Die Untersuchung und Verurteilung von Changpeng Zhao (CZ), dem Gründer und CEO von Binance, wegen Geldwäschevorwürfen in den Vereinigten Staaten war ein bedeutendes Ereignis in der Kryptobranche. Im April 2024 bekannte sich Zhao schuldig und wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Dies ist jedoch nicht das einzige rechtliche Problem, mit dem Binance in letzter Zeit konfrontiert war.
Die französische Niederlassung des Kryptowährungs-Börsenriesen Binance, Binance France, hat die von ihrem Gründer Changpeng Zhao gehaltenen Aktien vollständig aus dem Unternehmen entfernt.
Inhaltsverzeichnis
Nach den französischen Vorschriften ist es dem Hauptaktionär eines Unternehmens verboten, einen kriminellen Hintergrund zu haben. Daher zielt der Schritt von Binance France darauf ab, die Berechtigung der Krypto-Börse zur Fortsetzung ihrer Geschäftstätigkeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU aufrechtzuerhalten.
Nach Angaben von Papers sollen Yulong Yan und Lihang He die neuen Miteigentümer von Binance France sein und jeweils etwa 50 % der Anteile halten. Es wird auch behauptet, dass Lihang He zuvor als Chief Product Officer eine wichtige Rolle bei Binance innehatte.
@cz_binance ist nicht in Frankreich verfügbar.
Es ist unerlässlich, dass es sich nicht um eine Verurteilung in den USA handelt, nachdem Binance seine AMF-Registrierung erhalten hat
– Grégory Raymond (@gregory_raymond) 28. Mai 2024
Yulong Yan half beim Aufbau von Bijie Tech, einem von Zhao vor Binance gegründeten Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Softwarelösungen für Krypto-Handelsplattformen spezialisiert hat. Dieses Unternehmen stellte seinen Betrieb im Jahr 2017 ein.
Die Vertreter von Binance lehnten es ab, Einzelheiten zu ihrer Beteiligung an Binance France preiszugeben. Laut einer vom Unternehmen veröffentlichten Erklärung durchläuft die französische Tochtergesellschaft von Binance im Rahmen einer weltweiten Restrukturierungsinitiative, die in Übereinstimmung mit den lokalen Finanzvorschriften und -anforderungen durchgeführt wird, Veränderungen in ihrem Aktien- und Organisationsrahmen. Dieser Schritt erfolgte nach Erhalt einer offiziellen Mitteilung der Autorité des Marchés Financiers (AMF) an Binance France.
Die jüngsten Aktionäre von Binance France sind ursprüngliche Mitglieder des Binance-Teams, von denen keiner in frühere Kontroversen verwickelt war. Jeder besitzt einen Anteil von 50 % an Binance France. Diese Entwicklung hat keinen Einfluss auf die Routinefunktionen von Binance France und bleibt für die Benutzer unverändert.
Binance-Ankündigung
Im Dezember 2023 teilte ich der Unternehmensleitung mit, dass Zhao aufgrund der rechtlichen Schritte des US-Justizministeriums und der Commodity Futures Trading Commission gegen ihn nicht länger Eigentümer bleiben könne.
Binance unter der Kontrolle französischer Aufsichtsbehörden
Im Juni 2022 gab Le Monde bekannt, dass gegen die französische Abteilung von Binance derzeit eine vorläufige Untersuchung eingeleitet wird, die bereits im Februar 2022 eingeleitet wurde, da der Verdacht besteht, rechtswidrige Kryptodienste anzubieten und die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu vernachlässigen.
Gegen die Plattform wird wegen der Durchführung von Geschäften mit digitalen Vermögenswerten ohne Registrierung ermittelt, und die Staatsanwaltschaft hat Fälle schwerer Geldwäsche festgestellt.
Während dieser Zeit erklärte der Filialleiter von Binance, David Prinçay, dass Vor-Ort-Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden eine zwingende Voraussetzung für alle Finanzinstitute im Land seien. Er versicherte, dass das Unternehmen die örtlichen Gesetze einhalte und mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeite.
In Frankreich sind Vor-Ort-Inspektionen durch Aufsichtsbehörden und Inspektoren verbindliche Anforderungen, die alle Finanzinstitute einhalten müssen. Letzte Woche wurden wir von den zuständigen Behörden besucht. Zum Beispiel Binance,…
– David Prinçay (@davidprincay), 16. Juni 2023
Zhao, der früher Binance leitete, reagierte per Tweet mit der Ziffer „4“, was Missachtung von FUD und Fehlinformationen bedeutet. In Frankreich sind unangekündigte Inspektionen regulierter Unternehmen, einschließlich Kryptowährungen, bei Banken üblich und erstrecken sich nun auch auf deren Geschäftspraktiken.
Zhaos Ermittlungen und Verurteilung
Am 30. April gestand Zhao Geldwäschedelikte und wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt.
