und illegalen Aktivitäten im Jahr 2023 entdeckt. Laut Chainalysis, einem renommierten Blockchain-Analyseunternehmen, waren nur winzige 0,34 % des gesamten Transaktionsvolumens damit verbunden solche Aktivitäten.
Crypto ISAC wies darauf hin, dass Polizeikräfte die Transparenz der Blockchain-Technologie genutzt haben, um illegale Aktivitäten zu identifizieren und zu stoppen. In diesem Zusammenhang gelten regulierte Kryptoplattformen als wertvolle Partner im Kampf gegen Kriminalität. Wenn hingegen kriminelle Aktivitäten innerhalb traditioneller Finanzsysteme stattfinden, mangelt es oft an öffentlichen Ressourcen, die es den Strafverfolgungsbehörden ermöglichen würden, Gelder einfach aufzuspüren, was ihre Bemühungen, Kriminelle zu fassen, erschwert.
Diese Situation verlagert die Verantwortung für die Bereitstellung stichhaltiger Beweise auf den US-Staatsanwalt und macht es erforderlich, dass dieser eine Jury zusammenstellt, die anschließend eine Vorladung ausstellt. Erst nach diesem Verfahren können die Ermittlungsbehörden mit der Rekonstruktion der Spur der betreffenden Gelder beginnen.
Krypto ISAC
Das US-Finanzministerium hat berichtet, dass Bargeld aufgrund seiner Anonymität, Zuverlässigkeit und weiten Verbreitung immer noch das bevorzugte Mittel zur Geldwäsche ist. Wie in ihren Berichten vom Februar dargelegt, ist der Schmuggel großer Bargeldbeträge, häufig US-Dollar-Scheine, die über Grenzen hinweg transportiert und auf ausländische Konten eingezahlt werden, eine gängige Praxis, um unrechtmäßig erworbene Gewinne abzuwaschen.
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2024-10-03 14:03