Ehemaliger technischer Leiter von FTX Nishad Singh Dodges Prison

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Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung im Bereich Finanzkriminalität und deren anschließende Bestrafung bin ich ständig von den Nuancen jedes Falles fasziniert, insbesondere wenn es um die Verurteilung geht. Im Fall von Nishad Singh, dem ehemaligen technischen Leiter von FTX, scheinen seine verbüßte Haftstrafe und die dreijährige Freilassung unter Aufsicht, gepaart mit einer Einziehung von 11 Milliarden US-Dollar, ein Gleichgewicht zwischen der Verantwortung für seine Rolle im milliardenschweren Betrug bei FTX widerzuspiegeln und Anerkennung seiner Kooperation und seines begrenzten Engagements.

Nishad Singh, ein früherer technischer Leiter bei FTX, erhielt eine Strafe, die bereits verbüßte Zeit und drei Jahre unter Aufsicht umfasste. Diese Entscheidung ersparte ihm eine zusätzliche Gefängnisstrafe wegen seiner Beteiligung am milliardenschweren Betrug an der gescheiterten Kryptowährungsbörse.

Als ehemaliger FTX-Mitarbeiter stehe ich vor Richter Lewis A. Kaplan in New York und muss mit einer Beschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von erstaunlichen 11 Milliarden US-Dollar rechnen. Damit bin ich der Vierte von uns, der mit solchen rechtlichen Konsequenzen konfrontiert wird.

Begrenzte Rolle und Zusammenarbeit

Obwohl Singh nach seinem Schuldeingeständnis wegen sechs Straftaten im letzten Jahr zunächst mit einer 75-jährigen Haftstrafe rechnen musste, gelang es Singhs Anwälten, das Gericht aufgrund seines persönlichen Hintergrunds, seiner minimalen Beteiligung an dem Fehlverhalten und seiner Versuche, sein Leben seit dem Zusammenbruch von FTX wieder aufzubauen, von Nachsicht zu überzeugen .

Der Richter, Richter Kaplan, lobte Singhs Zusammenarbeit als „außergewöhnlich“ und deutete an, dass Singhs Beteiligung an dem Betrug im Vergleich zu Sam Bankman-Fried, dem Gründer von FTX, oder Caroline Ellison, der ehemaligen CEO von Alameda Research, weniger erheblich war. Infolgedessen erhielt Singh eine mildere Strafe als unter normalen Umständen möglich gewesen wäre.

Zuvor hatte Anwalt Andrew Goldstein, der früher als stellvertretender US-Anwalt für den Südbezirk von New York für Singh arbeitete, erklärt, dass sein Mandant getrennt von Ellison und FTX-Mitbegründer Gary Wang betrachtet werden sollte. Er betonte, dass sein Mandant nicht direkt an der Hauptverschwörung im Zusammenhang mit dem Untergang von FTX beteiligt sei.

Es scheint, dass Singh erst im September 2022 von der unbefugten Entnahme von FTX-Kundengeldern durch Alameda Research erfahren hat, also nur zwei Monate vor dem endgültigen Zusammenbruch des Unternehmens.

Die Staatsanwaltschaft räumte ein, dass Singh in dem Fall äußerst kooperativ gewesen sei, und schilderte detailliert, wie er sich mehr als zwei Dutzend Mal mit ihnen getroffen habe und echtes Bedauern und die Bereitschaft gezeigt habe, die Ermittlungen zu unterstützen. Singh lieferte wichtige Informationen über kriminelle Aktivitäten, die den Strafverfolgungsbehörden bisher unbekannt waren. Diese Informationen enthielten Einzelheiten zu einem Wahlkampffinanzierungsprogramm, das ohne seine Hilfe höchstwahrscheinlich unbemerkt geblieben wäre.

Auspacken der FTX-Sätze

Im September wurde Ellison wegen ihrer Beteiligung am FTX-Skandal zu zwei Jahren Haft verurteilt, während Bankman-Fried zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde.

Gleichzeitig wurde Ryan Salame, der zuvor an der Spitze von FTX Digital Markets stand und sich bei der Klage gegen den Gründer von FTX für eine Nichtkooperation entschieden hatte, wegen seiner Beteiligung an einem illegalen politischen Spendenprogramm zu einer Gefängnisstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt.

In der Zwischenzeit ist geplant, dass Wang, der letzte kooperative Zeuge, am 20. November sein Urteil erhält.

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2024-10-31 23:08