Ehemaliger CEO von Mine Digital wird wegen Unterschlagung in Höhe von über 1,5 Millionen US-Dollar angeklagt

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Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung im Umgang mit der Komplexität des Finanzsektors bin ich zutiefst besorgt über die neuesten Entwicklungen rund um Grant Colthup und ACCE Australia. Die Vorwürfe des Betrugs und der Unterschlagung sind nicht nur besorgniserregend; Sie erinnern deutlich daran, dass altmodische Gier auch im digitalen Zeitalter verheerende Folgen haben kann.

Grant Colthup, der zuvor als CEO bei ACCE Australia tätig war, wird nun wegen eines Betrugsfalls angeklagt, nachdem er von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) einer genauen Prüfung unterzogen wurde.

Vor dem Magistrates Court von Ipswich, Queensland, wurde eine als Colthup identifizierte Person wegen der Veruntreuung von etwa 2,2 Millionen australischen Dollar (entspricht etwa 1,47 Millionen US-Dollar) angeklagt, die einem seiner Kunden gehörten.

Bitcoin-Zahlung im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar geht verloren

Zwischen Mai 2019 und September 2022 betrieb ACCE einen digitalen Marktplatz für den Austausch von Vermögenswerten, der seinen Kunden vor allem Möglichkeiten zum Handel mit Kryptowährungen bot, alles unter dem Label „Mine Digital“.

Wie es in einer aktuellen Ankündigung heißt, lässt sich das Ereignis bis in den Juli 2022 zurückverfolgen. In diesem Fall überwies ein Kunde 1,5 Millionen US-Dollar an das Unternehmen in der Erwartung, Bitcoin zu erhalten, doch leider erhielt der Kunde nicht die versprochene digitale Währung Währung.

ASIC behauptet, dass Colthup, anstatt die Bitcoins wie versprochen zu senden, die Gelder der Kunden verwendet habe, um die finanziellen Verpflichtungen von ACCE zu erfüllen, und auch Kryptowährungen im Namen anderer Kunden gekauft habe.

Die gemäß Abschnitt 408C des Strafgesetzbuchs von Queensland von 1899 eingereichte Anklage sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor. Der Fall wurde auf den 16. Dezember 2024 vertagt und wird von der Staatsanwaltschaft weiterverfolgt.

ACCEs rechtliche Probleme

Ein aktuelles Rechtsproblem ist nur eines von mehreren strittigen Angelegenheiten, die sich auf ACCE und Mine Digital ausgewirkt haben. Leider ging das Unternehmen im September 2022 in Konkurs, was dazu führte, dass die Gläubiger versuchten, ausstehende Schulden in Höhe von rund 16 Millionen US-Dollar zurückzufordern.

Im September 2022 wurde die Verwaltung der in Queensland ansässigen Handelsplattform an Brad Tonks von PKF übertragen, was nur wenige Wochen vor dem vielbeachteten Zusammenbruch der in den USA ansässigen Börse FTX geschah.

Während dieser Zeit wurde von einer Lokalzeitung, der Australian Financial Review, enthüllt, dass Tonks‘ anschließende Untersuchung des Unternehmens finanzielle Ungereimtheiten aufgedeckt hatte. Dazu gehörten eine schlechte Buchhaltung, eine ungewöhnliche Bilanz und ein vorhandener Vermögenswert von nur 20.000 US-Dollar.

Bei Gesprächen mit Gläubigern wies ein PKF-Vertreter darauf hin, dass offenbar erhebliche Mengen an digitalem Eigentum von ACCE vor der Verwaltung übertragen worden seien und es nicht genügend Dokumente gebe, um diese Transaktionen nachzuverfolgen.

Laut Tonks scheinen Investitionen von Kunden in digitale Vermögenswerte nicht in den Finanzunterlagen des Unternehmens aufgeführt zu sein.

Darüber hinaus ereignete sich der Vorfall kurz nach einer rechtlichen Meinungsverschiedenheit mit einem selbstverwalteten Pensionsfonds über einen Investitionsverlust von 1,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Der Fonds behauptete, ACCE habe es versäumt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um einen Betrug namens „500 Investments“ zu verhindern eine Art Social-Engineering-Betrug.

Trotz der Verteidigung der Börse in diesem speziellen Fall verschärfte das Ereignis die wachsenden rechtlichen Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war.

Bis Dezember 2022 wurde PKF zum autorisierten Liquidator für ACCE ernannt. Anschließend leitete Tonks rechtliche Schritte gegen Colthup ein, um die 16 Millionen US-Dollar zurückzufordern, die den Gläubigern geschuldet wurden.

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2024-10-27 01:18