Der US-Bezirksrichter Richard Jones verhängte eine mildere Strafe als erwartet für Zhao und blieb damit hinter den von der Staatsanwaltschaft empfohlenen drei Jahren Gefängnis zurück. Vor seiner Entscheidung kritisierte Jones Zhao dafür, dass er die Expansion und den finanziellen Erfolg von Binance über die Einhaltung amerikanischer gesetzlicher Vorschriften stelle.
Zunächst behauptete die US-Staatsanwaltschaft, Binance habe es versäumt, etwa 100.000 fragwürdige Transaktionen offenzulegen, die mit Organisationen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS in Verbindung stehen. Darüber hinaus behaupteten die Staatsanwälte, dass die Börse den Handel mit Inhalten über sexuellen Missbrauch von Kindern erleichterte und einen erheblichen Teil der Lösegeldzahlungen erhielt.
Als Krypto-Investor bin ich auf einige beunruhigende Neuigkeiten gestoßen. Im Juni 2023 wurden Binance und sein CEO Changpeng Zhao von US-Behörden beschuldigt, eine nicht registrierte Börse zu betreiben und Anleger zu täuschen. Den Vorwürfen zufolge nutzte Zhao seinen Schweizer Fonds Sigma Chain, um das Handelsvolumen auf der Binance-Plattform künstlich zu steigern.
Im vergangenen November verhängte das US-Justizministerium eine Strafe von über 4 Milliarden US-Dollar gegen Binance wegen Verstoßes gegen US-Vorschriften zum Bankgeheimnis und internationalen Notstandsbefugnissen sowie wegen der Nichtregistrierung als Geldübermittler. Angesichts dieser Anschuldigungen kündigte Zhao Changpeng, CEO von Binance, seinen Rücktritt von der Position an.
Internationale Misserfolge bei Binance
Im Jahr 2023 befand sich Binance erst in der Anfangsphase der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden aus verschiedenen Ländern. In der letzten Zeit haben zahlreiche Aufsichtsbehörden und Regierungen Anklage gegen die Kryptowährungsbörse erhoben.
Nigeria
Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: Im März wurde ich von den nigerianischen Behörden aufgefordert, Einzelheiten zu den 100 größten Binance-Benutzern und ihren vollständigen Transaktionsaufzeichnungen in den letzten sechs Monaten bereitzustellen. Diese Anfrage kam nach der Verhaftung von zwei wichtigen Binance-Führungskräften – Tigran Gambaryan, Leiter der Ermittlungen, und Nadeem Anjarwalla, Regionalmanager für Afrika.
Später erhob die nigerianische Regierung Strafanzeige gegen Binance wegen angeblicher Steuerhinterziehung in vier verschiedenen Fällen.
Philippinen
Im November 2023 erfuhr ich, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) der Philippinen damit begonnen hat, meine Möglichkeiten zur Nutzung von Binance einzuschränken.
Als Forscher bin ich auf Informationen gestoßen, die besagen, dass Binance noch nicht als Unternehmen auf den Philippinen registriert ist und nicht über die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen der Securities and Exchange Commission (SEC) für seinen Betrieb verfügt. Die SEC hat Pläne angekündigt, Beschränkungen für den Zugang zur Handelsplattform einzuführen, deren Umsetzung ihrer Schätzung nach etwa drei Monate dauern wird. Dieser Zeitraum soll den Benutzern ausreichend Zeit geben, ihr Geld von Binance abzuheben, bevor diese Beschränkungen in Kraft treten.
Russland
Im September 2023 verließ Binance den russischen Markt und übertrug seine Geschäftstätigkeit an CommEX. Anschließend begannen die Benutzer mit dem Wechsel auf die neu erworbene Plattform.
Ende März gab CommEX bekannt, dass sie ihren Betrieb einstellen würden. Sie begründeten diese Entscheidung damit, dass sie eine umfassende Bewertung ihrer aktuellen Situation durchgeführt hätten und ihre zukünftigen Strategien überdenken würden.
Wird sich die Entscheidung von Binance France auf Zhao auswirken?
Als Forscher, der sich mit der Kryptoindustrie beschäftigt, habe ich beobachtet, dass es Zhao gelungen ist, seine Position als reichster Mensch in diesem Sektor über einen längeren Zeitraum zu behaupten, obwohl er sich den Herausforderungen seitens der Aufsichtsbehörden gegenübersah und eine Gefängnisstrafe verbüßte.
Experten von Forbes berichteten zuvor, dass Binance gemessen am Handelsvolumen die weltweit führende Kryptowährungsbörse ist und im vergangenen Jahr einen Gewinn von rund 9 Milliarden US-Dollar erzielte. Das Nettovermögen des CEO Zhao wurde von Journalisten Anfang April auf rund 33 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Zhaos Vermögen stammt hauptsächlich aus seinen Anteilen an Binance-Aktien. Entgegen Gerüchten ist er nicht mehr Eigentümer von Binance France. Zhao behält jedoch die Kontrolle über Anteile an der internationalen Abteilung von Binance. Daher wird erwartet, dass die jüngste Entscheidung von Binance France keine wesentlichen Auswirkungen auf Zhaos riesiges Kryptowährungsvermögen haben wird.
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2024-05-30 19:25