Oh, was für ein verworrenes Netz wir weben – besonders wenn Sie ein Cyberkrimineller sind. ZachXBT, der Blockchain-Sherlock Holmes, hat eine Gesamtsumme von 3.670 ETH direkt in die Hände eines gewissen Danny Khan zurückverfolgt, eines Verdächtigen mit einer ebenso verdrehten Erfolgsgeschichte wie seine Pseudonyme. Was wissen wir bisher? Nun, es scheint, dass Khan (alias Danish Zulfiqar) einen neuen Urlaubsort in Dubai gefunden hat, wo er prompt verhaftet wurde, während die Behörden sich an seinem Krypto-Vorrat bedienten. All das hart verdiente Ethereum ist einfach weg.
Er konnte es nicht.
Aktualisierung: Eine ergänzende Anklageschrift von vor wenigen Stunden bestätigte meine Analyse, dass Danny / Danish Zulfiqar (Khan) in Dubai verhaftet wurde.
Adresse der Beschlagnahme
0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768– ZachXBT (@zachxbt) 9. Dezember 2025
Um noch mehr Dramatik hinzuzufügen, berichtete der On-Chain-Detektiv per Telegram (natürlich), dass diese Gelder in die Wallet 0xb37d6…9f768 transferiert wurden, und dann, wie an einem normalen Montagmorgen, wurde das Geld auf Khan zurückgeführt. ZachXBT stellte fest, dass diese Brieftasche „ein ähnliches Muster wie andere Beschlagnahmungen durch die Strafverfolgungsbehörden“ aufwies – falls Sie sich fragen, das ist kein Kompliment, Danny.
ZachXBT verfolgt Betrüger von Lagos bis Dubai
Und wo ist dieser Drahtzieher der Cyberkriminalität zuletzt aufgetaucht? Ach ja, Dubai. Dem hochdramatischen (und möglicherweise etwas selbstgefälligen) Bericht von ZachXBT zufolge durchsuchten die Behörden Dubais eine Villa und verhafteten nicht nur Khan, sondern auch einige seiner unglücklichen Gefährten. Natürlich ging in letzter Zeit niemand mehr ans Telefon. Stellen Sie sich das vor!
Nur für den Fall, dass Sie denken: „Aber vielleicht ist es ein Missverständnis!“ – eine ergänzende Anklageschrift, frisch aus der Presse, bestätigt, dass es tatsächlich Khan (oder der dänische Zulfiqar, wenn Sie Lust haben) war, der verhaftet wurde. Die ganze illegale Kryptowäsche holte ihn endlich ein.
Unser lieber Ermittler ZachXBT hatte Khan seit 2024 im Auge und brachte ihn mit einem kleinen Diebstahl eines Genesis-Gläubigers in Verbindung, der sich bereits im August dieses Jahres ereignete. Keine große Sache, oder? Allerdings war der Diebstahl das Ergebnis einer ausgeklügelten Social-Engineering-Verschwörung, an der gefälschte Google- und Gemini-Supportmitarbeiter, eine schnelle Runde AnyDesk-Fernzugriff und ein sehr trauriges Opfer beteiligt waren, das den Betrügern zu sehr vertraute.
Als die Gelder überwiesen wurden, landeten sie angeblich in den Händen der Verschwörer, die sie über mehr als 15 Börsen wuschen und sie zwischen Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Monero tauschten. Denn warum nicht? Ihnen stand das gesamte Krypto-Buffet zur Verfügung. 🍽️
Aber warten Sie, es gibt noch mehr! ZachXBT bringt Khan auch mit dem berüchtigten Kroll-SIM-Austauschvorfall im August 2023 in Verbindung, bei dem sensible Daten von BlockFi-, Genesis- und FTX-Gläubigern offengelegt wurden. Dieser Verstoß war für die Betroffenen ein absolutes Müllfeuer, und Kroll bestätigte, dass alles darauf zurückzuführen war, dass das Konto eines T-Mobile-Mitarbeiters durch einen SIM-Tausch gekapert wurde. Wer hat gesagt, dass Cyberkriminalität nicht glamourös sei? 💀💻
Obwohl die Behörden noch keine offizielle Stellungnahme zu Khans Verhaftung abgegeben haben, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass dieser Fall noch lange nicht abgeschlossen ist. Vielleicht solltest du dir das nächste Mal, Danny, ein weniger auffälliges Urlaubsziel aussuchen. 😬
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2025-12-10 13:51