Ehemaliger CEO von Digitex Futures Exchange bekennt sich wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an den Entwicklungen der Branche finde ich das jüngste Schuldgeständnis von Adam Todd, dem ehemaligen CEO von Digitex Futures Exchange, entmutigend. Nachdem ich den Fall genau verfolgt habe, bin ich zutiefst besorgt über die Auswirkungen, die dies auf das Vertrauen und die Legitimität von Krypto-Börsen insgesamt haben könnte.

Adam Todd, der Gründer und ehemalige CEO von Digitex Futures Exchange, gab vor Gericht zu, die Einrichtung eines geeigneten Anti-Geldwäsche-Programms (AML) für das Unternehmen absichtlich vernachlässigt zu haben.

Bezeichnenderweise legte der frühere CEO am 7. Mai Berufung bei einem Bundesgericht im südlichen Distrikt von Florida ein.

Ehemaliger CEO von Digitex bekennt sich schuldig

Todd gab vor Gericht zu, dass er Digitex während seiner Amtszeit von 2018 bis 2022 absichtlich erlaubt hatte, gegen das Bankgeheimnisgesetz zu verstoßen, obwohl er eine nicht registrierte Futures-Plattform für amerikanische Kunden beaufsichtigte und wichtige Anti-Geldwäsche- (AML) und Know Your Customer (KYC) missachtete. Vorschriften.

Im Jahr 2020 kündigte Todd an, dass Benutzer als Reaktion auf einen Datenverstoß bei Digitex von jeglichem KYC-Identitätsüberprüfungsprozess ausgenommen werden würden. Es wurde behauptet, dass vertrauliche Informationen aus den Pässen und Führerscheinen der Benutzer von einem ehemaligen Mitarbeiter der Börse gestohlen worden seien.

In der Vergangenheit hatte Digitex behauptet, dass es Nutzern mit IP-Adressen aus den USA den Zugriff verwehre. Gleichzeitig forderten sie die Benutzer auf, zu bestätigen, dass sie nicht in den USA ansässig sind. Im Jahr 2022 leitete die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jedoch eine rechtliche Klage gegen Todd und Digitex ein. Der darauffolgende Prozess endete im Jahr 2023 mit einem Urteil, das Digitex zur Zahlung von Strafen und erbeuteten Geldern in Höhe von insgesamt 16 Millionen US-Dollar verpflichtete.

Den LinkedIn-Informationen von Todd zufolge ist er im Oktober 2022 von seiner Rolle als CEO von Digitex zurückgetreten und fungiert derzeit seit Februar 2023 als Hauptentwickler für Digitex Games.

Todd könnte wegen seiner Vergehen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und einer Geldstrafe in Höhe von zweihundertfünfzigtausend Dollar rechnen. Die US-Staatsanwaltschaft hat den Termin für die Anhörung zur Urteilsverkündung von Todd noch nicht festgelegt.

CEOs von Krypto-Börsen stehen vor rechtlichen Herausforderungen

Die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten bei Digitex sind nur ein Teil eines größeren Puzzles im Krypto-Börsensektor, wobei FTX und Binance ebenfalls mit ihren eigenen rechtlichen Dilemmata kämpfen.

Als Forscher, der Ereignisse in der Kryptoindustrie untersucht, bin ich im Jahr 2022 auf eine bedeutende Entwicklung gestoßen: Sam Bankman-Fried, ehemaliger CEO von FTX, wurde in Gewahrsam genommen und für weitere Verfahren in die Vereinigten Staaten überstellt. Zunächst bekannte er sich nicht schuldig, wurde jedoch später wegen des Vorwurfs der Einschüchterung von Zeugen unter Hausarrest gestellt. Nach einem sechswöchigen Prozess kam es zu einer Verurteilung, die zu einer 25-jährigen Haftstrafe führte.

Im Jahr 2023 wurde Anklage gegen mich, Changpeng Zhao, den CEO von Binance, erhoben. Ich gab meine Schuld zu und erhielt eine Kaution, die es mir ermöglichte, meine Freiheit fortzusetzen. Kürzlich wurde ich zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt.

Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: Ich habe herausgefunden, dass Bankman-Fried in sieben Fällen des Betrugs von Anlegern und der Veruntreuung von Kundengeldern angeklagt wurde. Im Gegensatz dazu wurde Zhao ein einziger Vorwurf vorgeworfen, weil er bei Binance kein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten hatte.

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2024-05-11 20:10