Ehemaliger CEO der Kansas Bank wegen Kryptobetrugs in Höhe von 47 Millionen US-Dollar zu über 24 Jahren Haft verurteilt

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Als erfahrener Investor, der den Zusammenbruch des Schneeballsystems von Enron und Bernie Madoff miterlebt hat, hinterlässt dieser jüngste Kryptobetrugsfall in Höhe von 47 Millionen US-Dollar bei mir ein bittersüßes Gefühl. Einerseits ist es entmutigend, ein weiteres Beispiel dafür zu sehen, wie skrupellose Einzelpersonen das Vertrauen der Anleger zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzen. Andererseits ist es beruhigend zu wissen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

Zuvor wurde ein Bankmanager aus Kansas zu einer 24-jährigen Haftstrafe in einem Bundesgefängnis verurteilt, weil er an einer betrügerischen Kryptowährungsoperation beteiligt war, die zum Diebstahl von 47,1 Millionen US-Dollar und dem anschließenden Untergang der Heartland Tri-State Bank (HTSB) führte.

Als Forscher würde ich diese Aussage wie folgt umformulieren:

Kryptobetrug im Wert von 47 Millionen US-Dollar

Aus Gerichtsakten geht hervor, dass Hanes von Mai bis Juli 2023 elf illegale Transaktionen mit Banküberweisungen durchgeführt hat, bei denen etwa 47,1 Millionen US-Dollar der Bankmittel auf ein Kryptowährungskonto überwiesen wurden. Diese Aktion war Teil einer betrügerischen Praxis namens „Schweineschlachtung“, bei der Opfer dazu verleitet werden, in betrügerische digitale Vermögenswerte zu investieren.

Der Justizbeamte Justin R. Bundy erklärte, dass Hanes wegen seiner Beteiligung an einem betrügerischen Plan im Wert von 47,1 Millionen US-Dollar verurteilt werde, eine Tat, die schließlich zum Zusammenbruch der Heartland Tri-State Bank führte.

Als HTSB aufgrund von Betrug zusammenbrach, übernahm die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) den finanziellen Verlust, während die Anleger der Bank einen Rückschlag von neun Millionen Dollar hinnehmen mussten.

Es wurde bestätigt, dass fragwürdige Transaktionen an verschiedene Kryptowährungs-Wallets gerichtet waren, die von unbekannten Stellen überwacht wurden, was es für die Bank schwierig machte, ihre Vermögenswerte abzurufen.

Ein Bundesrichter hat angeordnet, dass über den den betroffenen Parteien geschuldeten Betrag in einem anderen Verfahren entschieden werden soll, das innerhalb der folgenden drei Monate stattfinden soll.

Beamte verurteilen die Rolle des ehemaligen Bankchefs beim Untergang der Bank

USA Rechtsanwältin Kate E. Brubacher kritisierte Shan Hanes für seine unkontrollierte Gier und argumentierte, dass er gegen seine beruflichen Pflichten, persönlichen Bindungen und Bundesvorschriften verstoßen habe. Im Wesentlichen hat Shan Hanes nicht nur die Heartland Bank und ihre Investoren getäuscht, sondern seine illegalen Handlungen haben auch das Vertrauen in Finanzinstitute untergraben.

In ähnlicher Weise betonte FBI-Spezialagent Stephen Cyrus, dass Hanes, eine von den Einwohnern von Elkhart respektierte Persönlichkeit, seine Autorität zur Selbstbereicherung missbrauchte, indem er einen Plan inszenierte, der letztendlich zum Untergang der Bank führte. Es ist erwähnenswert, dass Hanes‘ Aufgabe darin bestand, die Bank und ihre Kunden zu schützen und sich nicht auf unehrliche Aktivitäten wie Betrug einzulassen.

Korey Brinkman, der die Central Region für das Büro des Generalinspektors der Federal Housing Finance Agency überwacht, wies darauf hin, dass Hanes‘ Verhalten einen schweren Vertrauensbruch darstellte, der zu erheblichen finanziellen Verlusten für Bankkunden führte und eine Rolle bei deren letztendlichem Zusammenbruch spielte.

Jon Ellwanger, ein weiterer Agent, erklärte ebenfalls, dass dieser Satz eine eindringliche Warnung an Bankmanager sei, die die Stabilität lokaler Bankinstitute gefährden: Sie können damit rechnen, für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen zu werden.

Er zeigte offen seine Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden des Bundes, die zu diesem besonderen Ergebnis geführt hat, und dankte der US-Staatsanwaltschaft dafür, dass sie dafür gesorgt hat, dass Hanes für seine Verfehlungen vor Gericht gestellt wird.

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2024-08-26 00:24