Als Analyst mit Erfahrung im Finanzkriminalitäts- und Insolvenzrecht finde ich diesen Fall aufgrund seines komplexen Zusammenspiels von persönlichen Finanzen, Immobilientransaktionen und Verstößen gegen Vorschriften faszinierend.
Ryan Salame, der ehemalige Co-CEO von FTX Digital Markets, hat eine Einigung erzielt, die vorsieht, dass er im Rahmen des Vergleichs seine Millionen-Dollar-Villa auf den Bahamas aufgibt.
Nachdem Salame im September 2023 die Schuld an Straftaten eingestanden hatte, verpflichtete ihn eine gerichtliche Vereinbarung dazu, die betroffenen Parteien mit insgesamt 5,6 Millionen US-Dollar zu entschädigen.
Die Eigentumsübertragung
Als Krypto-Investor, der die Entwicklungen im laufenden Fall zwischen FTX Trading Ltd und seinen angeschlossenen Schuldnern vor dem US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware verfolgt, verstehe ich, dass ich, Salame, laut einer aktuellen Einreichung am 1. Mai die Kontrolle abgeben werde über eine luxuriöse Immobilie im Wert von 5,9 Millionen US-Dollar, die ich auf den Bahamas besitze.
Anstatt die Schulden durch eine Barzahlung zu begleichen, schlägt Salame eine Lösung vor, bei der er das Eigentum an der Immobilie zur Begleichung des ausstehenden Betrags an FTX Digital Markets Ltd überträgt.
Aus der Einreichung ging hervor, dass Salame seiner Verpflichtung zur Rückerstattung des Betrags nachkommen würde, indem er sein bahamaisches Eigentum, insbesondere Einheit Nr. 3A in Marina Residences im Albany Building 10 Condominium (als „Residenz“ bezeichnet), an FTX DM überträgt.
Wenn Salame an eine Vereinbarung gebunden ist, muss er alle erforderlichen Verfahren abschließen, um das Eigentum an der Immobilie rechtmäßig auf FTX DM zu übertragen. Mit erfolgreicher Eigentumsübertragung gilt der geschuldete Rückerstattungsbetrag als vollständig bezahlt.
Als Krypto-Investor verstehe ich die Perspektive der Schuldner in dieser Situation. Anstatt ihre bahamaische Immobilie überstürzt zu einem ermäßigten Preis zu verkaufen, glauben sie, dass es ihnen auf lange Sicht zugute kommen wird, daran festzuhalten. Diese Strategie ermöglicht es ihnen, den potenziellen Wert anderer bahamaischer Immobilien, die sie besitzen, zu bewahren und verschiedene Monetarisierungsoptionen zu erkunden.
Die Differenz zwischen dem Schätzwert und dem Rückerstattungsbetrag in Höhe von 306.822,09 US-Dollar wird gemäß den Bedingungen des Schuldscheins als Reduzierung der Schuldenverpflichtung von Salame gegenüber den Schuldnern angerechnet.
Salames Transaktionen
Den Gerichtsunterlagen zufolge kam heraus, dass Salame im September 2021 einen Vertrag zum Kauf einer Immobilie im Wert von 7,2 Millionen US-Dollar abgeschlossen hatte. Die erste Rate von 10 % wurde von einem Alameda Research-Konto bei der Silvergate Bank überwiesen.
Im November desselben Jahres wurden etwa 8,1 Millionen US-Dollar vom Konto von FTX Digital Markets bei der Fidelity Bank auf den Bahamas auf das Konto von Salames Immobilienanwalt überwiesen. Diese Übertragung stellte die letzte Rate für die Kosten der Immobilie dar.
Im März 2022 bin ich eine Verpflichtung mit FTX und Alameda eingegangen und habe mich bereit erklärt, ihnen 8,1 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Bis November 2022 gerieten jedoch sowohl FTX als auch Alameda in erhebliche Schwierigkeiten, die schließlich zu ihrem Untergang und kurz darauf zu Insolvenzanträgen führten.
Als Krypto-Investor habe ich die Nachricht erhalten, dass gegen Salame wegen einiger schwerwiegender Vorwürfe ermittelt wird. Berichten zufolge wurde ihm vorgeworfen, sich verschworen zu haben, illegal an politischen Kampagnen mitzuwirken und die Bundeswahlkommission zu betrügen. Darüber hinaus gibt es Behauptungen, er sei Teil eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts gewesen.
Als Straftermin für ihn hat das Gericht den 28. Mai 2024 festgelegt. Im Gegensatz dazu wurde Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO von FTX, Ende März zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt.
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2024-05-04 01:16